证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人俞培俤、主管会计工作负责人夏克颖及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  公司本期项目销售情况

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  3.2.1、公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司于2015年1月17日披露《减持计划》，并于2015年2月11日至2015年2月17日之间，通过集中竞价及大宗交易方式，分两次减持公司部分无限售流通A股163,581,648股，占公司总股本8.13%。公司分别于2015年1月17日、2015年2月13日和2015年2月25日刊登公告《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划公告》、《减持简式权益变动报告书》、《关于控股股东权益变动的提示性公告》。（具体内容请详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站公司公告2015-001、2015-003、2015-004等）

  3.2.2、2015年3月20日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟发行总额不超过人民币22亿元的可转换公司债券，用于公司位于甘肃省兰州市的兰州东部科技新城项目开发。债券存续期限6年，转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至债券到期日止。上述议案尚需经公司2014年年度股东大会审议，并由中国证券监督管理委员会批准。公司于2015年3月21日刊登《公开发行A股可转换公司债权预案》等相关议案公告。（具体内容请详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站公司公告2015-006等）

  3.2.3、公司控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人西藏三嘉制冷设备有限公司将其持有的公司部分流通A股股份进行协议转让，总计转让股份占公司总股本的17.10%。其中，东福实业已于 2015 年 4 月 1 日与陈华云女士、俞凯先生、俞培明先生签署《股份转让协议》，分别以协议方式转让其持有的部分大名城 A 股股份总计 30,000 万股，占公司总股本 14.91%；三嘉制冷已于 2015 年 4 月 1 日与俞雅清、俞雅奇签署了《股份转让协议》，分别以协议方式转让其持有的部分大名城 A 股股份，合计转让 4400 万股，占公司总股本2.19%。公司于2015年4月3日刊登公告《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。（具体内容请详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站公司公告2015-016等）

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 上海大名城企业股份有限公司

  法定代表人 俞培俤

  日期 2015-04-13

  股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2015-018

  上海大名城企业股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2015年4月13日在公司召开。会议召开十日前已向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长俞培俤先生主持本次会议。会议经认真审议，通过如下决议：

  一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2015年第一季度报告》。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站刊登的公司《2015年第一季度报告》）

  二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘请中信建投证券股份有限公司担任公司公开发行A股可转换公司债券保荐机构的议案》。

  2015 年3 月20日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案。出于本次公开发行A股可转换公司债券工作的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司担任公司本次公开发行A股可转换公司债券的保荐机构及主承销商。

  特此公告

  上海大名城企业股份有限公司

  董事会

  2015年4月14日

  证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2015-019

  上海大名城企业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月13日

  (二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，委托公司副董事长董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长俞培俤先生，独立董事林永经先生、郭成土先生、张白先生，董事俞锦先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席。

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席。

  3、 公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议，财务总监夏克颖先生、副总经理郑国强先生列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2014年度利润分配、资本公积转增股本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于聘请2015年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：公司公开发行A股可转换公司债券预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案7涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：

  ■

  2、 议案6、7、8、9、10、11属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  3、 议案12涉及关联交易，关联股东福州东福实业发展有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为700,309,993；关联股东俞丽为福州东福实业发展有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为47,691,464。福州东福实业发展有限公司和俞丽回避了该项议案的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

  律师：李备战、周文平

  2、 律师鉴证结论意见：

  律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海大名城企业股份有限公司

  2015年4月14日