证券时报多媒体数字报

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-37

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2015年4月13日（星期一）下午2点以传真形式召开。本次会议已提前电话、邮件方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

  （一）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（ 2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年四月十三日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2015-38

  东方金钰股份有限公司

  关于2014年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  ■

  一、股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年4月24日

  3. 股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：云南兴龙实业有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年3月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.99%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在2015年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  2015年4月13日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司2015年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2015-37号）。

  三、除了上述增加临时提案外，于2015年3月21日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月24日 9点30分

  召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中的第1-8、11、12项议案业经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，第9项议案业经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，第10项议案业经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2015年3月21日、2015年4月9日及2015年4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

  2、 对中小投资者单独计票的议案：1-12

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董事会

  2015年4月14日