证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。决定于2015年4月15日（星期三）在公司二楼会议室召开2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。本次年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司董事会现关于召开2014年度股东大会相关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况：

1、本次会议为2014年度股东大会；会议召集人为公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场召开时间为：2015年4月15日（星期三）下午14:30开始；

（2） 网络投票时间为：2015年4月14日15:00—2015年4月15日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年4月14日15:00—2015年4月15日15:00。

3、股权登记日：2015年4月10日

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）截止2015年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事、候选监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

7、会议地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1.00《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

4.00《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

5.00《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》

6.00《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7.00《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

8.00《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》

9.00《关于公司2015年度独立董事津贴的议案》

10.00《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

11.00《关于会计政策变更的议案》

12.00《关于变更第三届监事会监事的议案》

选举监事候选人殷少顷先生为公司第三届监事会股东代表监事。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记方法：

1、 参会登记时间：2015年4月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

2、会议登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室；

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

7、邮寄地址：江苏省靖江市同康路15号 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2014年度股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“362659”； 投票简称为“中泰投票”。

3、在投票当日，“中泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

(股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，本次年度股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.本次年度股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席本次年度股东大会，纳入出席年度股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

1、公司地址：江苏省靖江市同康路15号 ；

2、电 话：0523-84633050

3、传 真：0523-84633000

4、邮政编码：214521

5、联系人：李佳宾

6、本次会议时间为半天，交通、食宿等费用自理

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件：

1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会

2015年4月11日

附件一：

回 执

截至2015年4月10日，我单位（个人）持有“中泰桥梁”（002659）股票（ ）股，拟参加江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2015年4月15日召开的2014年度股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2015年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日