证券时报多媒体数字报

  （上接B65版）

  1、根据公司章程的规定，决定2015年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币115,000万元；

  2、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续。

  3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

  4、本议案自股东大会审议通过至2015年度股东大会召开之前有效。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一五年四月十四日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-035

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于自有闲置资金投资低风险

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，拟在确保生产经营、技改扩建等资金需求以及合规的前提下，经浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）管理层建议，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》，同意公司合理利用闲置自有资金购买银行低风险金融产品，具体如下：

  一、投资说明

  1、根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

  2、上述投资范围不包括证券投资等高风险投资领域。

  3、投资审批权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。

  4、董事会提请股东大会同意公司择机购买金融产品的有效期限为股东大会通过之日起三年内。

  5、公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

  二、购买理财产品对公司的影响

  公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展。

  将部分闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  三、风险提示及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司投资范围为低风险金融，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风控措施

  为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：

  1、经营管理层根据授权范围行使该项投资决定权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  2、公司审计部经理负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的风险，并在工作报告中向审计委员会报告；

  3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。公司在购买具体产品后，应向独立董事通报，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  四、审批程序

  1、权力机构审批程序：本事项经董事会审议通过后，还需经股东大会审议并批准后有效。

  2、经营管理机构具体操作权限：根据具体投资产品的情况，由公司财务总监负责组织财务部拿出具体方案，报总经理审核，董事长批准后实施。

  五、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，提高了资金效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况，授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年（含2年）的低风险理财产品，购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元，并在上述额度内资金可以滚动使用。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一五年四月十四日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-036

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于2015年度董事、监事和

  高级管理人员薪酬的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2015年4月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，现将有关事项公告如下：

  公司于2014年5月13日召开的2013年度股东大会上审议通过了《关于公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，根据该议案，2014年度公司董监高报酬情况如下：

  单位：万元

  ■

  根据公司2014年度的实际经营发展情况，经董事长审核，董事会薪酬与考核委员会提交，结合《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》的规定，并参照行业薪酬水平，制定本公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

  一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理人员。

  二、适用期限：2015年1月1日—12月31日。

  三、薪酬标准

  （一）2015年度公司董事的薪酬

  非独立董事：董事长王绍东先生领取薪酬60万元/年；刘子义女士、朱红松先生参照2014年度的薪酬政策执行。

  独立董事：杨剑萍女士、刘斌先生、韩宇先生在公司领取独立董事津贴人民币7.2万元/年。

  （二）2015年度公司监事的薪酬

  监事会主席宋云清先生、监事钟鹏鸣先生、职工代表监事夏涛先生继续参照2014年度的薪酬政策执行。

  （三）2015年度公司高级管理人员的薪酬

  董事长王绍东先生同时兼任公司总经理，不额外计薪，按薪酬60万元/年领取。

  副总经理朱红松、副总经理陈旭先生、副总经理、董事会秘书兼财务总监申亚欣先生继续参照2014年度的薪酬政策执行。

  四、其他规定

  1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

  2、上述人员的薪酬为基本年薪，绩效奖金部分根据公司年度经营指标完成情况由公司董事会审议通过，其实际支付金额会有所浮动。

  3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  4、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一五年四月十四日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-037

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据2014年财政部新修订及新颁布的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定，浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据相关要求相应进行会计政策变更，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  （一）变更会计政策的原因

  2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

  （二）变更前公司所采用的会计政策

  财政部于2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （三）变更后采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  （四）变更会计政策的日期

  根据规定，公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1、公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》将本公司取得的与资产相关的政府补助期末余额从其他非流动负债重分类至递延收益，并进行了追溯调整。上述追溯调整受重要影响的报表项目和金额如下：

  ■

  执行上述会计准则，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

  2、公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，该调整主要影响财务报表附注披露。

  3、公司同时执行新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的会计准则，其会计政策变更对公司2013年度资产总额、负债总额、净资产、净利润未产生影响，也无需进行追溯调整。

  三、董事会对本次变更会计政策合理性的说明

  董事会认为：本次变更会计政策是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一五年四月十四日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-038

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于独立董事辞职及提名独立董事

  候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘斌先生的书面辞职报告。刘斌先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，刘斌先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

  刘斌先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一。根据有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，刘斌先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定继续履行其职责。公司对刘斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  2015年4月10日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意提名高良玉为第三届独立董事候选人。高良玉先生简历见附件。

  本次议案尚需提交2014年度股东大会审议，本次选举的独立董事任期自公司2014年度股东大会通过之日起计算，直至第三届董事会届满之日。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见为：

  一、本次独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验;独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  三、我们同意提名高良玉先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一五年四月十四日

  附件：董事候选人简历

  高良玉：男，中国国籍，1965年出生，中共党员，硕士学历，毕业于人民银行研究生部货币银行学专业。历任中国人民银行科员、中国证监会副处长、南方基金管理公司总经理，现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事、南方东英资产管理公司董事长。

  高良玉与公司其他董事、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。高良玉已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-040

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2014年5月13日（周二）召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2015年5月5日（周二）下午14：00。

  网络投票时间：2015年5月4日～2015年5月5日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年4月27日（周一）

  4、会议地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼会议室

  5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

  现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项：

  1、《2014年度董事会工作报告》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

  4、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

  5、《关于公司2014年度利润分配的议案》

  6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  7、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》

  8、《关于2015年度公司对外担保的议案》

  9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  10、《关于2015年度套期保值业务的议案》

  11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

  12、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  13、《关于独立董事选举的议案》

  14、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

  其中，议案5、议案6、议案8、议案14为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案1至议案13经公司第三届董事会第六次会议与第三届监事会第三次会议通过，具体内容刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案14经第三届董事会第五次会议通过，具体内容刊登在2015年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

  2、登记时间：2015 年4月29日（周三）9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

  4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2015年4月29日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票

  2、投票时间：2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）确认投票委托完成。

  （5）计票规则：

  ①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  ②在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  ⑤如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

  四、其他事项

  1、会议联系人：申亚欣、罗蓉

  联系电话：0576-87298766-8011

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  附件一：股东参会登记表

  附件二：授权委托书

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十四日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

  ■

  说明：

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-041

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年4月10日发布了2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待日：2015年5月5日（星期二）上午9:30-11:30。

  二、接待地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼会议室。

  三、预约方式：参与投资者请于2015年4月27－28日9：00－16：00间与公司证券投资部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：申亚欣、罗蓉；电话：0576-87298766-8011；传真：0576-87298758；邮 箱：Idc_security@idcgroup.com.cn 。

  四、公司参与人员：公司董事长兼总经理王绍东先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生等。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一五年四月十四日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-042

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于举行2014年度网上业绩说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2015年4月22日（星期三下午）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席2014年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理王绍东先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生，独立董事韩宇先生等。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一五年四月十四日