证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期内经营概况

  2014年国内经济步入“新常态”，7.4%的GDP增速创下中国24年以来的新低，宏观经济增长速度下滑，居民收入增速放缓，致使持续疲弱的消费信心仍未修复。面对竞争激烈的市场环境，公司适时调整运营政策、稳健经营，深化品牌建设，提升店铺效率，加大对新渠道和业务模式的拓展，从而实现净利润同比增长，但由于受到行业整体增速放缓、公司主动调整店铺结构等影响，公司营业收入较上年出现小幅下滑。

  2014年公司全年实现营业收入 17.58亿元，比上年下降4.68 %；实现营业利润 4,803.46万元，比上年同期下降0.39％；实现利润总额5,330.93万元，比上年同期上升7.68%；归属于母公司净利润3,595.12万元，比上年同期上升5.67％；实现每股收益 0.10元，比上年同期上升11.11％。

  （二）报告期内开展的主要工作

  1、继续推动多元渠道拓展，优化营销结构

  2014年公司在以百货商场为中心的基础上，不断对购物中心、电子商务等新兴渠道进行探索与扩张，通过新兴渠道及销售模式的建立，逐步实现渠道多元化，进一步巩固品牌的市场份额。

  基于购物中心近年来逐渐发展成熟，公司2014年尝试以品牌集合店的形式进驻购物中心，并根据购物中心的固有特点专门为集合店设计了符合公司品牌定位的装修形象。公司先后在北京、上海、广州、西安等一线城市开设品牌集合店，取得了良好的品牌推广及提升销售的效果。另一方面，公司继续加强主要品牌营销渠道的线上延伸，报告期内公司新成立的全资子公司佛山星期六电子商务有限公司逐步开始运营，其与公司另一控股的上海淘趣电子商务有限公司分别以B2B、B2C等方式，各有侧重地与主流电商平台展开深度合作，大力拓展电商渠道，同时发挥电商渠道的独有优势，促进线上平台与线下实体店的有益联动。2014年电商业务收入占公司业务收入的比重已提高至13.67%，全年实现收入24,030.90万元，较2013年同比增长45.67%。

  2、加强终端零售管理效率，优化店铺结构与质量。

  报告期内公司重点对自营店铺的结构和质量进行优化提升，在加强对一线销售人员培训力度以提升其业务水平与技巧的同时，也加大对实体店的激励和考核力度，重点提高店铺人效。在店铺扩张方面，公司继续采取谨慎开店的原则，严控开店标准，强调店铺质量，努力通过加强营运管理效率提升单店业绩，此外公司积极通过分销方式推进三、四线城市的开拓。为进一步提高零售网络的整体质量，公司主动调整部分未达到绩效目标的低效店铺，由此对公司短期营业收入带来负面影响，但零售网络结构与质量的优化提升，未来将对公司的经营业绩起到积极作用。截至2014年12月31日，公司品牌连锁店数为2327个，较2013年同期减少36个；其中自营店1730个，同比减少138个；分销店597个，同比增加102个。

  3、大力提升品牌建设

  2014年公司对品牌管理团队进行强化与提升，一方面公司对品牌事业部的管理团队进行优化调整，另一方面利用香港成立的创意中心大力引进国内外优秀设计、营销人才，通过以上方式组成中外融合的优秀品牌管理团队，围绕公司单纯一致性的多品牌发展策略，不断优化产品设计、货品组合、商品展示、店铺形象及消费体验，以满足目标顾客不断提高的时尚穿着需求。

  在品牌推广方面，公司根据各品牌的特点，打造了差异化、特色化的品牌宣传策划方案，开展了一系列的品牌宣传活动，公司与多位知名明星、时尚达人开展合作，通过街拍等形式多角度、多层面地展示公司产品的独特性、潮流性。此外公司2014年尤其注重拓展业绩表现优良的D:FUSE品牌，自纳入公司统一运营管理以来，该品牌的销售网络持续增长，良好的品牌运营使之维持较高的毛利水平，一方面为所属子公司带来良好的利润贡献，也有效弥补了原公司品牌群中高端品牌缺失的不足。公司经营的原有品牌也得到市场的广泛认可，公司注册商标“ST&SAT”被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标，“SAFIYA”（索菲娅）、“FONDBERYL”（菲伯丽尔）、 “IIXVIIX”等自有品牌先后别被广东卓越质量品牌研究院评为“广东省名牌产品”。

  4、通过对外投资尝试时尚行业跨界合作

  2014年公司出资900万元人民币参股苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司15%的股权。基于战略发展规划，公司发起了本次把时尚消费品牌与时尚社交网游互动相结合的跨界尝试。本次投资未来有望为公司品牌的线上推广、用户拓张、移动营销等提供良好的平台，同时也为公司未来女性时尚消费社区的打造提供支持，未来双方有望通过品牌互动，资源互通等实现双赢。

  5、申请非公开发行股票募集资金，补充流动资金，增强可持续发展能力

  为满足公司发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，实现公司战略发展规划的稳步实施，公司申请非公开发行3,500万股股票，募集资金21,770万元拟补充公司流动资金。目前发行申请尚在中国证监会审查过程中。

  （三）2015年度展望

  鉴于中国经济步入“新常态”，经济增长由超高速、高速转入中高速，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，由此决定消费品零售市场也将面临增速下滑、发展方式调整的新局面。此外，人力成本及渠道费用的持续上升也对过往依靠人口红利、渠道扩张为基础的行业发展模式形成巨大的挑战。虽然面临上述严峻挑战，国内城镇化建设推进，中产阶层消费者扩容，扩大内需政策及消费升级需求等等都将成为未来消费增长的核心驱动力，同时互联网+向产业加速渗透也将带来新的机遇，因此长远来看行业发展前景仍属乐观。

  （四）2015年度经营思路

  面对以上挑战与机遇，公司从2015年开始，计划通过经营模式的改变实现从以地理、渠道为重心向以顾客管理为重心的转变；从以比拼运作效率为重心向以品牌管理及产品能力为重心的转变；通过强化现有品牌的升级延展及并购整合，建立新型的业务模式，进而实现公司在时尚消费品行业的可持续发展。

  1、深化品牌建设，提升核心品牌的市场竞争力

  继续优化品牌管理团队的组成，围绕公司多品牌发展策略，进一步完善品牌定位，强化品牌形象，提高产品开发、设计能力，对部分品牌的视觉识别系统进行重新优化提升，突出各品牌的差异化特征，并根据不同的消费群体特征分别采用合适的营销策划手段实现品牌的市场推广。

  2、优化零售网络的结构与质量

  2015年公司将继续通过提升人效控制人力成本的刚性上升，另外继续对零售网络结构进行优化调整，适度加大品牌集合店的投入力度，并根据购物中心消费客群的特征配置相应的品牌与货品组合。

  3、继续推进电商渠道与业务模式的开发拓展

  2015年公司继续拓展电商业务，通过加强与各电商平台的覆盖度及合作深度，实现消费者需求与公司品牌产品供应的无缝对接，进一步提高电商业务收入占比。另一方面通过购物中心品牌集合店的逐步推开，建设集合店的线上线下联动新模式。

  4、加强存货管理

  2015年公司将把存货管理作为公司重点工作之一，通过积极清理过季存货，进一步改善存货结构、均衡产品组合，同时把握好销售增长与存货控制之间的平衡点，进而使公司经营现金流得以进一步改善。

  5、把握投资创新机会，实现产业协同效应

  公司将根据战略发展规划，审慎研究同行业及跨界投资的机会，实现产业协同效应，进一步提升公司的竞争力及持续发展能力。

  （五）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

  2015年，随着公司业务规模的进一步扩大，公司所需流动资金将进一步增长， 为改善融资结构，降低经营风险，2015年公司计划通过自有资金、非公开发行股票、发行债券及银行借款等多种方式满足战略发展对资金的需求。

  （六）经营风险分析

  （1）消费需求不断变化的风险

  移动互联网时代，消费者购物习惯的改变、体验式消费兴起，带动了渠道的变革。实体店竞争激烈，线上消费的持续快速增长带来的跨界竞争不断抢占传统行业的市场空间。随着经济的发展，新的技术手段面世带来生活的改变，消费者的消费需求可能发生变化，进而对零售市场带来一定的影响。

  （2）成本增长风险

  随着经济的快速发展，市场竞争加剧，人工成本、费用支出一直呈上涨趋势，公司面临运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。

  （3）存货控制的风险

  近年来，随着公司经营规模逐渐扩大，存货规模逐年递增。若未来流行趋势和经济环境发生不利变化，可能导致公司需要继续增加存货跌价准备的计提，进而对公司的经营造成一定的影响。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用 □不适用

  公司从2014年7月1日起，将单次购买金额5000元以上的仓储货架摊销期限由原来的一次摊销调整为36个月平均摊销，对单次购买不足5000元的仍然采取一次摊销的办法。上述调整对2014年度净利润、所有者权益不产生重大影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、由佛山星期六鞋业股份有限公司出资1000万设立全资子公司佛山星期六电子商务有限公司成立于2014年4月18日，因此自2014年4月开始纳入合并报表范围。

  2、由佛山星期六鞋业股份有限公司出资500万设立全资子公司佛山星期六科技研发有限公司成立于2014年3月21日，因此自2014年3月开始纳入合并报表范围。

  3、由佛山星期六鞋业股份有限公司出资1000万设立全资子公司天津星期六鞋业有限公司成立于2014年5月23日，因此自2014年5月开始纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事长：张泽民

  二O一五年四月十日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-011

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月10日上午10时整，在广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事7人，实际参加董事6人，董事刘泽辉先生因公出差未参加会议，授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

  本议案需提交公司股东大会审议普通决议通过方为有效。

  三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年度公司财务决算报告》；

  ■

  本议案需提交公司股东大会审议普通决议通过方为有效。

  四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

  本议案需提交公司股东大会审议普通决议通过方为有效。

  （《2014年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，

  《2014年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润41,571,164.79元，加年初未分配利润390,102,928.23元，可供分配的利润总额为431,674,093.02元，按公司2014年度净利润提取10％的法定公积金4,157,116.48元，可用于股东分配的未分配利润为427,516,976.54元。

  经公司研究决定以2014年12月31日的公司总股本363,350,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），共派发红利36,335,000.00元，剩余未分配利润391,181,976.54元结转到下一年度。

  本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

  本次利润分配预案须经公司股东大会审议普通决议通过后方为有效。

  六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》；

  （《关于收购控股子公司部分股权的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉（修订案）的议案》 ；

  本议案关联董事于洪涛、李刚回避表决。

  具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票有关事项的公告》，《公司本次非公开发行股票预案》（修订案）详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了天健会计师事务所出具的《佛山星期六鞋业股份有限公司2014年度审计报告》；

  （《佛山星期六鞋业股份有限公司2014年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》；

  （《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  十、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》；

  十一、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；

  《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

  天健会计师事务所具有证券业从业资格，在2014年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2015年度审计机构，2014年度审计费用85万元。

  本议案需提交公司股东大会审议普通决议通过方为有效。

  十三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  《<公司章程>修改对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十四、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015－2017年）》；

  本议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。

  《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015－2017年）》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 ；

  本议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。

  《<股东大会议事规则>修改对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  十六、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；

  （《关于召开公司2014年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

  二○一五年四月十日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-012

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  关于收购控股子公司部分股权的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、交易概述

  （一）佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六鞋业”）拟收购海普（天津）制鞋有限公司（以下简称“海普制鞋”）的13.34%的股权。

  星期六鞋业第三届董事会第十二次会议于2015年4月10日上午10点召开，审议并通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》，应参加董事7人，实际参加董事6人，外部董事刘泽辉先生因公出差未参加会议，授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。表决情况为7票赞成，0票反对，0 票弃权，一致通过了该议案。

  本次收购，根据公司《对外投资、对外担保管理制度》规定，只需提交公司董事会审议，不需提交股东大会审议。

  （二）本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  公司名称：Hype Shoes Holding Limited （中文名：海普制鞋有限责任公司）

  企业性质：有限公司

  注册地：P.O.Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

  设立日期：2006年7月25日

  法定代表人：KASPER LESCHLY

  营业执照注册号：1041542

  主营业务：投资

  股东及持股情况：Kasper LESCHLY 50%，Thomas Heyerdahl POPPE 50%

  交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  名称：海普（天津）制鞋有限公司

  地址：天津新技术产业园区武清开发区禄源道5号

  法定代表人：KASPER LESCHLY（雷学利）

  注册资本：1725万美元

  实收资本：1725万美元

  公司类型：有限责任公司（中外合资）

  经营范围：设计、生产、加工、销售鞋并提供相关售后服务。

  股东（发起人）：佛山星期六鞋业股份有限公司、海普制鞋有限责任公司（英属维尔京群岛）

  海普制鞋的主要财务数据情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  四、本次交易的主要内容

  星期六鞋业拟以5602.8万元人民币为收购价格，购买Hype Shoes Holding Limited持有的海普制鞋13.34%的股权，最终收购价格以2014年12月31日对海普制鞋资产评估确定的评估报告对应的评估值计算。

  五、本次交易评估情况

  广东中广信资产评估有限公司根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正、客观的原则，按照必要的评估程序，对海普制鞋在评估基准日2014年12月31日涉及的资产及相关负债的投资价值进行了评估。本次评估采用收益法，初步评定海普制鞋股东全部权益投资价值为4.2亿元，最终结果以确定的评估报告为准。

  六、其它安排

  本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况；股权收购完成后，海普制鞋管理层人员安排及经营管理不存在大的调整，公司日常经营不会受到任何不利影响。

  七、收购的目的、影响

  公司本次收购海普制鞋 13.34%的股权，海普制鞋将成为公司的全资子公司，本次收购有利于公司提高整体经营决策能力，提升公司的投资收益，符合公司长远发展战略。

  本次交易完成后，公司持有海普制鞋100%股权。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好，本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

  二○一五年四月十日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-014

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，2014年年度股东大会有关事宜如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年5月6日下午14：30；

  网络投票时间：2015年5月5日-2015年5月6日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月6日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月5日15：00 至2015年5月6日15：00 期间的任意时间。

  3、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司会议室

  4、股权登记日：2015年4月30日

  5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议审议事项：

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》

  3、审议《2014年度公司财务决算报告》；

  4、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

  5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  8、审议《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015－2017年）》 ；

  9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 ；

  公司独立董事将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案七将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  三、出席会议的对象

  截止2015年4月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

  四、出席登记办法

  登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

  建议采用传真或信函的方式。

  传真电话：0757-86252172。

  信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

  登记时间：2015年5月5日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

  登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

  五、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

  2、投票时间：2015年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、在投票当日，“星期投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

  股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验号码。服务密码可在申报五分钟后激活。

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

  （2）申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深圳证券数字证书认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登入http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“佛山星期六鞋业股份有限公司2014 年年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登入。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  4、投票注意事项

  （1）互联网投票时间不受交易时段限制，在2015年5月5日15:00～2015年5月6日15:00 期间的任意时间内都可投票。

  （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

  （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  （4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准。

  （5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  5、投票结果查询

  通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  六、其它事项

  参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

  会务联系人：何建锋

  联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券部

  大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

  佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

  二○一五年四月十日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

  被委托人签名： 被委托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期：2015年 月 日

  注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-015

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2015年4月10日上午11时整，在广东省广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  本次议案需提交公司股东大会审议。

  二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度公司财务决算报告》；

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

  经核查，监事会认为董事会编制和审核佛山星期六鞋业股份有限公司2014年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润

  41,571,164.79元，加年初未分配利润390,102,928.23元，可供分配的利润总额为431,674,093.02元，按公司2014年度净利润提取10％的法定公积金4,157,116.48元，可用于股东分配的未分配利润为427,516,976.54元。

  经公司研究决定：以2014年12月31日的公司总股本363,350,000股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），共派发红利36,335,000.00元，剩余未分配利润391,181,976.54元结转到下一年度。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈公司本次非公开发行股票预案〉（修订案）的议案》 ；

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》；

  经核查，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》 ；

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司监事会

  二○一五年四月十日

  证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-016

  佛山星期六鞋业股份有限公司董事会

  2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕780号文核准，并经贵会同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,500万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金99,000万元，扣除承销和保荐费用4,989万元后的募集资金为94,011.00万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年8月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,275.87万元后，公司本次募集资金净额为92,735.13 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]101号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金91,337.50万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,253.38万元；2014 年度实际使用募集资金2,655.06万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.05万元；累计已使用募集资金93,992.56万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,257.43万元。

  截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《佛山星期六鞋业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年9月分别与中国农业银行股份有限公司佛山南海平洲支行、交通银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  本公司原有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  [注]：2014年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目截止2014年3月31日已全部实施完毕，公司董事会决定将节余募集资金额442.61万及利息收入1,257.43万合计1,700.04万元永久补充流动资金。

  截至2014年12月31日，公司已将上述节余募集资金及利息收入转入公司普通账户，并将全部募集资金专户销户。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2．本期超额募集资金的使用情况如下：

  (1) 经2009年9月24日公司第一届董事会第十七次会议及2010年5月7日第一届董事会第二十三次会议决议通过，同意公司将超额募集资金35,320.69万元用于以下项目：

  补充募投项目资金缺口，具体包括：

  1) 补充女鞋生产线扩建技术改造项目流动资金4,988.47万元。

  2) 补充女鞋销售连锁店扩建技术改造项目品牌推广支出3,000万元及各项流动资金支出1,100.65万元。

  3) 募集资金项目投资总额与原计划募集资金的差额缺口853.20万元，包括女鞋销售连锁店扩建技术改造项目191.00万元，女鞋生产线扩建技术改造项目247.00万元，物流配送系统技术改造项目415.20万元。

  4) 使用超额募集资金8,000.00万元推广公司69品牌。

  5) 使用超额募集资金偿还部分银行贷款10,459万元。

  6) 使用超额募集资金6,919.37万元购置营销中心。其中6,419.37万元用于购置营销中心办公物业（广州市珠江新城华夏路28号富力盈信大厦第9层），500万元用于物业装修、搬迁及购买办公设施。

  (2) 根据本公司2011年3月25日召开的第二届董事会第五次会议决议，变更女鞋生产线扩建技术改造项目资金11,384.52万元用途，将上述资金用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设 900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。

  (3) 根据本公司2014年1月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超额募集资金补充相关募投项目资金缺口的议案》，利用剩余超额募集资金补充募投项目，拟补充资金1,416.17万元用于女鞋销售连锁店扩建技术改造项目和补充资金200.00万元用于物流配送系统技术改造项目。

  经上述调整后，本公司募集资金投资项目情况如下： 单位：人民币万元

  ■

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  1. 物流配送系统技术改造项目、研发中心扩建技术改造项目通过提高公司物流配送效率和研发能力增强公司竞争能力，没有直接经济效益。

  2. 推广公司69品牌项目、购置营销中心项目及提前偿还公司贷款项目属超额募集资金使用，无预计效益数据，故不需比较是否达到预计效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  二〇一五年四月十日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：佛山星期六鞋业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  (下转B67版)