证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年, 国内外经济形势复杂多变，超硬材料市场竞争持续加剧，内燃机配件市场需求不振，公司承受了相当大的压力。公司坚持“稳、改、调”的主基调，坚持市场导向、问题导向，破解公司改革发展的难题；坚持推行全价值链体系化精益管理，发挥全员价值创造能力；加强公司资源配置和获取外部资源的能力。经受住了严峻的考验，圆满完成了各项生产经营任务。

  2014年公司实现营业总收入203,573万元，其中，主营业务收入191,840万元，其他业务收入11,733万元;实现利润总额47,734万元,同比增长3.49%；实现归属于母公司的净利润39,670万元，同比增长4.15%。加权平均净资产收益率10.47%，实现基本每股收益0.54元/股。

  报告期内，公司在以下方面持续改善，保证了公司生产经营和各项管理取得良好的效果。

  1、结合上市公司规范化要求，以加强制度建设为着手点，重点加强内部控制体系建设工作，不断推进管理能力的提升，规范化运作取得显著成效。

  2、重大项目建设进展有序，产业链条延伸布局初步显现。充分发挥顶层设计及经营发展布局的能力，积极创新商业模式和价值链重构再造，科学处理总量增长与可持续发展的关系。募投项目稳步推进，资源配置实现了优化。

  3、科技创新不断推进，科技成果推动公司产业链布局取得突破性进展。共实施科研开发项目24项，成功申报专利19项，获得授权16项，主持起草国家标准2部。

  4、全价值链体系化精益管理全面展开，从原材料采购、生产管理、技术研发、工艺革新到产品销售、品牌建设、售后服务以及财务管理、成本控制、资金循环等各个环节，逐步实现了全方位地做好规范化、精益化、精细化管理与创新，重点加强了对生产流程各环节的定额、节能降耗、质量损失进行了成本考核，逐步实现了从简单的压缩成本向提高成本竞争力转变。

  5、通过深入市场调研分析、灵活调整销售策略和销售人员全面提升服务质量、与客户建立良好的互动机制来积极应对国内外市场的变化。

  6、加大员工培训、再教育力度，员工综合业务素质大幅提升。

  7、把质量、安全、环保作为日常工作的重点。为客户提供优质的产品；逐级落实安全生产责任制，通过持续不断的设备设施安全技术改造和隐患排查整改，推行安全生产闭环管理和过程控制，不断提升公司的本质安全度。持续不断地进行环保投入，保证“三废”和噪声等各种污染物达到国家标准。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）、会计政策变更说明：

  本公司因执行新企业会计准则导致会计政策变更，2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及 16号发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

  本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

  1. 职工薪酬

  本公司不存在设定受益计划。

  2.长期股权投资

  本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

  ■

  （二）、会计估计变更

  本报告期主要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-12

  湖南江南红箭股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第八次会议通知已于2015年3月30日以书面通知的方式向全体董事发出，会议于2015年4月10日以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，实到9人，分别为张振华、李玉顺、牛建伟、卢灿华、申兴良、温振祥、李志宏、李晓龙、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长张振华先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：

  一、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  二、审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于2014年年报全文及摘要的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2014年度报告刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  四、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

  同意通过公司2014年度财务决算报告。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年实现营业收入 203,573万元，实现利润总额47,733万元，归属于母公司的净利润39,670万元。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  五、审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日母公司可供股东分配的净利润为9,680.15万元。2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2014年12月31日的股本738,017,256股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。独立董事的独立意见以及监事会的意见刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  六、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  八、通过《2014年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于确定2014年度董事、高级管理人员报酬的议案》

  相关独立董事的独立意见刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  十、审议通过《关于2015年度生产经营计划的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于2015年固定资产投资安排的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《关于2015年度科研开发项目投资安排的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十三、审议通过《关于2014年度拟处置固定资产的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十四、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  本事项构成关联交易，关联董事张振华、牛建伟、温振祥对本议案回避表决。相关独立董事的独立意见、监事会的意见刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  十五、审议通过《关于2015年度综合授信的议案》

  同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。本事项构成关联交易，关联董事张振华、温振祥对本议案回避表决。相关独立董事的独立意见、监事会的意见刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  十六、审议通过《关于修订募集资金管理办法的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  十七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度公司审计机构的议案》

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，相关独立董事的独立意见、监事会的意见刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  十八、审议通过《关于补选韩赤风为第九届董事会独立董事的议案》

  同意补选韩赤风先生为公司第九届董事会独立董事，任期与其他董事一致。相关独立董事的独立意见刊登在4月14日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。根据深圳证券交易所规定,独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决.

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二十、审议通过《关于提议召开2014年度股东大会的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司定于2015年5月5日上午9:30在南阳召开公司2014年年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-13

  湖南江南红箭股份有限公司

  第九届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2014年3月30日以书面通知的方式向全体监事发出，会议于2015年4月10日以现场的方式召开。公司监事会成员5人，实际出席会议的监事5人，分别为王霞、王建文、周子平、文均、刘善跃。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席王霞女士主持， 经与会人员认真审议，采取记名投票表决方式，通过了以下决议：

  一、 审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、 审议通过《关于2014年报全文及摘要的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》

  2014年公司实现营业收入203,573万元，利润总额47,733万元,归属于母公司的净利润39,670万元。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  四、审议通过《关于2013年度利润分配方案的议案》

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日母公司可供股东分配的净利润为9,680.15万元。2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2014年12月31日的股本738,017,256股为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  五、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过《关于确定2014年度非职工监事报酬的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2014年度股东大会予以审议。

  八、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交公司2014年度股东大会予以审议。

  九、审议通过《关于2015年度综合授信的议案》；

  同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2014年度股东大会予以审议。

  十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度公司审计机构的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案需提交2014年度股东大会予以审议。

  十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  监事会

  2015年4月10日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-15

  2014年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法》等规定的要求，本公司董事会将公司2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字[2013 ]1012号）文件核准，并经深圳证券交易所同意,公司向9 名发行对象定向发行普通股（A 股）股票13,671.5909万股（每股面值 1 元），发行价格为每股9.68元，募集资金总额1,323,409,999.12元，扣除各项费用53,421,987.73元后，实际募集资金净额1,269,988,011.39元。上述资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了验资报告（大华验字[2013]000339号）。

  （二）募集资金结余情况

  截至2014年12月31日，公司以募集资金对募集资金项目累计投入688,156,246.37元，募集资金余额为人民币478,882,977.26元。

  二、募集资金专户存储情况

  （一）募集资金管理制度建设和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第八届董事会2013年第一次临时会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求财务顾问主办人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  （二）募集资金监管情况

  根据本公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%的，公司应当以书面形式知会财务顾问主办人，同时经公司董事会授权，财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  2013年11月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议决议，同意公司在中国银行股份有限公司南阳分行开设了募集资金专户，并与中信证券、专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2014年1月28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）、中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  （三）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况明细如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、2014年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  2014年度以募集资金投入建设项目407,308,573.50元，其中：南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投入94,428,805.84元,南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投入295,918,370.25元,精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目投入12,378,302元,江西申田碳素有限公司6000吨（等静压）特种石墨建设项目投入4,223,095.41元。详见附表《募集资金使用情况表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2014年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  在募集资金到位之前，中南钻石利用自有资金先期投入“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币273,702,525.07元，江西申田碳素有限公司利用自有资先期金投入6000吨（等静压）特种石墨建设项目金额人民币7,145,147.80元，上述先期投入的自有资金人民币共计人民币280,847,672.87元已分别于2014年1月和2014年5月置换完毕。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2014年1月16日，公司召开第八届董事第二十次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.2亿元，使用期限不超过六个月。

  2014 年 7 月 16 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石继续使用总额不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  （五）超募资金使用情况

  公司无超募资金。

  （六）节余募集资金使用情况

  公司不存在结余募集资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度未发生变更募集资金投资项目的情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度,公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

  附表：募集资金使用情况表

  附表

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币元

  ■

  ■

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  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-16

  关于2015年度日常关联交易

  预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2015年的日常关联交易主要是购买河南中南工业有限责任公司提供的工装模，接受其加工劳务；购买南阳市红阳锻造有限公司提供的备件；接受南阳北方红宇机电制造有限公司提供的导电圈加工业务；购买河南江河机械有限责任公司提供的压机备件；为河南中南工业有限责任公司提供电力供应。

  2015年，公司向关联方采购工装模具、压机备件、压机盖板及接受关联方提供的劳务的对价预计不超过10,400万元；为向关联方销售不超过380万元。

  《关于2015年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）经公司第九届第八次董事会审议通过。上述关联交易均是公司及其控股子公司与控股股东及其控股子公司、实际控制人及其控股子公司之间的交易，公司董事长张振华在公司控股股东豫西工业集团有限公司担任总经理职务，公司董事牛建伟在公司控股股东豫西工业集团有限公司的全资子公司河南中南工业有限责任公司的担任董事职务，公司董事温振祥在公司控股股东豫西工业集团有限公司担任董事会秘书、资本运营部部长职务，可能会影响其独立判断，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条的关联关系，因此上述关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。本议案经独立董事事前认可，并出具独立意见。本议案尚需获得2014年年度股东大会的批准，股东豫西工业集团有限公司、中国兵器工业集团公司、江南工业集团有限公司、中国北方工业公司、上海迅邦投资有限公司、西安现代控制技术研究所届时将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额（含年初至披露日已发生金额）

  ■

  二、关联方及关联关系介绍

  （一）关联方基本情况

  1、河南中南工业有限责任公司成立于2002年1月，是豫西工业集团有限公司的全资子公司，注册资本16,087万元，法定代表人为隋建辉，注册地及主要经营地为南阳市方城县广阳镇，主营业务为实业投资、机械产品、二三类机电产品经销、各类货物和技术进出口业务。

  截至2014年12月31日，该公司资产总额为8,526万元，净资产896万元，2014年实现营业收入8,085万元，净利润为-2,484万元。

  2、南阳市红阳锻造有限公司成立于2002年12月，是豫西工业集团有限公司的控股子公司，注册资本2,812万元，法定代表人为安中兴，注册地及主要经营地为南阳高新区二号工业园，主营业务为金属锻造（金银除外）、机械加工、销售；汽车及零部件生产、销售；从事货物和技术进出口业务。

  截至2014年12月31日，该公司资产总额为10,593万元，净资产4,646万元，2014年实现营业收入11,285万元，净利润为466万元。

  3、南阳北方红宇机电制造有限公司成立于2009年4月，是豫西工业集团有限公司的控股资子公司，注册资本2,550万元，法定代表人为马金海，注册地及主要经营地为南召县留山镇红宇厂内，主营业务为光电、机械产品的研究、开发、设计、制造与销售、维修；金属制品的加工与销售；技术服务、咨询服务。

  截至2014年12月31日，该公司资产总额为6,544万元，净资产3,022万元，2014年实现营业收入6,727万元，净利润为176万元。

  4、河南江河机械有限责任公司成立于2004年2月，是豫西工业集团有限公司的全资子公司，注册资本11,050万元，法定代表人为隋建辉，注册地及主要经营地为河南省平顶山市鲁山县，主营业务为有色金属、机械加工产品、冶金设备零部件的开发、设计、制造与销售；电气机械和非标准机床的设计、制造和修理，技术服务与咨询服务；工模具制造，木材加工。住宿、餐饮。

  截至2014年12月31日，该公司资产总额为52,378万元，净资产 29,383 万元，2014年实现营业收入126,726万元，净利润为3,291万元。

  （二）履约能力分析

  上述关联方均是公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，2014年基本没有形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）定价依据

  公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。

  （二）协议签署情况

  2015年3月，公司与河南中南工业有限责任公司签订委托加工合同；2015年3月，公司与河南阳北方红宇机电制造有限公司签订产品购销合同；2014年12月，公司与南阳市红阳锻造有限公司签订定作合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）交易的必要性

  上述交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

  （二）对公司的影响

  公司与各关联方的交易时基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

  公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质影响。

  五、独立董事意见

  （一）事前认可意见

  公司独立董事认为，公司预计2015年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。因此，同意将《关于2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  （二）独立意见

  公司独立董事认为，公司预计的2015年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

  六、备查文件

  （一）公司第九届董事会第八次会议决议；

  （二）湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议审议的关事项的事前认可意见；

  （三）湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-17

  湖南江南红箭股份有限公司关于

  2015年度公司申请综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年4月10日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于2015年度综合授信的议案》。

  为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向兵工财务有限责任公司申请办理最高余额不超过6亿元的综合授信额度。具体授信额度以公司与兵工财务有限责任公司签订的协议为准。上述授信主要用于公司生产经营所需的流动资金贷款，公司全资子公司中南钻石有限公司和成都银河动力有限公司可根据生产经营需要，在该额度范围内使用兵工财务有限责任公司贷款。同时，申请股东会授权公司财务总监申兴良先生代表公司全权办理贷款相关事宜，并在办理贷款完毕三日内将有关资料报董事会备案。上述事项构成关联交易，根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.5条之规定，关联董事张振华、温振祥回避表决。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-18

  湖南江南红箭股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年4月10日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计政策的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、会计政策变更情况概述

  （一）变更原因

  2014年1月26日起，财政部相继修订并颁布了《企业会计政策准则第30号—财务报表列报》、（会计准则第39号—公允价值计量）、《会计准则第33号—合并会计报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》等企业具体会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行会计准则的企业范围内实施。

  2014年6月20日，财政部修订并颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，并自公布之日起施行。

  （二）变更前采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其相关规定。

  （三）变更前采用的会计政策

  根据财政部规定，公司自2014年7月1日起执行财政部修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果的影响

  1、根据上述《企业会计准则第2号--长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的

  可供出售金融资产核算，不作为长期股权投资核算，并采用追溯调整法进行调整。该会计政策的变更对合并会计报表的影响如下：

  ■

  综上，公司2013年度财务报表中“长期股权投资”科目调减68,376,894.93元，“可供出售金融资产”科目调增68,376,894.93元,对2013年末的资产总额、负债总额、所有者权益合计及2013年度净利润不产生影响。

  2、其他各项会计政策的变更对公司2013年度及本年度财务报表无重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求作出的变更，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。

  四、备查文件

  1、第九届董事会第八次会议决议；

  2、第九届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  湖南江南红箭股份有限公司

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-19

  湖南江南红箭股份有限公司关于

  召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2014年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （四）会议召开时间：

  1.现场会议召开日期和时间：2015年5月5日9:30开始。

  2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。

  3.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  （五）会议召开地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

  （六）股权登记日：2015年4月28日。

  （七）会议召开方式：本次会议采取现场会议结合网络投票方式。

  1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  2.网络投票：根据相关规定，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  （六）出席对象

  1.截止2015年4月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东，或者在网络投票时间内参加网络投票；

  2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3.公司邀请的其他人员。

  二、 会议内容

  1.审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

  2.审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；

  3.审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》；

  4.审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；

  5.审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

  6.审议《关于2014年度独立董事述职报告的议案》；

  7.审议《关于确定2014年度董事、高级管理人员报酬的议案》；

  8.审议《关于确定2014年度非职工监事报酬的议案》；

  9.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；

  10.审议《关于2015年度综合授信的议案》；

  11.审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度公司审计机构的议案》；

  12.审议《关于补选韩赤风为第九届董事会独立董事的议案》。

  以上议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，详情见与本通知同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1.股东出席股东大会的登记方式：现场、信函或传真方式。

  2.登记时间：2015年5月4日上午9：30至11:30，下午14:00至17:00 。

  3.登记地点：南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

  4.登记和表决时需提交文件的要求

  法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书、营业执照副本复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1.投票代码：360519

  2.投票简称：江南投票

  3.投票时间：2015年5月5日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。

  4.在投票当日，“江南投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为买入股票（“江南投票”）；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表总议案，以1.00元代表议案1，以2.00代表议案2，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效的，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失的，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行股票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南江南红箭股份有限公司2014年年度股东大会投票”。 

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计股票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东可以进行投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看。

  五、其他事项

  1.公司股东应仔细阅读《公司章程》和《股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

  2.会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

  3.联系人：王新华

  4.联系电话：0377-83880277传真：0377-83882888

  5.授权委托书（附后）

  6.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、 备案文件

  1.公司第九届董事会第八次会议决议

  2.公司第九届监事会第八次会议决议

  特此通知。

  湖南江南红箭股份有限公司董事会

  2015年4月14日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席湖南江南红箭股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（如有）：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  代理人姓名： 代理人身份证号码：

  本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

  ■

  （表决方法：1、上述议案进行表决时，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择相应的表决意见栏填写“√”，其他栏填“х”或不填写任何内容；2、若委托人未能按照表决方法填写授权委托书造成无法确认其表决结果的，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。）

  委托日期： 年 月 日

  委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

  委托人（签名或盖章）： 代理人（签字）：

  （委托人为法人股东的应加盖法人单位印章）

  附件：2014年年度股东大会会议资料

  议案1

  关于2014年度董事会工作报告的议案

  各位股东及股东代表：

  2014年，面对超硬材料市场和内燃机配件市场竞争的严峻形势，在兵器集团、豫西集团的领导下，公司坚持“稳、改、调”的主基调，全面推行全价值链精益化管理战略，准确把握超硬材料和内燃机配件市场的新常态，勇于担当，攻艰克难，各项工作取得较好成效。现将2014年度公司董事会工作开展情况报告如下：

  一、 报告期内经营情况回顾

  （一）公司主要经营指标完成情况

  2014年，公司实现营业总收入203,573万元，较去年同期下降2.14%。其中：主营业务收入191,840万元，其他业务收入11,733万元，实现归属于母公司所有者的净利润39,670万元，同比增长4.15%。

  （二）公司主要子公司及对外投资情况

  1.子公司情况

  ■

  2.对外投资情况

  （1）持有非上市公司股份情况

  ■

  （3）股权投资

  2014年3月6日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于与江西申田碳素有限公司签署股权转让意向书的议案》。2014年5月27日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司收购张革非、顾建伟持有的江西申田碳素有限公司20%股权的议案》和《关于全资子公司中南钻石有限公司对江西申田碳素有限公司增资的议案》，上述股权收购事宜已于2014年5月完成，中南钻石直接持有江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”）70%的股权，通过深圳市中南金刚石有限公司（以下简称“深圳中南”）间接持有江西申田30%的股权，提升了江西申田的管理级次。

  2014年8月11日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于收购北京潭龙鑫磊矿业有限公司部分股权的议案》，双方签署了股权转让意向书。北京潭龙鑫磊矿业有限公司生产的叶腊石是国内供应合成人造金刚石用的重要战略资源，通过收购北京潭龙鑫磊矿业有限公司部分股权，能够保证更稳定的原材料供应，有利于双方形成稳定的战略伙伴关系，实现双方的共赢发展。截至2014年12月31日，上述事项正在按照国资委、证监会、深交所的要求进行中。

  3.募集配套资金使用情况

  （1） 募集资金投资项目建设情况

  截至2014年12月31日，公司以募集资金对募集资金投资项

  目累计投入688,156,246.37元。其中：

  在募集资金到位之前，公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）利用自有资金先期投入“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币273,702,525.07元，全资子公司江西申田碳素有限公司利用自有资金先期金投入6000吨等静压特种石墨建设项目金额人民币7,145,147.80元，上述先期投入的自有资金人民币280,847,672.87元已分别于2014年1月和2014年5月置换完毕。

  本年度以募集资金投入建设项目407,308,573.50元，其中：南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投入94,428,805.84元,南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投入295,918,370.25元,精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片(PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目投入12,378,302元,江西申田碳素有限公司6000吨等静压特种石墨建设项目投入4,223,095.41元。

  （2）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2014年1月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.2亿元，使用期限不超过六个月。

  2014年7月16日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石继续使用总额不超过人民币1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。

  （3）募集资金项目现金管理情况

  2014年1月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，中南钻石作为募投项目实施主体之一拟使用额度不超过人民币 60,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品。

  （4）利用募集资金的其他方式

  2014年1月16日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》，同意在募集资金投资项目实施期间，使用生产经营活动中收到的部分银行承兑汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等资金，并从募集资金专户划转等额资金作为日常经营的流动资金。上述措施有效盘活了募集资金，降低了资金使用成本。

  二、公司治理

  按照有关法律法规和公司章程的规定，公司已建立了符合上市公司治理规范的内部控制体系，形成了以《公司章程》为基础的内控体系和以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的较为完善的法人治理结构。报告期内，公司按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和业务规则的要求， 进一步完善公司法人治理结构和提升内部控制的有效性，股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照上市规则和公司章程等要求的程序执行，严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理，维护公司的整体利益，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与证监会有关文件的要求相符。

  1.公司董事会严格按照《深圳证券交所股票上市规则》的规定和要求，在认真做好定期报告信息披露的基础上，重点加强了公司的重大事项和投资者重点关注事项的信息披露工作，报告期内公司董事会共发布各类公告99项，确保了信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

  2.公司董事会专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能的作用。在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制等方面发挥了重要作用。独立董事充分发挥了专业和信息方面的优势，公司采用了多种形式听取他们在公司财务管理、资本运作、内部审计、内部控制等方面的建议，使得董事会的决策更加科学合理。

  （下转B95版）