证券时报多媒体数字报

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-016

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2015 年4月10日(星期五)下午14:30－17：00；

  4、网络投票时间：2015年4月9日至2015年4月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

  6、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2015年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

  8、会议主持人：董事会秘书叶志彪先生；

  9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份77,343,708股，占公司总股份的64.45％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,399,344股，占公司总股份的61.17％。通过网络投票的股东2人 ，代表股份3,944,364股，占公司总股份的3.2870％。

  中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份3,944,364股，占公司总股份的3.2870％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,944,364股，占上市公司总股份的3.2870％。

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

  总表决结果为同意77,343,708股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东表决情况为：同意3,944,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

  2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  总表决结果为同意77,343,708股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

  其中中小股东表决情况为：同意3,944,364股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

  上述议案均经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：李志刚、 利慧晶

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；

  2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-017

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于近日收到副总经理王永进先生提交的书面辞职报告，王永进先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规的规定，王永进先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效。公司已对王永进先生任职期间的履职行为进行离任审计。自公告之日起，王永进先生不再担任瑞和股份任何职务。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十日