证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届十六次董事会会议审议通过，公司定于2015年4月17日上午10：30召开公司2014年度股东大会（详见公司于2015年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号：2015-16）。根据有关规定，现发布提示性公告。

同时，为方便广大投资者行使选举董事、监事权利，确保投票的有效性，根据有关要求，特对网络投票中实行累积投票制选举董事、监事的议案序号及对应委托价格进行调整，请投资者予以关注。具体内容通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：现场会议召开时间：2015年4月17日上午10:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2015年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年4月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：芜湖海螺国际大酒店1909会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

6、出席对象：

（1）截止2015年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、公司2014年度董事会工作报告；

2、公司2014年度监事会工作报告；

3、公司2014年度报告及摘要；

4、公司2014年度财务决算报告；

5、公司2015年度财务预算报告；

6、公司2014年度利润分配预案；

7、关于续聘公司2015年审计机构的议案；

8、关于为子公司提供授信担保的议案；

9、关于公司董事2015年度薪酬的议案；

10、关于公司监事2015年度薪酬的议案；

11、独立董事2014年度述职报告；

12、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案；

12.1提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

12.2提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

12.3提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

12.4提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

12.5提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；

13、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

13.1提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

13.2提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；

14、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案；

14.1提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；

14.2提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。

以上提案内容详见公司于2015年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的六届十六次董事会决议公告及六届十三次监事会决议公告。上述12-14项议案，董事、监事选举须采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、股东大会会议登记方法

1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2015年4月15—16日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。

5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间： 2015年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码360619；

(3) 输入议案对应的委托价格： 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1,1.01代表议案1中子议案（1），1.02代表议案1中子议案（2）,2.00元代表议案2,3.00元代表议案3，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表：

(4)议案1-11为正常网络投票，对于不采用累积投票制的议案，输入委托股数表决意见。 表决意见对应的委托股数如下:

投票举例：

股权登记日持有“海螺型材”A 股的投资者，对公司第一项议案投同意票，其表决意见如下：

(5)议案12-14采用累积投票制，对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报选举票数。其中：

议案12以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有5票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

议案13以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

议案14以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有 2票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票按得票多少决定董事或监事候选人，当总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

(6)确认投票委托完成。

4、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票操作流程

(1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间 2015年4月16日下午15：00—2015年4月17日下午15：00期间的任意时间。

五、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层

邮政邮编：241000

联系人：郭亚良、张军

联系电话：0553-8396856、0553-8396835

传真：0553-8396808

2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

特此公告

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日

附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：     委托人股东帐号：

受托人签名：       受托人身份证号码：

委托日期：

一、本人(或本单位)对本次股东大会议案1至议案11的投票意见如下：

二、本人(或本单位)对本次股东大会议案12、13、14的投票意见如下（本次选举实行累计投票制）：