证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:[无]

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年04月10日

  （二）股东大会召开的地点：公司行政楼三楼C2会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长窦啟玲女士主持召开。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事邓海根先生、彭文宗先生由于个人原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事龚丹青先生由于个人原因未能出席本次股东大会；

  3、董事会秘书及其他高管共2人列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、审议《关于投资设立贵安科技银行股份有限公司》的议案

  审议结果：[通过]

  表决情况：

  ■

  2、审议《关于签署发起设立贵安科技银行股份有限公司的<主发起人协议>》的议案

  审议结果：[通过]

  表决情况：

  ■

  3、审议《关于就筹建贵安科技银行股份有限公司作出相关确认和承诺事项》的议案

  审议结果：[通过]

  表决情况：

  ■

  4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立贵安银行科技股份有限公司相关事宜》的议案

  审议结果：[通过]

  表决情况：

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所

  律师：赵彦彬、赵雪松

  2、律师鉴证结论意见：

  贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  贵州益佰制药股份有限公司

  2015年4月11日