证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：

  现场会议召开的时间：2015年4月10日（星期五）下午14:30

  网络投票时间： 2015年4月9日--2015年4月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月9日15:00至2015年4月10日15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场表决

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长张亦斌先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东13人，代表股份212,861,850股，占本公司有表决权股份总数的37.1630％。

  其中：通过现场投票的股东9人，代表股份212,836,540股，占本公司有表决权股份总数的37.1586％。 通过网络投票的股东4人，代表股份25,310股，占本公司有表决权股份总数的0.0044％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份8,879,162股，占本公司有表决权股份总数的1.5502％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份8,853,852股，占本公司有表决权股份总数的1.5458％。通过网络投票的股东4人，代表股份25,310股，占本公司有表决权股份总数的0.0044％。

  2、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意212,861,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2014年年度报告及摘要》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  4、审议通过《2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

  2014年度母公司实现净利润51,577,690.25元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金5,157,769.03元；加上以前年度未分配利润422,383,964.84元，减去在2014年度已分配2013年度现金红利22,128,328.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为446,675,558.06元。

  公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.27元）。

  公司2014年度资本公积转增股本预案为：以2014年12月31日的公司总股本57,277.9007万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股。

  总表决情况：

  同意212,861,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,879,162股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  7、审议通过《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  8、审议通过《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》；

  总表决情况：

  同意212,861,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,879,162股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  10、审议通过《关于向控股子公司增资的议案》；

  总表决情况：

  同意212,858,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

  中小股东总表决情况：

  同意8,875,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.9605％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,510股（其中，因未投票默认弃权3,510股），占出席会议中小股东所持股份的0.0395％。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签署的2014年度股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事会

  二O一五年四月十日