证券时报多媒体数字报

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  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月13日

  (二)股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李晓鹏先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事12人，出席5人，董事解正林先生、华立先生、焦天悦先生、陈蕾女士、刘国元先生、张宝林先生、曲毅民先生因工作原因未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘清亮先生因工作原因未能出席本次会议。

  3、 公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司董事会2014年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于公司独立董事2014年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、 议案名称：关于公司监事会2014年度工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 关于公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常关联交易预计情况的议案

  7.01议案名称：公司和招商局工业集团下属友联船厂的修船等关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.02议案名称：公司和中石化旗下联合石化、Unipec Singapore原油运输、燃油、滑油供应等关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7.03议案名称：公司与香港海通有限公司及其下属公司发生物料备件及船用设备代理等关联交易

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于2015年-2016年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构及其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（截止2014年12月31日

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于修订公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案12为特别决议案，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议案，需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  本次会议议案7有3个子议案，均有关联股东回避表决。其中关联方股东招商局轮船股份有限公司对子议案7.01和7.03回避表决；关联方股东中国石油化工集团公司及中国石化集团资产经营管理有限公司对子议案7.02回避表决。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

  律师：张建伟、魏伟

  2、 律师鉴证结论意见：

  招商局能源运输股份有限公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司2014年年度股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  招商局能源运输股份有限公司

  2015年4月14日