证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2015年3月20日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月10日下午14:30

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年4月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月9日下午15:00至2015年4月10日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份数额210,109,289股，占公司总股份数的53.8605%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额209,639,631股，占公司总股份数的53.7401%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东5人，代表有表决权的股份数额469，658股，占公司总股份数的0.1204%。

  上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共7名，代表股份数2,384,408股，占公司股本总数的0.6112%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1.审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：2,384,408股同意，0股反对，0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  2.审议通过了《2014年财务决算和2015年财务预算报告》

  表决结果210,109,289股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3．审议通过了《2014年度利润分配议案》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：2,384,408股同意，0股反对，0股弃权, 同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  4．审议通过了《2014年度董事会工作报告》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  5．审议通过了《2014年度监事会工作报告》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  6．审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  7．审议通过了《关于2015年度对外担保事项的议案》

  表决结果：210,079,389股同意， 29,900股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99%，反对票占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：2,354,508股同意，29,900股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的98.75%，反对票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的1.25%。

  8．审议通过了《关于2015年度贷款计划的议案》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：2,384,408股同意，0股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  9．审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：2,384,408股同意，0股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  10．审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  表决结果：210,109,289股同意， 0股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：2,384,408股同意，0股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事孙大建先生、孙伯淮先生、荆林波先生、杨海峰先生分别向股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》。该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2014年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2014年度股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十一日