证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

  2、现场召开时间：2015年4月10日下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议主持人：董事长杨建兴先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份数185,838,781股，占公司有表决权股份总数的68.3631%，其中：

  （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表公司有表决权股份185,586,427股，占公司有表决权股份总数的68.2703%；

  （2）参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表公司有表决权股份252,354股，占公司有表决权股份总数的0.0928%。

  2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共7人，代表股份252,354股，占公司有表决权股份总数的0.0928%。

  3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）律师事务所王晓东和冯楠两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

  1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  3、《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  5、《关于公司高级管理人员（含董事长）2014年度薪酬的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  6、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  7、逐项审议并通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

  7.1、关于公司与罗平县锌电公司2015年度日常关联交易

  关联股东罗平县锌电公司所持有的97,597,600股股份对该议案进行了回避表决。

  同意88,238,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  7.2、关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2015年度日常关联交易

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  8、《关于修订公司章程的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案以特别决议表决方式获得本次股东大会审议通过。

  9、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  10、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

  同意185,836,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

  其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意250,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.0886％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9114％。

  根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事尹晓冰先生、朱德良先生、杨海峰先生、蔡庆辉先生已向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》并进行了述职（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。其中独立董事杨海峰先生因事未能出席会议，委托独立董事朱德良先生在本次股东大会上述职。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  2、律师姓名：王晓东、冯楠

  3、结论性意见：

  根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年年度股东大会决议；

  2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2014年年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月10日