证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  金字火腿股份有限公司 (以下简称"公司")股票交易连续三个交易日内（2015年4月9日、2015年4月10日、2015年4月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的情况说明

  经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

  （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  （二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

  （四）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  （五）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明：

  本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、关于公司2014年度利润分配预案的预披露

  （一）2014 年度利润分配预案的提议及承诺

  1、鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司2014年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长施延军先生作为公司实际控制人，提议2014年度利润分配预案为：以2014年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。公司2014年度资本公积转增股本预案为：以2014年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）

  2、实际控制人施延军先生承诺：在公司有关董事会和股东大会会议中审议上述利润分配预案时投赞成票。

  （二）公司董事会对公司2014年度利润分配预案的意见及确认

  公司董事会接到公司实际控制人董事长施延军先生关于2014年度利润分配预案的提议及承诺后，对该提议进行了讨论，参与讨论的董事人数占公司董事会成员总数的1/2以上，一致认为该提议符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，同意本项提议并承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

  在实际控制人董事长施延军先生向公司董事会提交上述提议后，公司董事在较短时间内进行了讨论并尽快披露了该提议，尽可能减少了内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

  五、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  六、上市公司认为必要的风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、公司已于2015年02月14日披露了《2014年年度业绩快报》，报告中内容与实际情况无重大差异，具体内容详见同日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年年度业绩快报》。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司信息以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司

  2015年4月14日