证券时报多媒体数字报

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-13

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议决定于2015年4月20日召开2015年第一次临时股东大会，公司于2015年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015第一次临时股东大会通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开2015年第一次临时股东大会提示性公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2015年4月20日（星期一）下午14:30

  现场会议召开时间：2015年4月20日（星期一）下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月19日15:00)至投票结束时间(2015年4月20日15:00)间的任意时间。

  2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  5、出席对象：

  （1）截止股权登记日2015年4月13日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

  6、参加股东大会的方式：

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  二、会议审议事项

  将以下事项提交本次股东大会审议：

  1、关于为控股子公司诉讼保全提供信用担保的议案。

  上述议案已经公司第八届董事会第三十六会议审议通过，详细内容见本公司于同日在巨潮网上披露的董事会决议公告、临时公告等。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2015年4月16日至2015年4月18日（工作日）9:00-16:00

  3、登记地点：公司董事会办公室

  4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票代码：361696

  2、投票简称：宗申投票

  3、 投票时间：2015年4月20日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。

  4、在投票当日，“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）“委托价格”在项填报本次股东大会的议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，即：

  ■

  6、注意事项

  （1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

  （2）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：开始时间为2015年4月19日15:00，结束时间为2015年4月20日15:00。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。

  五、会议联系方式

  公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

  联 系 人：李建平 周霞

  联系电话：023-66372632

  联系传真：023-66372648

  邮政编码：400054

  其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

  特此通知。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月13日

  附件一：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

  ■

  注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人签名： 身份证号码：

  代理人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  委托日期： 委托有效期：

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-14

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  临时公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小贷公司”）提报的相关材料：宗申小贷公司股东—重庆道格园林景观工程有限公司（简称“道格园林公司”）已将其持有的宗申小贷公司9.80%股权，转让给公司关联方—重庆宗申机车工业制造有限公司（简称“宗申机车公司”），现将相关情况公告如下：

  一、事项概述

  1、经道格园林公司与宗申机车公司协商，道格园林公司将其持有的宗申小贷公司9.8%股权，转让给公司关联方宗申机车公司。本次股权变更事项已取得重庆两路寸滩保税港区管理委员会批复同意。

  2、根据重庆市金融工作办公室颁布的相关规定，内资小额贷款公司控股股东持股比例不得超过50%。鉴于公司现已持有宗申小贷公司50%股权，导致公司不能受让道格园林公司所持宗申小贷公司股权，因此不触及深圳证券交易所颁布的关于上市公司放弃涉及控股子公司相关权利的规定。

  二、交易各方基本情况

  1、转让方基本情况

  1）公司名称：重庆道格园林景观工程有限公司

  2）法定代表人：罗翔

  3）注册资本：1,000万元

  4）成立时间：2000年3月13日

  5）经营范围：承接园林绿化工程，灯饰工程设计、施工、养护；种植、销售花卉、林木等

  6）股东持股情况：张俊持股15%，王兴华持股44%，罗翔持股41%

  2、受让方基本情况

  1）公司名称：重庆宗申机车工业制造有限公司

  2）法定代表人：左宗申

  3）注册资本：120万美元

  4）成立时间：1995年8月15日

  5）经营范围：制造、销售摩托车及零配件、电动自行车及零配件

  6）股东持股情况：宗申产业集团有限公司持股51%，香港惟实国际发展有限公司持股49%

  与公司关联关系：左宗申间接控股企业

  3、交易标的基本情况

  1）公司名称：重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司

  2）法定代表人：黄培国

  3）注册资本：人民币5.1亿元

  4）成立时间：2013年11月26日

  5）经营范围：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让

  6）股东持股情况：公司持股50%，其他12家企业法人合计持股50%。为公司合并报表控股子公司。

  7）主要财务指标：截止2014年6月30日，宗申小贷公司营业收入4,957.42万元，净利润1,544.98万元，资产总额54,092.09万元，净资产52,282.19万元。

  三、变更前后股东持股情况

  单位：万元（股）

  ■

  ■

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月13日

  证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-15

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）外延式发展战略，为进一步整合优化公司全资子公司—左师傅连锁销售服务有限公司（以下简称“左师傅公司”）现有的供应链渠道和连锁门店资源，逐步实现左师傅公司由单一摩托车售后服务业务向汽车售后服务的业务升级转型，公司将以左师傅公司为主体，以自有资金出资人民币1,000万元人民币设立重庆宗申左师傅汽车服务有限公司（以下简称“汽车服务公司”）。

  2、本次投资金额占公司最近一期审计净资产的0.3%。根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述本事项无需提交公司董事会审议，但需要履行工商行政主管部门审批程序。

  3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  二、投资标的的基本情况

  1、出资方式：自有资金

  2、注册地址：重庆市

  3、注册资本：人民币1,000万元

  4、营业范围：汽车维修、保养、洗车、零配件（轮胎、机油等）销售等（以工商行政管理机关最终核定登记的为准）。

  5、企业类型：有限责任公司

  6、持股比例：左师傅公司持股100%

  三、对外投资的可行性、目的、风险及对公司的影响

  1、随着我国汽车保有量的快速增长和行业政策的变革，未来汽车第三方维修连锁行业将进入快速发展期。左师傅公司自成立以来一直致力打造摩托车行业规模最大的第三方售后维修平台，截至目前已建有直营、合资和加盟门店500余个，积累了丰富的上下游渠道和客户资源，已利用淘宝、天猫等互联网平台初步构建了“线上+线下”的商业模式。本次投资设立汽车服务公司是左师傅公司向汽车后市场升级转型的一次试点，为后期开展直营店建设、原有门店改造和全面推广奠定基础。

  2、鉴于本次投资规模较小，且在短期内面临一定市场风险，公司预计本次投资对公司2015年经营业绩不会产生重要影响。

  特此公告。

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  董事会

  2015年4月13日