证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-015），现就本次股东大会召开的相关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2015年3月23日公司第三届董事会第五次会议审议通过召开2014年年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年4月15日(星期三)下午2:30；

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4 月14 日15:00至 2015年 4 月15 日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年4月10日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《公司2014年度利润分配预案》

4、审议《公司2014年财务决算报告》

5、审议《公司2014年年度报告及摘要》

6、审议《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》；

7、审议《关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

7.01、关于非公开发行股票的种类和面值；

7.02、关于非公开发行股票的方式和时间

7.03、关于发行价格及定价原则

7.04、关于发行对象及认购方式

7.05、关于发行数量及调整

7.06、关于本次发行股票的限售期

7.07、关于募集资金金额及用途

7.08、关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案

7.09、关于本次发行股票的上市地点

7.10、关于本次发行决议的有效期

8、审议《关于更新非公开发行股票募集资金投资项目名称的议案》；

9、审议《关于本次非公开发行股票预案（更新版）的议案》；

10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（更新版）的议案》；

11、审议《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；

12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；

13、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

14、审议《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

15、审议《关于解除合资协议暨设立全资子公司的议案》

16、审议《关于修改<公司章程>的议案》

17、审议《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》

18、审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构的议案》

19、审议《公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬与考核报告的议案》；

20、审议《关于为控股子公司莱芜煤机提供担保的议案》

以上议案已经公司三届董事会第四、五次会议和公司三届监事会第四、五次会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2015年4月13日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。

2.投票简称：“矿机投票”。

3.投票时间： 2015年4月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4.在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东矿机集团股份有限公司 2014年年度股东大会投票”。

（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

5、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：王泽钢 陈玉洁

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第四、五次会议决议；

2、山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第四、五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2015年4月11日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年4月15日召开的山东矿机集团股份有限公司2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。