证券时报多媒体数字报

  证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-015

  债券代码:112168 债券简称:ST三维债

  三维通信股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2015年4月6日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出,会议于2015年4月13日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》:鉴于原独立董事裘益政先生离任独立董事以及在各专门委员会的职务,杨忠智先生当选为公司独立董事,增补杨忠智先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员;增补陈向明先生为公司战略委员会委员;增补杨翌女士为审计委员会委员。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出资参股杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。同意:为了响应国家号召,推动大众创业、万众创新,形成全社会支持和参与创新的良好局面,并且在推动公司转型升级方面进行有益尝试,公司决定使用自有资金3000万元参股设立杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,基金合伙企业名称以工商注册登记为准),并授权董事长负责参与办理众创基金的设立、相应合伙协议等相关文件的签署等事宜。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2015-016号公告。

  特此公告。

  三维通信股份有限公司董事会

  2015年4月13日

  证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2015-016

  债券代码:112168 债券简称:ST三维债

  三维通信股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三维通信股份有限公司(以下简称"公司"或"三维通信")于 2015 年4月13日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于出资参股杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》,现将相关事项公告如下:

  为了响应国家号召,推动大宗创业万众创新,形成全社会支持和参与创新的良好局面,并且在推动公司转型升级方面进行有益尝试,公司拟使用公司自有资金3000万元参股设立杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"众创基金")。

  一、对外投资概述

  1、公司与浙江赛伯乐股权投资管理有限公司(以下简称"赛伯乐浙江")签订《发起设立杭州滨江众创基金协议书》,基金预计总规模10亿元,首期募集规模预计3亿元,公司拟用自有资金认购3000万元。如果基金首期募集完成,公司作为有限合伙人持有10%的首期出资额。投资人预定于2015年4月30日前将认缴出资总额的25%作为首期投资款打入指定账户,其他投资款将按照投资需要,于普通合伙人发出缴款通知十五日内,到位相应的投资款基金。基金将重点投资在杭州滨江区区域内的信息电子技术为主的高新技术企业,适度兼顾生物医药、新材料新能源等领域。

  2、此项投资仅需董事会审议通过即可实施,不需提交股东大会审议。

  3、赛伯乐浙江与本公司及子公司均无关联关系,本次对外投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)由赛伯乐浙江、本公司及其他认购人共同发起设立。

  普通合伙人:浙江赛伯乐股权投资管理有限公司

  住所:诸暨市暨阳街道浣纱南路63号

  法定代表人:陈斌

  注册资本:500万元

  经营范围:股权投资管理及相关咨询服务×××

  浙江赛伯乐股权投资管理有限公司为众创基金的普通合伙人,拟认缴出资额人民币500万元,占该首期有限合伙企业出资额的1.67%。

  三、投资标的的基本情况

  本次出资参股的众创基金具体情况如下:

  有限合伙企业的名称:杭州滨江众创投资基金合伙企业(有限合伙)

  出资额:人民币30,000万元

  有限合伙企业的经营范围:股权投资。

  由于众创基金尚处于募集过程中,存在调整变更的可能,以上内容以工商登记为准。

  四、《发起设立杭州滨江众创基金协议书》主要条款摘要:

  1、本合伙企业事务由普通合伙人浙江赛伯乐股权投资管理有限公司执行事务合伙人(基金管理人)。

  2、管理费: 基金投资期提取实缴出资总额的2%,在投资延长期或投资期结束后,每年管理费为尚未收回投资项目之投资成本总额的1%。在基金净收益率达到约定收益率(10%/年)的前提下,管理公司提取业绩提成作为激励,激励金额为投资净收益的20%。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资目的

  本次公司参与设立众创基金,有利于公司充分利用自有资金,提高资金的利用率,增加公司收益,并在区域产业转型升级方面进行尝试探索。

  2、存在的风险和解决方案

  众创基金运营有赖于合伙执行人勤勉工作,以及各投资方在相关产业的密切合作,也依赖于国内外经济形势和国家产业政策的导向。参与投资后,公司将通过合伙人会议积极参与合伙事务,充分发挥公司在信息产业积累的优势,提高众创基金决策的准确性。

  3、对公司业务影响

  本次对外投资有利于充分发挥公司在通信行业积累的各项优势,提高公司投资收益;本次合作在保证公司主营业务发展的前提下,通过借鉴合作方的投资并购经验,可为公司的资本运作提供丰富的经验。但因本次投资金额及在合伙企业中的股权占比较小,所以本次投资短期内对公司的近期业绩影响不大,不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

  4、资金来源

  本次投资众创基金所用资金为三维通信自有资金。

  六、备查文件

  《公司四届十三次董事会决议》

  三维通信股份有限公司

  2015年4月13日