证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015年4月9日分别收到如下辞职报告：

  1、公司董事长、总经理高学明先生因公司发展的需要辞去总经理职务的辞职报告，同时董事长高学明先生推荐高理先生为公司总经理候选人(尚待董事会审议通过), 其辞职报告自送达董事会后即可生效。高学明先生辞去总经理职务后继续担任公司董事长、董事会专业委员会相应职务以及公司子公司北京北玻安全玻璃有限公司、上海北玻玻璃技术工业有限公司、洛阳北玻台信风机技术有限责任公司、天津北玻玻璃工业技术有限公司、上海北玻镀膜技术工业有限公司董事长或执行董事职务。

  2、公司独立董事陈凡先生因个人原因辞去独立董事职务的辞职报告，陈凡先生同时辞去董事会提名委员会召集人、委员及战略委员会委员职务。其辞职报告在新任独立董事到任后方可生效。陈凡先生辞去上述职务后不在担任公司任何职务。

  3、审计总监赵洛如女士因个人原因辞去审计总监职务的辞职报告，其辞职报告自送达董事会后即可生效。赵洛如女士辞去审计总监职务后不在担任公司任何职务。

  4、监事会主席（职工代表监事）史炎先生因个人原因辞去监事职务的辞职报告，其辞职报告在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事后方可生效。史炎先生辞去上述职务后不在担任公司任何职务。

  5、顾千先生因个人原因辞去监事职务的辞职报告，其辞职报告在公司股东大会新选举的监事就任后方可生效。顾千先生辞去上述职务后不在担任公司任何职务。

  公司对高学明先生、陈凡先生、赵洛如女士、史炎先生、顾千先生任职相应职务期间勤勉尽责的工作、对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

  上述人员辞去相应职务，不会影响公司的正常工作。公司会尽快按照规定程序对上述职务进行补选和任命。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2015年4月11日