证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2015-012 九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 2015-04-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2015年04月13日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开公司第三届董事会第四次会议,本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决,本次会议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》; 经审议,董事会同意调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期,将有效期调整为"自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起12个月内有效。"除上述调整外,其他内容不变。 以上议案,尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 2、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》; 经审议,董事会同意提请股东大会调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授权有效期,将有效期调整为"除第8项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效,其他各项授权自股东大会批准之日起12个月内有效。" 除上述调整外,其他内容不变。 以上议案,尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 3、审议通过了《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的议案》; 经审议,董事会决定公司于 2015 年4月28日上午9:30 在公司三楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会,审议以下议案: (1)《关于调整公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》; (2)《关于调整授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜授 权有效期的议案》。 本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式,股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。 本次会议股权登记日:2015 年4月23日。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 备查文件: 1、公司第三届董事会第四次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2015 年4月14日 本版导读:
发表评论:财苑热评: |