证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015-04-10

  (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  注1：出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事11人，出席7人，林复、胡昇荣、洪正贵、范卿午、范从来、朱增进、汤哲新董事出席了会议；

  2、公司在任监事7人，出席5人，吕冬阳、王华、江志纯、姚文韵、季文章监事出席了会议；

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  公司行长胡昇荣，财务总监刘恩奇列席会议；公司董事会秘书汤哲新出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.00关于修改非公开发行股票方案的议案

  1.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.02议案名称：发行股票的方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.03.议案名称：本次非公开发行股票募集资金数额及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04.议案名称：发行股票的价格及定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：发行股票的数量

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.06.议案名称：发行对象及其认购情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07.议案名称：锁定期安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08.议案名称：本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.09.议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

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  1.10.议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  《关于修改非公开发行股票方案的议案》为需要特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10议案涉及关联方股东回避表决。分别为：南京紫金投资集团有限责任公司，持有公司377,998,478股；南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，持有公司42,634,346股；法国巴黎银行，持有公司376,520,789股。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金禾律师事务所

  律师：夏维剑、顾晓春

  2、律师鉴证结论意见：

  公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  南京银行股份有限公司

  2015年4月10日