证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  １． 股东大会类型和届次：

  ２０１５年第一次临时股东大会

  ２．股东大会召开日期：２０１５年４月２４日

  ３．股权登记日

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  二、增加临时提案的情况说明

  １．提案人：和熙成长型２号基金

  ２．提案程序说明

  公司已于２０１５年４月９日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有３．８％股份的股东和熙成长型２号基金，在２０１５年４月１２日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  ３．临时提案的具体内容

  增加提案《关于公司签署重庆两江新区智慧金融及智慧政务共建合同的议案》、《关于投资设立重庆子公司的议案》，均已通过２０１５年４月１０日召开的公司第八届董事会第五次会议的审议，具体内容详见公司２０１５年４月１１日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１５－０１１、临２０１５－０１２号公告。

  三、除了上述增加临时提案外，于２０１５年４月９日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  （一）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：２０１５年４月２４日１４ 点３０ 分

  召开地点：上海松江区佘山林荫新路 １２８８ 号上海世贸佘山艾美酒店１ 楼翡翠厅 ４

  （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１５年４月２４日

  至２０１５年４月２４日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （三）股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  （四）股东大会议案和投票股东类型

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  １、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第１项议案已于２０１４年１２月２６日经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，第２项议案已于２０１５年１月９日经公司第八届董事会第三次会议审议通过，第３－１０项议案已于２０１５年４月８日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，第１１－１２项议案已于２０１５年４月１０日经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详情请参阅公司于２０１４年１２月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１４－０８６号公告，以及公司于２０１５年１月１０日、２０１５年４月９日、２０１５年４月１１日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１５－００２、临２０１５－００５、临２０１５－０１０号公告。

  ２、特别决议议案：无

  ３、对中小投资者单独计票的议案：议案１０

  ４、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  ５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  广西慧球科技股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：修订后的授权委托书

  附件：修订后的授权委托书

  授权委托书

  广西慧球科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席的贵公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。