证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股转增比例

单位：股

●扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除权（除息）日

● 新增可流通股份上市流通日

● 现金红利发放日

一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

湖北楚天高速公路股份有限公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2015年3月30日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年3月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

二、 分配、转增股本方案

(一) 发放年度：2014年度

(二) 发放范围：

截至2015年4月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(三) 本次分配以1,211,148,244股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税），转增0.2股,扣税后每股派发现金红利0.0665元，共计派发股利84,780,377.08元。实施后总股本为1,453,377,893股,增加242,229,649股。

(四)扣税说明：

1、对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，取得股息红利时统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.0665元。在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。

2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（"QFII"）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.07元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。

三、 实施日期

(一) 股权登记日

(二) 除权（除息）日

(三) 新增可流通股份上市流通日

(四) 现金红利发放日

四、 分派对象

截止2015年4月15日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

五、 分红、转增股本实施办法

1、本公司股东湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有限公司和湖北省交通规划设计院（均为发起人股东）所持股份的现金红利由本公司直接发放。

2、其他股东（均持有无限售条件股份）的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

3、资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东的持股数，按比例自动计入股东账户。

六、 股本变化情况表

七、 实施送转股方案后，按新股本1,453,377,893股摊薄计算的2014年度每股收益为0.20元。

八、 有关咨询办法

联系电话：027-87576667

联系传真：027-87576667

联系地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼

邮政编码：430074

九、 备查文件目录

公司2014年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

2015年4月10日