证券时报多媒体数字报

  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-025

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月13日下午1:30；

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年4月13日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

  （2）通过互联网投票系统投票的时间：2015年4月10日下午3:00至2015年4月13日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司副董事长卞杨林先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人，代表有效表决权的股份438,295,543股，占公司股份总数的49.3700%。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议的出席情况

  出席现场会议的的股东及股东授权代表共16人，代表有效表决权股438,294,543股，占公司股份总数的49.36989%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东共1人，代表有效表决权的股份1,000股，占公司股份总数的0.00011％。

  三、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过了《关于2014年度董事会报告的议案》

  ■

  2、审议通过了《关于2014年度监事会报告的议案》

  ■

  3、审议通过了《<2014年年度报告>及其摘要的议案》

  ■

  4、审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  ■

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

  ■

  5、审议通过了《关于2014年度财务决算报告与2015年度财务预算报告的议案》

  ■

  6、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  ■

  其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

  ■

  7、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  ■

  四、律师见证情况

  本次会议由北京观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2014年年度股东大会会议决议；

  2、北京观韬律师事务所关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-026

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  重大事项停牌进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2015年3月30日开市起停牌，公司债券（债券简称：12濮耐01，证券代码：112170）不停牌。详见2015年3月28日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-020）与2015年4月4日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023）

  目前，公司及各相关方的各项工作在按计划积极推进中。鉴于与本次非公开发行预案相关的工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票将2015年4月14日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后，尽快刊登公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2015年4月14日