证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

●会议股权登记日：2015年4月10日

●现场会议召开时间：2015年4月17日14:00

●现场会议召开地点：华北高速公路股份有限公司四层会议室

●网络投票时间：2015年4月16日至4月17日

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《审议关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2015年4月17日（星期五）14:00 。

2、网络投票时间为：2015年4月16日—2015年4月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月16日下午15:00 至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至2015年4月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议事项如下：

1、审议公司2014年董事会工作报告；

2、审议公司2014年监事会工作报告；

3、审议公司2014年财务决算报告；

4、审议公司2014年利润分配预案；

5、审议公司2014年年度报告正文及摘要；

6、经第六届董事会第十五次会议推荐：

（1）选举杨西福先生为第六届董事会董事；

（2）选举曹伟先生为第六届董事会董事；

（3）选举肖志文先生为第六届董事会董事；

7、经第六届董事会第十五次会议推荐：

（1）选举耿小平先生为第六届董事会独立董事；

（2）选举吴秋兰女士为第六届董事会独立董事；

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

8、经第六届监事会第十次会议推荐选举吕洪娟女士为第六届监事会监事；

9、审议制定《华北高速未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案；

10、审议公司关于公司承接宁夏中利腾晖新能源有限公司与华融金融租赁公司签署的《融资租赁合同》相关担保责任事宜的议案，并授权董事会与相关各方签署该项协议；

11、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构，2015年度审计费用为55万元；

12、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年内部控制审计机构，2015年度审计费用为 25万元。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

（三）披露情况：

上述议案相关披露请查阅2015年3月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第十四次会议决议公告》、《华北高速第六届董事会第十五次会议决议公告》、《华北高速第六届监事会第九次会议决议公告》、《华北高速第六届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2015年4月14日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。

3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360916

2、投票简称：“华北投票”。

3、投票时间：2015年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报选举票数。其中:

议案?6《审议选举杨西福先生、曹伟先生、肖志文先生为第六届董事会董事》以及议案7《审议选举耿小平先生、吴秋兰女士为第六届董事会独立董事》以累积投票方式表决,非独立董事与独立董事分别表决。对非独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有?3?票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效;对独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有2?票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决票总数,否则选票无效。

对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

投给候选人的选举票数 委托数量

对候选人A投X1票 X1股

对候选人B投X2票 X2股

合?计 该股东持有的表决权总数

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（8）投票举例

股东对该议案投票，其申报如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年4月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229

（二）联系人：施惊雷 杨洋

（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176

（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

（一）华北高速第六届董事会第十四次会议决议；

（二）华北高速第六届董事会第十五次会议决议；

（三）华北高速第六届监事会第九次会议决议；

（四）华北高速第六届监事会第十次会议决议。

华北高速公路股份有限公司公司董事会

二○一五年四月十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2014年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

股东名称：

股东账号:

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）:

身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。