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证券代码:000813 证券简称:天山纺织 公告编号:2015-009 新疆天山毛纺织股份有限公司2014年度股东大会决议公告 2015-04-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间: 现场会议召开时间为2015年4月13日 下午14:30分 网络投票时间为2015年4月10日-2015年4月13日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月10日15:00至2015年4月13日15:00期间的任意时间。 (二)现场召开地点:新疆乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (四)召集人:公司董事会 (五)会议主持人:董事长武宪章先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 1、会议出席总体情况 通过现场和网络投票的股东14人,代表股份317,512,189股,占上市公司总股份的67.9177%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东4人,代表股份316,523,361股,占上市公司总股份的67.7062%。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东10人,代表股份988,828股,占上市公司总股份的0.2115%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《董事会工作报告》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 2、审议通过了《监事会工作报告》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 3、审议通过了《2014年度财务决算报告》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 4、审议通过了《2014年度利润分配预案》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对874,828股,占出席会议所有股东所持股份的0.2755%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对874,828股,占出席会议中小股东所持股份的12.2897%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《2014年年度报告及摘要》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 6、审议通过了《2014年计提资产减值准备的议案》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 7、审议通过了《关于公司聘请2015年度审计和内控审计机构的议案》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 8、审议通过了《关于2015年度向银行申请贷款授信额度的议案》 该议案的表决结果:同意316,637,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.7245%;反对95,028股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。 其中,单独或合计持有公司5%以下的股东表决情况:同意6,243,537股,占出席会议中小股东所持股份的87.7103%;反对95,028股,占出席会议中小股东所持股份的1.3350%;弃权779,800股(其中,因未投票默认弃权779,800股),占出席会议中小股东所持股份的10.9548%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所 2、律师姓名:邵丽娅 常娜娜 3、结论性意见: 本所律师认为,公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 六、备查文件 1、新疆天山毛纺织股份有限公司2014年度股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 二○一五年四月十三日 本版导读:
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