证券时报多媒体数字报

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-21

  天津泰达股份有限公司第八届董事会

  第十次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  1. 因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》涉及的部分财务数据有误，第八届董事会第八次会议审议通过的部分议案涉及的财务数据需予以调整并重新审议；第八届董事会第八次会议决议的其它事项仍有效。

  2.第八届董事会第九次（临时）会议决定取消原定于2015年4月15日召开的2014年度股东大会。

  3.本次董事会决定于2015年5月5日召开2014年度股东大会。

  因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》涉及的部分财务数据有误，第八届董事会第八次会议审议通过的部分议案涉及的财务数据需予以调整并重新审议。

  公司第八届董事会第十次（临时）会议于2015年4月3日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2015年4月10日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人，由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：

  一、2014年度董事会工作报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  二、2014年度总经理业务工作报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  三、2014年度报告全文及其摘要

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  董事会认为：公司重新编制的2014年度报告客观公允地反映了公司的财务状况，审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

  请详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2014年度报告》（更新后）及《天津泰达股份有限公司2014年度报告摘要》（公告编号：2015-24）。

  四、2014年度财务决算报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  五、关于2014年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  2014年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司计提减值准备25,838,621.00元；对子公司天津泰达都市开发建设有限公司和天津美达有限公司的长期股权投资分别计提减值准备128,347,194.91元和16,602,689.61元；子公司上海泰达实业发展有限公司和天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司对部分长账龄应收款项分别计提坏账准备28,500,000.00元和49,006,980.24元；公司本部对应收款项计提坏账准备5,018,510.18元。

  六、关于重大会计差错更正的议案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《关于重大会计差错更正的公告》（公告编号：2015-25）。

  七、2014年度利润分配预案

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  2014年度公司拟分配现金股利，按2014年末总股本计算，每10股派发现金股利0.10元（含税），共分配14,755,738.52元(2014年末总股本1,475,573,852÷10×0.1元)，剩余244,841,777.86元转下次分配使用。

  请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  八、2014年度企业社会责任报告

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度企业社会责任报告》（公告编号：2015-26）。

  九、关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  因该事项构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事胡军先生、马军先生、马恩彤女士和李玉铎先生回避行使表决权。

  请详见公司另行披露的《关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2015-27）。

  十、关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  请详见公司另行披露的《关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-28）。

  十一、关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  请详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的公告》（公告编号：2015-29）。

  十二、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  请详见公司另行披露的《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的公告》（公告编号：2015-30）。

  十三、关于召开2014年度股东大会的议案

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会决定于2015年5月5日召开2014年度股东大会。

  议案一至四、七、九至十二以及公司第八届董事会第五次（临时）会议、公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过的部分议案一并提交本次2014年度股东大会审议。另公司独立董事陈敏女士、魏莉女士和仇向洋先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

  请详见公司另行披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-32）

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月11日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-22

  天津泰达股份有限公司第八届监事会

  第八次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》涉及的部分财务数据有误，第八届监事会第七次会议审议通过的部分议案涉及的财务数据需予以调整并重新审议；第八届监事会第七次会议决议的其它事项仍有效。

  因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》涉及的部分财务数据有误，第八届监事会第七次会议审议通过的部分议案涉及的财务数据需予以调整并重新审议。

  公司第八届监事会第八次（临时）会议于2015年4月3日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2015年4月10日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人，由监事会主席李喆先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过如下决议：

  一、2014年度总经理业务工作报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  具体内容请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  二、2014年度报告全文及摘要

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2014年度报告》（更新后）及《天津泰达股份有限公司2014年度报告摘要》（公告编号：2015-24）。

  三、2014年度财务决算报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  四、关于2014年度计提资产减值准备的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  2014年公司对各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值。其中，对可供出售金融资产—戈德集团有限公司计提减值准备25,838,621.00元；对子公司天津泰达都市开发建设有限公司和天津美达有限公司的长期股权投资分别计提减值准备128,347,194.91元和16,602,689.61元；子公司上海泰达实业发展有限公司和天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司对部分长账龄应收款项分别计提坏账准备28,500,000.00元和49,006,980.24元；公司本部对应收款项计提坏账准备5,018,510.18元。

  五、关于重大会计差错更正的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《关于重大会计差错更正的公告》（公告编号：2015-25）。

  六、2014年度利润分配预案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度股东大会材料汇编》（更新后）。

  七、2014年度企业社会责任报告

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《2014年度企业社会责任报告》（公告编号：2015-26）。

  八、关于向泰达集团支付担保费的关联交易议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《关于向泰达集团支付担保费的关联交易公告》（公告编号：2015-27）。

  九、关于审批2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《关于2015年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-28）。

  十、关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《关于控股子公司泰达蓝盾对其全资子公司兴实化工发行1.5亿元中小企业私募债提供担保的公告》（公告编号：2015-29）。

  十一、关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的议案

  表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

  请详见公司另行披露的《关于三级子公司扬州昌和为三级子公司扬州华广综合授信5,500万元提供最高额抵押担保的公告》（公告编号：2015-30）。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月11日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-23

  天津泰达股份有限公司

  2014年度报告及摘要更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天津泰达股份有限公司2014年度报告》《天津泰达股份有限公司2014年度报告摘要》（公告编号：2015-08）。

  因公司已披露的《天津泰达股份有限公司2014年度财务报表及审计报告》及《关于天津泰达股份有限公司2014年度重大会计差错更正的专项报告》涉及的部分财务数据有误，因此对其进行了修正。公司于2015年4月10日分别召开了第八届董事会第十次（临时）会议、第八届监事会第八次（临时）会议，重新审议了《天津泰达股份有限公司2014年度报告》和《天津泰达股份有限公司2014年度报告摘要》。

  主要会计数据和财务指标更正情况

  单位：元

  ■

  其他数据更正情况请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《2014年度报告》（更新后）、《2014年度报告摘要》（公告编号：2015-24）。

  公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月11日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-24

  天津泰达股份有限公司

  2014年年度报告摘要

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，公司董事会密切关注国家宏观政策和资本市场动态，在广泛调研、审慎思考的基础上，结合公司实际情况，以“改革发展”为核心，继续深化资源优化配置及产业调整。经过一年的攻坚克难，各产业板块均取得了一定的成绩。

  截至2014年12月31日，公司经审计的总资产为234.79亿元，同比增加15.37%；归属于上市公司股东的净资产为23.63亿元，同比增加11.48%；全年合并报表实现的营业收入为64.44亿元，同比减少24.66%；归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增加102.02%。本年度，公司荣列财富中文网评选的“2014年中国500强企业榜单”，这是资本市场、信用市场对公司充分的肯定。

  （一）区域开发产业

  1. 一级开发业务板块稳步拓展

  公司在区域开发产业中确保土地使用权的顺利流转，是该产业营收的重要来源。2014年度，公司及时把握行业政策及市场竞争的变动趋势，稳步拓展一级开发项目的投资规模和节奏。本年度完成商业水街二期、Y-MSD项目、877地块、885地块等四块宗地的成功上市，面积共计420亩，土地出让金的支付也为2014年度业绩贡献了部分净利润。扬州广陵新城项目按照整体规划有序推进。营运资产有效管理，代建资产政府回购工作按计划推进。

  2. 二级开发业务板块严控规模

  本年度，根据国家房地产调控政策变化，公司着力把握二级项目开发节奏，有效控制投资规模、最大化现有项目收益。

  大连北方生态慧谷项目产业区已于2014年11月20日开园，竣工验收手续办理中；住宅区及市政管网施工部分标段主体工程已完成；商业区主体工程仍在施工；全年度完成回款1.34亿元。

  句容泰达青筑项目一期已完成主体结构和二次结构，计划2015年底交付；二期部分楼栋开始建设；截止年末累计回款2.34亿元。商业街单体主要外立面完成，室外景观施工中，目前正在进行招商。

  泰达Y-MSD项目一期建设用地已于2014年7月拍得，基础施工按施工计划有序进展，预计将于2015年1月底完成一期全部桩基施工。在商业定位方面，结合扬州东部商圈潜在市场特性，将着力打造较强主体性、差异化经营的购物中心。酒店筹建方面，经对标杆项目的实地考察，结合造价成本、经营效率等核心参数，基本确定与喜达屋集团旗下雅乐轩合作。LOHAS主题概念的公寓项目，力争在2015年10月开售。

  和和家园项目建设已完成，产权正在办理中，年度内已收到部分政府回购款。泰达美源项目主体已经完工，具备配套施工条件。在整体楼市低迷的大环境下，项目销售在区域内依然保持领先，截止年末总销售额约5,964万元，回款约4,713万元。

  （二）环保产业

  本年度，随着新型城镇化建设、“美丽中国”、“美丽天津”等国家、地方政策的相继推出，为清洁能源产业带来新的发展机遇，固体垃圾无害化处理的市场需求进一步加大。公司环保产业面对新机遇、新挑战在年内创下历年最好业绩。现有双港、扬州、大连等三个垃圾发电项目和武清、宝坻、滕州等三个垃圾填埋项目年度内均平稳运行并取得良好经济效益。全年实际完成生活垃圾处理总量184万吨，比去年同期增长3.6 %；完成上网电量3.98亿度，比去年同期增长6.7 %。

  在建工程方面，扬州垃圾发电项目二期工程目前完成了项目工程的核准批复工作，整体工程进展顺利。故城秸秆发电项目建设施工如火如荼，着力推进综合办公楼、主厂房的施工及部分辅机设备的招标工作。贯庄垃圾发电项目就电力接入系统与相关部门积极沟通，为能顺利进入商业运行做好充足准备。宝坻项目顺利完成了库区二期及配套工程的建设任务。

  （三）洁净材料产业

  经过十年的发展，从所掌握技术的先进性、产品质量稳定性、所占市场份额以及研发实力等综合能力，公司所属洁净材料生产企业已经成长为国内熔喷行业的领军企业。目前拥有6条熔喷生产线，年生产能力达到5000吨。2014年，洁净材料产业在2014年度实现自主品牌口罩上市，并参与了国家PM2.5口罩行业标准的制定。同时，口罩滤材、空气滤材呈现供不应求的市场态势，销售大幅提高。

  （四）石油仓储与贸易产业

  2014年，国内成品油市场仍处于疲软状态，需求量持续偏低，油价连续九次下跌。面对严峻的市场现状，公司石油仓储与贸易产业按照年初制定的目标，积极开拓新市场，大胆尝试开发新资源，积极应对行业风险。全年销售各类油品共计57.54万吨。

  （五）金融股权投资

  2014年度，公司收到参股公司渤海证券股份有限公司2013年度分红款4,213.12万元。根据公司经营实际需求，第八届董事会第四次（临时）会议经审议决定参加北方国际信托股份有限公司增资，金额共计543.95万元。目前该事项仍在进行中。

  二、产业调整进退有序

  在稳步扩展的同时，公司从资源优化配置的前提出发，在资产整合方面有进有退，年度内完成了三家下属企业——扬州广硕信息产业发展有限公司、扬州声谷信息产业发展有限公司、神农架传奇文化旅游产业发展有限公司的转让或清理，及时收回投资盘活存量资产。

  三、债务结构深入优化

  2013年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10亿元、期限为三年的非公开定向债务融资工具。根据发行利率水平变动趋势，公司于2014年调整了债务工具的利率区间，并收到银行间市场交易商协会接受注册的通知。公司在年度内完成了第一期发行，发型规模为人民币5亿元，票面利率7.5%。

  公司就泰达环保垃圾焚烧发电收益权设立专项资产管理计划，计划拟募集资金不超过人民币9亿元。目前该项工作在积极推进。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 因财政部在本年度陆续修订和颁布了七项具体企业会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，公司根据以上准则对会计政策进行了相应的变更。变更后，根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2. 本次会计政策变更对公司的影响

  （1）根据上述《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第40号——合营安排》的规定，公司对所持有的权益性投资予以重新判别，将11项原在“长期股权投资”科目核算的权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”科目核算。具体调整内容详见下表。

  单位：元

  ■

  综上，公司2013年度报表中“长期股权投资”科目的期初、期末数分别调减808,059,023.73元和836,249,120.73元，“可供出售金融资产”科目的期初、期末数分别调增808,059,023.73元 和836,249,120.73元。

  （2）根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》的要求，公司对2013年度期初和期末的递延收益和其他综合收益进行单独列报，同时分别调减了其他非流动负债和资本公积项目，具体调整金额见下表：

  单位：元

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  天津泰达股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下合称“本集团”)于2014年度发现以下前期会计差错。本公司已对这些前期会计差错进行了更正并对2013年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。本公司已与现任审计师以及前任审计师就以下会计差错更正事项进行了沟通。

  (a) 对部分贸易批发业务会计处理的调整

  本集团部分子公司在2013年度从事某些商品贸易批发业务，与部分供应商和客户分别签订采购合同和销售合同，并已按照采购合同确认了存货采购，按照销售合同确认了营业收入并相应结转营业成本。在2013年度，本集团按照销售合同和采购合同金额分别确认了营业收入和营业成本。本年度本集团根据该业务的实质，认为本集团在这部分采购合同和销售合同中没有承担存货风险和信用风险，且部分供应商和客户存在关联关系，因此本集团认为不满足存货确认和收入确认的条件，根据审计师的建议，对2013年度财务报表进行了追溯调整。合并利润表中，2013年度营业收入调减1,568,407,497.44元，营业成本调减1,568,407,497.44元。合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金调减1,835,036,772.00元，购买商品、接受劳务支付的现金调减1,835,036,772.00元。

  (b) 应付票据重分类到银行借款

  本集团部分子公司在2013年度向银行申请开具了银行承兑汇票，但之后用于申请承兑票据的部分合同并未实际执行，使得这些应付票据实质为银行借款。据此，本年度本集团接受审计师的建议，对以前年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日应付票据调减1,470,000,000.00元（2013年1月1日：调减950,000,000.00元），2013年12月31日短期借款调增1,470,000,000.00元（2013年1月1日：调增950,000,000.00元）。此外，在2013年度合并现金流量表中，与之相关的现金流量从经营活动重分类至筹资活动，导致经营活动和筹资活动产生的现金流量净额分别减少和增加389,952,184.03元。具体调整包括经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金调减2,849,952,184.03元，购买商品、接受劳务支付的现金调减2,460,000,000.00元；筹资活动中取得借款收到的现金调增2,849,952,184.03元，偿还债务支付的现金调增2,460,000,000.00元。

  (c) 对二级代建项目会计处理的调整

  本集团子公司从事二级代建项目，按照政府的要求，代政府建设酒店、会议中心、商业街等市政工程。在建造过程中，本集团子公司作为相关项目的投资建设主体，负责组织项目的规划设计报批以及开发建设，并基于项目开发成本和一定的收益率与政府进行结算。在2013年及以前年度，本集团根据与政府结算的时点，按照已结算的金额确认营业收入，同时结转营业成本。

  本年度本集团接受审计师的建议，按照企业会计准则中有关建造合同的相关规定，根据工程进度将二级代建项目的预付账款重分类到存货并计提应付款项和存货；同时，按照完工百分比法确认建造合同的收入和成本，本集团因此对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日存货调增328,413,655.95元（2013年1月1日：653,309,855.06元），预付款项调减227,293,558.00元（2013年1月1日：239,263,206.93元），应付账款调增2,836,879.57元（2013年1月1日：218,018,835.52元），其他应付款调减91,353,941.80元（该款项为应付工程款，应调整应付账款）（2013年1月1日：无），未分配利润调增189,637,160.18元（2013年1月1日：196,027,812.61元）。2013年度营业收入调增16,465,510.71元，营业成本调增22,856,163.14元。

  (d) BOT项目中垃圾保底处理量的会计处理的重分类

  本集团部分子公司签订的特许经营权协议中规定了相关项目的垃圾处理保底量和垃圾处理费单价，本集团以前年度将已签订特许经营权协议的相关资产全部确认为无形资产。本年度本集团根据《企业会计准则解释第2号》关于BOT业务的规定，认为确定金额的未来现金流现值部分应当确认为长期应收款，按实际利率法进行后续计量，因此对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日无形资产调减 451,277,297.10元（2013年1月1日： 348,870,214.07元），长期应收款调增 461,647,298.63元（2013年1月1日：调增352,214,174.01 元），一年内到期的非流动资产调增11,220,771.21元（2013年1月1日：8,186,411.50元），未分配利润调增21,590,772.74元（2013年1月1日：11,530,371.44元）。2013年度的营业收入调减 39,020,484.68 元，营业成本调减14,861,345.31元，财务费用调减34,219,540.67元。

  (e) 补提应收款项坏账准备

  本集团部分应收款项已逾期较长时间其账龄在2013年1月1日之前就已经逾期超过了两年以上，而在以前年度，本集团并未及时发现该部分应收款项的长年逾期情况。本年度本集团对此类应收款项的可回收性重新进行了估计，无法证明可以收回这些款项，因此对无法全部收回的长账龄应收款项计提了坏账准备，由于部分应收款项的长年逾期的情况在2013年1月1日就存在，所以部分坏账准备调整了2013年1月1日的期初未分配利润。同时，部分预付款项由于供货方无法提供符合质量要求的石油产品且没有偿还本集团的预付款，所以本集团将预付款调整至其他应收款，并相应计提了坏账准备。上述事项对本财务报表影响如下：

  合并财务报表中，2013年12月31日预付款项调减31,672,942.61元（2013年1月1日：调减31,463,654.61元），2013年12月31日应收账款调减35,727,580.59元（2013年1月1日：调减29,441,842.59元），2013年12月31日其他应收款调减15,124,967.22元（2013年1月1日：调减12,939,567.22元），2013年度资产减值损失调增8,680,426.00元，2013年12月31日未分配利润调减82,525,490.42元（2013年1月1日：调减73,845,064.42元）。

  公司财务报表中，2013年12月31日其他应收款调减5,018,510.18元（2013年1月1日：调减5,018,510.18元），2013年12月31日未分配利润调减5,018,510.18元（2013年1月1日：调减5,018,510.18元）。

  (f) 补提可供出售金融资产减值准备

  本公司持有戈德集团有限公司4.42%的股权，将其作为可供出售金融资产核算，戈德集团有限公司长期亏损，本公司以前年度未计提资产减值准备。本年度本集团对该投资进行了减值测试，并计提了减值准备。由于该公司在2013年度以前已经长期亏损，所以本集团追溯调整了2013年的合并及公司的财务报表，2013年12月31日的可供出售金融资产调减25,838,621.00元（2013年1月1日：调减25,838,621.00元），2013年12月31日的未分配利润调减25,838,621.00元（2013年1月1日：调减25,838,621.00元）。

  (g) 对在建工程转固的会计处理的调整

  本集团部分子公司于2013年度将部分在建的垃圾处理设备转入固定资产并计提折旧。本年度本集团根据企业会计准则的规定，认为截止2013年12月31日，这些工程尚在建造中，未达到可使用状态，不应转为固定资产。因此，本集团对2013年合并财务报表中的固定资产、在建工程和折旧费用进行了调整，2013年12月31日在建工程调增195,853,782.85元，固定资产调减192,235,928.25元，2013年度管理费用调减3,617,854.60元。

  (h) 对一级土地开发项目会计处理的调整

  本集团部分子公司从事一级土地开发业务，在2013年及以前年度，在实际结算工程款或者收到发票时确认存货，本年度本集团根据企业会计准则，按照权责发生制的原则计提应付工程款或结转预付工程款，并对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日的应付账款调增 525,185,563.00元（2013年1月1日：652,076,233.42元），预付款项调减439,294,755.00元（2013年1月1日：465,221,199.18元），存货调增964,480,318.00元。（2013年1月1日：1,117,297,432.60元）。

  (i) 土地出让金重分类为预付账款

  本集团一家子公司于2011年根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》交纳了土地出让金，但是由于拆迁工作滞后导致未取得《国有建设用地使用权证》，致使其它开发建设手续无法办理。本集团以前年度已将支付的土地出让金确认为存货。本年度本集团根据企业会计准则，认为本集团尚未取得土地使用权，也不能进行开工建设，故将其重分类为预付账款，2013年12月31日存货调减440,318,240.00元（2013年1月1日：调减524,425,900.26元），2013年12月31日预付账款调增440,318,240.00元（2013年1月1日：调增524,425,900.26元）。

  (j) 负债列报项目的重分类

  本年度本集团按照借款的到期时间对流动负债与非流动负债进行了重新划分，并对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日一年内到期的长期负债调增90,000,000.00元（2013年1月1日：80,000,000.00元），2013年12月31日其他应付款调减288,200,000.00元（2013年1月1日：无），2013年12月31日长期应付款调增288,200,000.00元（2013年1月1日：无），2013年12月31日长期借款调减90,000,000元（2013年1月1日：调减80,000,000元）。

  (k) 对现金流量表的调整

  本集团2013年度合并现金流量表中的现金及现金等价物中包含受限制的货币资金，本年度本集团对2013年度现金流量表进行了追溯调整，合并财务报表中， 2013年12月31日现金及现金等价物余额调减1,231,414,451.75元（2013年1月1日：调减653,879,678.99元）；同时根据受限货币资金的性质将其变动调整到经营活动或筹资活动，2013年度经营活动现金流量净额调减312,534,772.76元，2013年度筹资活动的现金流量净额调减265,000,000.00元。

  (l) 母公司报表中的营业收入和利息收入的重分类

  本公司2013年度将向集团内下属子公司收取的利息收入计入了营业收入。鉴于本公司的主要业务为投资控股，并非金融机构，本公司本年度对2013年度公司利润表进行追溯调整，营业收入调减139,958,968.00元，财务费用调减139,958,968.00元。

  (m) 对以上追溯调整事项涉及到所得税的调整

  本年度本集团对以上追溯调整事项对所得税的影响进行了评估，相应的对2013年12月31日的合并财务报表进行了追溯调整。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期，合并报表范围内子公司扬州广硕信息产业发展有限公司和扬州声谷信息产业发展有限公司因股权转让导致本期合并范围减少。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长： 胡军

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月11日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-25

  天津泰达股份有限公司

  关于重大会计差错更正的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日召开第八届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。具体如下：

  一、前期会计差错更正事项

  1、对部分贸易批发业务会计处理的调整

  公司部分子公司在2013年度从事某些商品贸易批发业务，与部分供应商和客户分别签订采购合同和销售合同，并已按照采购合同确认了存货采购，按照销售合同确认了营业收入并相应结转营业成本。在2013年度，公司按照销售合同和采购合同金额分别确认了营业收入和营业成本。本年度公司根据该业务的实质，认为公司在这部分采购合同和销售合同中没有承担存货风险和信用风险，且部分供应商和客户存在关联关系，因此公司认为不满足存货确认和收入确认的条件，根据审计师的建议，对2013年度财务报表进行了追溯调整。合并利润表中，2013年度营业收入调减1,568,407,497.44元，营业成本调减1,568,407,497.44元。合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金调减1,835,036,772.00元，购买商品、接受劳务支付的现金调减1,835,036,772.00元。

  2、 应付票据重分类到银行借款

  公司部分子公司在2013年度向银行申请开具了银行承兑汇票，但之后用于申请承兑票据的部分合同并未实际执行，使得这些应付票据实质为银行借款。据此，本年度公司接受审计师的建议，对以前年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日应付票据调减1,470,000,000.00元（2013年1月1日：调减950,000,000.00元），2013年12月31日短期借款调增1,470,000,000.00元（2013年1月1日：调增950,000,000.00元）。此外，在2013年度合并现金流量表中，与之相关的现金流量从经营活动重分类至筹资活动，导致经营活动和筹资活动产生的现金流量净额分别减少和增加389,952,184.03元。具体调整包括经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金调减2,849,952,184.03元，购买商品、接受劳务支付的现金调减2,460,000,000.00元；筹资活动中取得借款收到的现金调增2,849,952,184.03元，偿还债务支付的现金调增2,460,000,000.00元。

  3、对二级代建项目会计处理的调整

  公司子公司从事二级代建项目，按照政府的要求，代政府建设酒店、会议中心、商业街等市政工程。在建造过程中，公司子公司作为相关项目的投资建设主体，负责组织项目的规划设计报批以及开发建设，并基于项目开发成本和一定的收益率与政府进行结算。在2013年及以前年度，公司根据与政府结算的时点，按照已结算的金额确认营业收入，同时结转营业成本。

  本年度公司接受审计师的建议，按照企业会计准则中有关建造合同的相关规定，根据工程进度将二级代建项目的预付账款重分类到存货并计提应付款项和存货；同时，按照完工百分比法确认建造合同的收入和成本，公司因此对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日存货调增328,413,655.95元（2013年1月1日：653,309,855.06元），预付款项调减227,293,558.00元（2013年1月1日：239,263,206.93元），应付账款调增2,836,879.57元（2013年1月1日：218,018,835.52元），其他应付款调减91,353,941.80元（该款项为应付工程款，应调整应付账款）（2013年1月1日：无），未分配利润调增189,637,160.18元（2013年1月1日：196,027,812.61元）。2013年度营业收入调增16,465,510.71元，营业成本调增22,856,163.14元。

  4、BOT项目中垃圾保底处理量的会计处理的重分类

  公司部分子公司签订的特许经营权协议中规定了相关项目的垃圾处理保底量和垃圾处理费单价，公司以前年度将已签订特许经营权协议的相关资产全部确认为无形资产。本年度公司根据《企业会计准则解释第2号》关于BOT业务的规定，认为确定金额的未来现金流现值部分应当确认为长期应收款，按实际利率法进行后续计量，因此对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日无形资产调减 451,277,297.10元（2013年1月1日：348,870,214.07元），长期应收款调增 461,647,298.63元（2013年1月1日：调增352,214,174.01 元），一年内到期的非流动资产调增11,220,771.21元（2013年1月1日：8,186,411.50元），未分配利润调增21,590,772.74元（2013年1月1日：11,530,371.44元）。2013年度的营业收入调减 39,020,484.68 元，营业成本调减14,861,345.31元，财务费用调减34,219,540.67元。

  5、补提应收款项坏账准备

  公司部分应收款项已逾期较长时间其账龄在2013年1月1日之前就已经逾期超过了两年以上，而在以前年度，公司并未及时发现该部分应收款项的长年逾期情况。本年度公司对此类应收款项的可回收性重新进行了估计，无法证明可以收回这些款项，因此对无法全部收回的长账龄应收款项计提了坏账准备，由于部分应收款项的长年逾期的情况在2013年1月1日就存在，所以部分坏账准备调整了2013年1月1日的期初未分配利润。同时，部分预付款项由于供货方无法提供符合质量要求的石油产品且没有偿还公司的预付款，所以公司将预付款调整至其他应收款，并相应计提了坏账准备。上述事项对本财务报表影响如下：

  合并财务报表中，2013年12月31日预付款项调减31,672,942.61元（2013年1月1日：调减31,463,654.61元），2013年12月31日应收账款调减35,727,580.59元（2013年1月1日：调减29,441,842.59元），2013年12月31日其他应收款调减15,124,967.22元（2013年1月1日：调减12,939,567.22元），2013年度资产减值损失调增8,680,426.00元，2013年12月31日未分配利润调减82,525,490.42元（2013年1月1日：调减73,845,064.42元）。

  公司财务报表中，2013年12月31日其他应收款调减5,018,510.18元（2013年1月1日：调减5,018,510.18元），2013年12月31日未分配利润调减5,018,510.18元（2013年1月1日：调减5,018,510.18元）。

  6、补提可供出售金融资产减值准备

  本公司持有戈德集团有限公司4.42%的股权，将其作为可供出售金融资产核算，戈德集团有限公司长期亏损，本公司以前年度未计提资产减值准备。本年度公司对该投资进行了减值测试，并计提了减值准备。由于该公司在2013年度以前已经长期亏损，所以公司追溯调整了2013年的合并及公司的财务报表，2013年12月31日的可供出售金融资产调减25,838,621.00元（2013年1月1日：调减25,838,621.00元），2013年12月31日的未分配利润调减25,838,621.00元（2013年1月1日：调减25,838,621.00元）。

  7、对在建工程转固的会计处理的调整

  公司部分子公司于2013年度将部分在建的垃圾处理设备转入固定资产并计提折旧。本年度公司根据企业会计准则的规定，认为截止2013年12月31日，这些工程尚在建造中，未达到可使用状态，不应转为固定资产。因此，公司对2013年合并财务报表中的固定资产、在建工程和折旧费用进行了调整，2013年12月31日在建工程调增195,853,782.85元，固定资产调减192,235,928.25元，2013年度管理费用调减3,617,854.60元。

  8、对一级土地开发项目会计处理的调整

  公司部分子公司从事一级土地开发业务，在2013年及以前年度，在实际结算工程款或者收到发票时确认存货，本年度公司根据企业会计准则，按照权责发生制的原则计提应付工程款或结转预付工程款，并对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日的应付账款调增 525,185,563.00元（2013年1月1日：652,076,233.42元），预付款项调减439,294,755.00元（2013年1月1日：465,221,199.18元），存货调增964,480,318.00元。（2013年1月1日：1,117,297,432.60元）。

  9、土地出让金重分类为预付账款

  公司一家子公司于2011年根据签订的《国有建设用地使用权出让合同》交纳了土地出让金，但是由于拆迁工作滞后导致未取得《国有建设用地使用权证》，致使其它开发建设手续无法办理。公司以前年度已将支付的土地出让金确认为存货。本年度公司根据企业会计准则，认为公司尚未取得土地使用权，也不能进行开工建设，故将其重分类为预付账款，2013年12月31日存货调减440,318,240.00元（2013年1月1日：调减524,425,900.26元），2013年12月31日预付账款调增440,318,240.00元（2013年1月1日：调增524,425,900.26元）。

  10、负债列报项目的重分类

  本年度公司按照借款的到期时间对流动负债与非流动负债进行了重新划分，并对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，2013年12月31日一年内到期的长期负债调增90,000,000.00元（2013年1月1日：80,000,000.00元），2013年12月31日其他应付款调减288,200,000.00元（2013年1月1日：无），2013年12月31日长期应付款调增288,200,000.00元（2013年1月1日：无），2013年12月31日长期借款调减90,000,000元（2013年1月1日：调减80,000,000元）。

  11、对现金流量表的调整

  公司2013年度合并现金流量表中的现金及现金等价物中包含受限制的货币资金，本年度公司对2013年度现金流量表进行了追溯调整，合并财务报表中， 2013年12月31日现金及现金等价物余额调减1,231,414,451.75元（2013年1月1日：调减653,879,678.99元）；同时根据受限货币资金的性质将其变动调整到经营活动或筹资活动，2013年度经营活动现金流量净额调减312,534,772.76元，2013年度筹资活动的现金流量净额调减265,000,000.00元。

  12、母公司报表中的营业收入和利息收入的重分类

  本公司2013年度将向公司内下属子公司收取的利息收入计入了营业收入。鉴于本公司的主要业务为投资控股，并非金融机构，本公司本年度对2013年度公司利润表进行追溯调整，营业收入调减139,958,968.00元，财务费用调减139,958,968.00元。

  13、对以上追溯调整事项涉及到所得税的调整

  本年度公司对以上追溯调整事项对所得税的影响进行了评估，并相应的对2013年12月31日的合并财务报表进行了追溯调整。

  二、重大会计差错对公司财务状况和经营成果的影响

  ■

  ■

  ■

  本次重大会计差错更正对当期损益、加权平均净资产收益率和基本每股收益无影响。

  三、董事会关于本次重大会计差错更正的说明或意见

  本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，有利于改进和提高公司会计工作质量，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

  四、独立董事意见

  本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同时提醒公司进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

  五、监事会意见

  本次会计差错更正,符合公司实际经营和财务状况,能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息,有利于提高公司会计信息质量。

  六、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会十次（临时）会议决议》；

  （二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会八次（临时）会议决议》；

  （三）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议独立董事意见》。

  特此公告。

  天津泰达股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月11日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-26

  天津泰达股份有限公司

  2014年度社会责任报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关于本报告

  本报告是天津泰达股份有限公司的第六份企业社会责任报告。在此之前，公司于2009年至2013年发布过五次社会责任报告。

  报告时间范围

  本报告涉及时间跨度为2014年1月1日至2014年12月31日，部分内容超出上述范围，适当向前或向后延伸。

  报告组织范围说明

  列入本报告范围的企业包括天津泰达股份有限公司及其全资子公司、控股子公司和部分参股企业。

  报告数据说明

  本报告引用的财务数据与年报保持一致，其他数据来自公司内部统计。

  报告参考标准

  本报告的编写参考了深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》等文件，并注重突出行业特色和公司自身特点。

  报告发布形式

  本报告以电子版形式发布。电子版请在巨潮资讯网浏览或下载（网址http://www.cninfo.com.cn/）。

  一、公司概况

  （一）基本信息

  公司名称：天津泰达股份有限公司

  英文名称：Tianjin TEDA Co., Ltd.

  股票代码：000652

  股票简称：泰达股份

  办公地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层

  公司法定代表人：胡军

  （二）发展历程

  天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）是经营区域开发、环保、高科技洁净材料、石油仓储销售等业务的综合类上市公司。公司前身天津市美纶化纤厂于1992年通过定向募集股份设立天津美纶股份有限公司（以下简称“美纶股份”），1996年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市，1997年7月20日经天津市人民政府批复，美纶股份全部国有股份无偿划归泰达控股旗下的天津泰达集团有限公司经营管理，至此，天津美纶成为天津泰达集团有限公司控股的子公司，并于1997年9月24日正式更名为“天津泰达股份有限公司”。

  2008年1月2日，泰达股份联合深圳证券信息公司正式面对资本市场发布了国内第一只社会责任指数——“泰达环保指数”，并通过国际间行情互换，使该指数代表中国最有投资价值的环保指数进入国际对比体系。

  历经多年的建设发展，泰达股份已经形成区域开发、环保、高科技洁净材料、石油仓储销售和金融股权投资等五大支柱业务，公司业务范围延伸至天津、上海、江苏、河北、辽宁等省市。截至2014年12月31日，公司总资产234.79亿元，净资产34.54亿元。

  泰达股份的控股股东为天津泰达集团有限公司，实际控制人为天津泰达投资控股有限公司，股权结构图如下图所示：

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  经过近几年的业务整合，泰达股份已形成投资控股型的管理模式，除金融股权投资业务是通过参股公司实现外，其他业务主要通过全资、控股子公司实现。目前拥有控股企业11家，参股企业17家。

  （三）2014年度经营情况

  截至2014年末，主营业务收入达64.44亿元，较去年同期减少24.66%。归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，每股收益0.17元。

  （四）公司治理结构

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规则和规范性文件的要求，已经建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层等完善健全的公司法人治理结构，规范公司治理及运作。“三会一层”权责分明，所有权与经营权分离，决策权、执行权和监督权各自分立、并存制衡。董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各司其责。其中审计委员会领导公司风险控制部门，定期对公司内控体制的健全情况及内控活动的执行情况进行监督检查，评价执行效果并提出相应的改进措施建议。公司独立董事的专业涵盖会计、法律及管理等方面，在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中均占多数且担任主任委员，能够做到勤勉尽责，以中立专业地态度辅助科学决策。2014年四个专门委员会共召开8次专门会议，在公司的重大决策、高管人员的提名任免、薪酬安排等方面发挥了不可替代的作用，促进董事会科学决策，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。

  （五）报告期内公司履行企业社会责任的概述

  2014年度，公司持续提升经济、社会和环境的综合创造能力，重视股东、客户、政府、员工及环境等各利益相关方，进一步促进公司与社会共同可持续发展。公司在以下方面做出了不懈的努力，取得了良好成效：

  1. 进一步健全公司治理。公司建立了责权明确、上下联动、高效运作的社会责任组织体系，有计划、有步骤地推进该项工作。严格按照《上市公司治理准则》，根据公司实际情况，公司制订了《累积投票制度》等制度，使更多的利益相关方参与到公司治理中，为公司持续发展、保护股东特别是中小投资者的利益提供了更完善的制度保障。

  2. 完善自律机制。一是提高企业伦理标准，二是实行企业道德的内部制度化，使公司经营兼顾利益相关各方的权益，维护市场经济的良性运行和健康发展。

  3. 加强对管理人员和员工的引导。通过内部多种途径对管理人员和员工进行正面引导，进一步提升管理人员和员工的社会责任意识，积极践行社会责任，将社会责任思想融入到生产经营的每个环节。

  4. 完善披露信息机制。公司严格遵守《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，真实、全面、及时地履行信息披露义务，继续强化内幕信息知情人登记的制度化管理，由专人负责落实内幕信息知情人的信息登记存档，并根据工作实际情况，及时与交易对方有针对性地签订《保密协议》、《保密承诺》等文件，从而确保广大投资者享有平等的知情权，将信息披露的公平、公开、及时、透明、完整落到实处。

  二、企业社会责任理念

  （一）社会责任理念

  公司认为，企业责任就是企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还必须承担对其他与企业利益息息相关的主体的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。这些利益相关者包括企业的客户、合作伙伴、员工、社会和环境等，具体体现在遵守商业道德、保护员工的权益、合理利用资源和积极投身社会发展等。

  作为一家滨海新区的上市公司，公司始终以务实、科学发展的理念，以创建资源节约型、环境友好型的现代化企业为目标，积极追求企业与人、与自然、与社会的和谐，积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，努力用企业发展的成果回报投资者、回报客户、回报员工、回报社会。

  （二）社会责任战略

  基于对社会责任理念的认知，公司将社会责任战略融入公司整体的发展战略中。公司的社会责任战略如下：

  1. 以高效低耗的理念，不断推动环境保护板块业务的发展，在发展该业务的同时加强对废弃物的无害化处理，注重生态保护与恢复，努力减轻生产活动对环境及人类健康安全的影响，实现生产经营与环境保护的协调发展。

  2. 以诚实守信来规范经营，积极打造“泰达”品牌，通过公司与消费者、合作伙伴建立更为持久、共赢的关系，不断改善外部发展环境，保证公司长期稳健发展。

  3. 坚持以人为本，最大限度地培养和发挥员工的价值，不断提高他们的忠诚度、自豪感、工作满意度、知识和能力。

  4. 秉承回馈社会的宗旨，积极参与各项公益活动等对社会有禆益的事项，展现良好企业公民形象。

  （三） 社会责任管理

  1. 理念传递：公司社会责任的履行离不开每一位员工的参与。公司将社会责任理念传递到每一位员工，树立统一的社会观，以更有效地进行社会责任管理的规划和进一步落实工作。

  2. 组织协作：为了更有效地推行公司社会责任战略，管理层参与公司社会责任管理团队，协同成员企业开展社会责任事项，形成一体化的社会责任组织协作体系。公司职能部门按照各自的业务与功能，推动相应的社会责任事项；下属子公司在公司的领导下，开展业务相关的具体社会责任事项落实工作。

  3. 领域划分：通过对社会责任现状的梳理，结合公司社会责任管理模式，公司的社会责任管理工作主要集中在利益相关者的六个核心领域：股东与投资者、债权人、员工、供应商、客户和消费者、环境、公益事业。

  三、利益相关者的权益保护

  (下转B70版)