证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）已于2015年3月25日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开2014 年年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2014年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开2014年年度股东大会。

  （三）本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议和本公司第六届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （四）本次股东大会的召开时间

  1、现场会议召开时间：2015年4月16日（星期四）上午9:00开始；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月15日15：00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （六）本次股东大会出席对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）会议审议的议案

  公司独立董事将在本次股东大会作述职报告。本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。会议审议事项具体如下：

  ■

  上述第8项议案为关联交易，关联股东对本议案回避表决，议案14、15采用累积投票制表决。

  （二）披露情况

  上述议案请查阅公司于2015年3月25日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《华意压缩机股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《华意压缩机股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告》。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式

  自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件1）。

  （二）登记时间： 2015年4月13日-15日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

  （三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360404

  2、投票简称：“华意投票”。

  3、投票时间：2015年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“华意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、采用交易系统投票操作流程

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  具体审议议案对应“委托价格”如下表所示：

  ■

  ■

  注：100.00元代表对总议案即本次股东大会审议除累积投票表决事项以外的其他所有议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。对于有子议案表决的议案，7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案7中子议案①，7.02元代表议案7中子议案②，依此类推。

  （3）输入表决意见。

  为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案（采用累积投票制的议案除外）统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案（采用累积投票制的议案除外）表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准；

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：

  ①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，

  ■

  ②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

  议案14中选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

  议案14中选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

  议案15中选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

  股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事，也可分散投票选举数人，但总数不得超过其拥有的相应表决票总数，最后按得票多少决定当选董事、监事。非独立董事、独立董事、股东代表监事的表决票应分别投向所属类别的候选人。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日下午3：00，结束时间为2015年4月16日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统将返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  (1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号 

  (2)邮政编码：333000

  (3)电 话：0798-8470237

  (4)传 真：0798-8470221

  (5)联 系 人：巢亦文、章魏

  2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第七次会议决议

  2、公司第六届监事会第七次会议决议

  特此公告。

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2015年4月11日

  附件1：

  授 权 委 托 书

  兹委托      先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司2014年年度股东大会，按如下意思行使表决权，并签署本次会议相关文件。（说明：请投票选择时打√符号或填入相应票数，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

  委托人证件号码：

  委托人持有股份数：

  委托人股东账户号：

  受委托人姓名：

  受委托人身份证号码：

  委托日期：

  （股东授权委托书复印或按样本自制有效）