证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月10日

  (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号西安陕鼓动力股份有限公司810会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：

  本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集，公司董事长印建安因出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事李宏安担任会议主持人。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事印建安、宁旻、李若山、李成因公出差未能出席会议，董事汪诚蔚因身体原因未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司副总经理、董事会秘书章击舟出席会议，公司财务总监赵甲文列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2014年年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2014年度财务预算完成情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2015年度财务预算草案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于2015年公司购买短期保本理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2015年公司使用自有闲置资金购买金融机构保本理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司2014年年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

  2、公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司持有公司股份959,886,469股，对议案5《关于公司2015年度日常关联交易的议案》回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：刘兵舰、张琳

  2、律师见证结论意见：

  北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、西安陕鼓动力股份有限公司2014年年度股东大会会议决议；

  2、 北京市金杜律师事务所关于西安陕鼓动力股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西安陕鼓动力股份有限公司

  2015年4月10日