证券时报多媒体数字报

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-050号

  荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第五次临时股东大会 于2015年4月13日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共21人，代表股份1,330,887,079股，占公司有表决权股份总数的69.8438%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份1,330,779,204股，占公司有表决权股份总数的69.8381%；通过网络投票的股东共10名，代表股份107,875股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共11人，代表股份124,632股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》；

  表决结果：同意1,330,807,004股，占参加会议有表决权股份总数的99.9940%；反对80,075股，占参加会议有表决权股份总数的0.0060%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意44,557股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的37.7509%；反对80,075股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的64.2491%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

  表决结果：同意1,330,807,004股，占参加会议有表决权股份总数的99.9940%；反对79,575股，占参加会议有表决权股份总数的0.0060%；弃权500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意44,557股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的35.7509%；反对79,575股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的63.8480%；弃权500股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.4012%。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.与会董事签名的本次股东大会决议；

  2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月十三日

  证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2015－033

  贵州赤天化股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。经公司自查，并问询公司控股股东、实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动情况

  贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、对重要问题的关注、核实情况

  （一）、公司于2015年2月7日、2月27日、3月17日分别公开披露了《贵州赤天化股份有限公司2014-2015年度生产装置检修期调整的公告》、《贵州赤天化股份有限公司2014-2015年度生产装置检修期进展的公告》、《贵州赤天化股份有限公司2014-2015年度生产装置检修期进展的公告》，未发生应披露而未披露的情况。

  （二）、公司于2015年1月13日公开披露了公司《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案提交公司股东大会的审议结果公告。

  （三）、公司于2015年2月11日公开披露了公司《关于非公开发行股票获中国证监会受理的公告》，截止目前，公司非公开发行股票事项正在接受中国证监会审批中。

  （四）、经公司自查，并向控股股东及实际控制人征询，除公司控股股东拟参与公司本次非公开发行股票事项以外，不存在任何应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

  三、不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除本公司2015年2月7日披露生产装置检修期调整的公告、2015年2月27日披露生产装置检修期进展情况的公告、2015年3月17日披露生产装置检修期进展情况的公告、2015年1月13日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》及2015年2月11日披露了中国证监会受理公司非公开发行股票事项，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、风险提示

  经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十四日

  证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-015

  宁波东方电缆股份有限公司关于股票交易异常波动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票（股票简称：东方电缆 股票代码：603606）于2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  本公司股票于2015年4月9日、4月10日、4月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

  2、2015年4月8日，公司第三届董事会第10次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，拟将公司截至2014 年12月31日可供分配的利润321,325,533.71元，以母公司的总股本141,350,000股为基数，拟向全体股东每 10 股送4股,共计送56,540,000股，每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利14,135,000元。同时资本公积金拟每10股转增8股，共计转增113,080,000股，每股面值 1 元。

  3、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，本公司、公司控股股东及实际控制人承诺不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，本公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。

  三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年四月十四日

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2015-009号

  四川水井坊股份有限公司2015年第一季度业绩扭亏为盈的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2015年1月1日至2015年3月31日。

  （二）业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计公司2015年一季度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为4700万元到5700万元。

  （三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：-8,548万元。

  （二）每股收益：-0.175元。

  三、本期业绩预盈的主要原因

  面对白酒行业的严峻挑战，公司自2013年下半年开始通过采取调整运营模式，进一步优化企业各项管理等措施积极应对。一方面，不断加大改革创新的力度，尤其是营销思路的创新和变革，进一步完善总代制，积极探索建立新的市场运营模式，因地制宜构建多元化通路行销模式。同时，契合市场需求，不断完善水井坊产品体系，大力推动产品创新。另一方面，继续提升公司综合管理水平，进一步优化公司组织架构和人员配置，合理、有效地降低各项费用成本，这些措施目前已初显效果。加之一季度属白酒行业传统的销售旺季，受上述事项综合影响，公司2015年一季度业绩实现扭亏为盈。

  四、其他说明事项

  本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十三日