证券时报多媒体数字报

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015014

  合肥城建发展股份有限公司

  第五届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”） 通知于 2015年4月4日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2015 年4月13日上午8时30分在公司十四楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:

  1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》。合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）经与公司友好协商，拟以人民币1.00元认购合肥城建东庐置业有限公司1元注册资本。增资方合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）拟向合肥城建东庐置业有限公司增资人民币5,385万元，取得合肥城建东庐置业有限公司35%的股权。增资完成后，合肥城建东庐置业有限公司注册资本增加至人民币15,385万元。（详见同日于证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的 2015015 号《关于全资子公司增资扩股的公告》）

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月十四日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015015

  合肥城建发展股份有限公司

  关于全资子公司增资扩股的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、增资概述

  1、增资的基本情况

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司” ）全资子公司——合肥城建东庐置业有限公司（以下简称 “东庐置业” ）， 主要承担肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块的建设开发和房产销售等工作。东庐置业注册资本1亿元，公司持有其100%股权。

  为加快肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块的开发建设步伐，使产品经营与资本经营相结合，快速做大做强主营业务，公司拟引进外部投资者，共同推动东庐置业房地产开发项目的快速发展。本次引进的合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙），可充分利用社会资金，并进一步减轻公司的资金压力，有利于短期优化上市公司的财务结构。

  2、本次增资事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

  3、本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、东庐置业目前仅在办理肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块开发建设的前期手续，没有开展实际的生产经营业务。本次增资事项对公司本年度财务状况没有重大影响。

  二、增资方情况介绍

  企业法人营业执照注册号：340104000016118（1-1）

  名称：合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）

  住所：安徽省合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融大厦振业大厦A座办公901

  注册资本：5亿元整

  法定代表人：秦震

  经营范围：产业投资、股权投资、投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、东庐置业基本情况

  1、名称：合肥城建东庐置业有限公司

  住所：肥东县站北路合肥东城客运中心安检综合楼3楼

  注册资本：1亿元人民币

  法定代表人：王晓毅

  经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁、售后服务、城市基础建设设施及公用设施项目开发和经营；建材产品开发、生产、销售；工业、民用建筑技术咨询；室内装饰施工。（暂定）

  企业性质：有限责任

  2、东庐置业经营情况

  东庐置业经公司于2014 年12 月 23 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过设立的全资子公司，2014年12月24日在肥东县市场监督管理局领取了注册号为340122000097075的营业执照。

  东庐置业目前仅在办理肥东县FD14-6号地块、FD14-9号地块、FD14-10号地块开发建设的前期手续，没有开展实际的生产经营业务。

  四、本次交易的定价依据

  合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）经与公司友好协商，拟以人民币1.00元认购东庐置业1元注册资本。增资方合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）拟向东庐置业增资人民币5,385万元，取得东庐置业35%的股权。增资完成后，东庐置业注册资本增加至人民币15,385万元。

  东庐置业增资扩股事宜，增资方与公司友好协商，遵循市场原则，公允定价，程序合法合规。

  五、增资协议的主要内容

  1、截至目前，东庐置业注册资本人民币10,000万元，本次新增5,385万元注册资本，东庐置业注册资本增至人民币15,385万元。东庐置业本次全部新增5,385万元注册资本由合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）认购，每1元注册资本的认购价格为人民币1.00元，实际出资额为人民币5,385万元，合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）在增资协议签署完成后的7个工作日内完成出资。上述增资完成后，合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）占东庐置业总股本的35%。

  2、东庐置业在本轮增资扩股完成后，董事会人数为5人：合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）委派2名董事，合肥城建发展股份有限公司委派3名董事。董事会设董事长一名，由合肥城建发展股份有限公司委派的人员担任。

  3、东庐置业设监事会，监事会成员：合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）委派1名监事，合肥城建发展股份有限公司委派2名监事，监事长由合肥兴泰新型城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）委派的人员担任。

  六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资的目的，有利于合作双方资源共享，优势互补，加快发展，产品经营与资本经营相结合，做大做强房地产主业。

  拟通过本次增资，扩大东庐置业的股本规模，有利于改善其股本结构，优化其融资渠道。同时，本次增资有利于短期内优化上市公司财务结构，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  由于公司所处的房地产行业受国家宏观经济政策、房地产行业政策等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月十四日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015016

  合肥城建发展股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司于2015年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2015年4月29日（星期三）9:30；

  （2）网络投票时间：2015年4月28日15:00—2015年4月29日15:00；

  其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月29日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月28日15:00—2015年4月29日15:00。

  5、股权登记日时间：2015年4月24日（星期五）。

  6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  7、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室

  8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  9、出席对象：

  （1）截至2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案为：

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  公司独立董事已经提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2014年度利润分配方案》；

  5、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；

  6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；

  7、审议《公司2015年度银行借款计划》；

  8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  （二）上述议案已经公示2015年3月29日召开的第五届董事会第三十四次会议或第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关公告。

  三、现场会议登记方式

  1、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

  2、登记时间：2015年4月27日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

  邮政编码：230031

  联系人：田峰

  电 话：0551-62661906

  传 真：0551-62661906

  会务事项咨询：联系人：田峰；联系电话：0551-62661906

  四、网络投票具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序:

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码 362208

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则:

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

  在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下

  ■

  (3)确认投票委托完成。

  5、注意事项:

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程:

  登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码:

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

  (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“合肥城建发展股份有限公司二〇一四年年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月28日下午 15:00至2015年4月29日下午15:00的任意时间。

  五、其他注意事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

  2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  合肥城建发展股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十四日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

  ■

  委托人（签字）： 受托人（签字）：

  身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  委托书有效期限：

  签署日期：2015年 月 日

  附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。