证券时报多媒体数字报

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-19

新希望六和股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于 2015年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司“关于收到中国证监会四川监管局警示函的整改报告”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司于2015年2月15日收到四川证监局《关于对新希望六和股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2015]4号),公司高度重视,本着认真整改、规范运作的态度,结合公司的实际情况,针对《警示函》提出的问题进行核查和分析,出具了整改报告。

该整改报告的具体内容详见2015年4月11日巨潮资讯网。

二、审议通过了公司“关于增补董事会专门委员会委员的议案”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因陶煦先生已辞去公司董事职务,为完善公司的决策机构,填补其辞职后董事会专门委员会委员职位的空缺,公司董事会选举李兵董事为公司董事会审计委员会、董事会战略发展委员会委员。

三、审议通过了公司“关于拟投资项目的议案”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2015年投资发展规划,为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务板块的发展,逐步实现公司的战略目标,公司董事会决定实施5个投资发展项目,投资总额约为人民币18,789万元(项目具体内容详见附件一)。

四、审议通过了公司“关于创新投资项目的议案”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

天津鼎橙智子投资有限公司(即公司第六届董事会第十七次会议审议通过的“天津鼎成投资有限公司”经工商行政管理部门最终核准后的名称)为服务于经济新常态下的公司战略发展方向,符合围绕农牧、食品全产业链创新创业,实现向养殖终端、食品终端业务转型的目标,决定实施4个投资发展项目,投资总额不超过6,450万元人民币(项目具体内容详见附件二)。

五、审议通过了公司“关于聘任公司副总裁的议案”

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司经营管理的需要,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任公司财务总监牟清华先生兼任公司副总裁(牟清华先生简历详见附件三)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十一日

附件一:拟投资项目情况表

附件二:天津鼎橙智子投资有限公司拟投资项目情况表

附件三:牟清华先生简历

牟清华,男,硕士,41岁。现任新希望六和股份有限公司财务总监,曾任重庆五桥粮油总公司财务科长,四川新希望农业股份有限公司所属公司财务经理,湖北尧治河新希望磷化有限公司财务总监,成都希望食品有限公司财务总监,四川南方希望实业有限公司财务部长,四川新希望农牧有限公司财务总监,新希望集团有限公司财务副总监兼财务部长,新希望六和股份有限公司监事等职务。

牟清华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,也不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2015-20

新希望六和股份有限公司

第六届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2015年4月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事4人,实际表决监事4人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议由监事以传真方式会签,专项审议并通过了“关于收到中国证监会四川监管局警示函的整改报告”。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

公司监事会对该报告的意见详见2015年4月11日巨潮资讯网。

新希望六和股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十一日