证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况回顾与分析

  2014 年度公司实现营业收入 178,116 万元，比去年同期上升1.96%，归属上市公司股东的净利润为9,568万元，较上年同期上升123.89%；基本每股收益为0.30元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润4,219万元，较上年同期下降4.86%。报告期末公司总资产389,281万元，总负债为229,486万元 ，资产负债率58.95%。

  (一)经济指标情况

  从主营业务收入分公司、主营业务分行业来看，2014年公司实现主营业务收入176,015万元，毛利37,145万元，毛利率21.1%，整体来看公司收入、毛利、毛利率都与往年持平，基本没有较大起幅。

  其中物流自动化装备系统板块本期收入相比去年同期有小幅下降，毛利下降5.07%，毛利贡献率高达58.57%，仍然是公司最稳定的收入和利润来源。

  风电零部件中的复合材料产品受市场的影响收入大幅下降28.58%，毛利率5.65%；风电零部件中江苏一汽铸造、精工科技的结构件产品在2014年收入同比增长46.96%，毛利率增长3.84%上升到22.90%,已经成本公司的新的收入增长点和利润增长点。

  从主营业务分地区来看，公司承接的海外项目（订单）本年外销收入下降14.72%，其中母公司实现外销2,723万元，一汽铸造实现外销26,415.07万元，这部分销售相比国内毛利率高出7%，且回款质量良好，大部分为现汇收入，这部分业绩的增长从很大程度上缓解了公司的资金压力，更利于公司优化调整产业结构的长远发展。

  2014年度管理费用同比增长989万，主要为本年新增固定资产、无形资产折旧摊销；由于本年度贷款利率下调，财务费用同比下降1170万。

  各业务经营指标完成情况如下：

  1.自动化业务

  2014年1-12月份，公司本部签订物流输送设备订单8.04亿元；散料输送业务稳定增长，2014年1-12月签订订单2.36亿元。

  公司本部实现销售收入：75041万元，净利润4412万元。

  各子公司经济目标完成情况如下：

  1）铜陵蓝天销售15735万元，净利润174万元。

  2）吉林天奇销售1948万元，净利润-867万元。

  3）一汽工装销售28898万元，净利润-535万元。

  4）长春机电销售1539万元，净利润143万元。

  5）上海天之勤销售503万元，净利润23万元。

  6）无锡天捷销售162万元，净利润-148万元。

  2.风电业务

  各子公司经济目标完成情况如下：

  1）天奇精工销售11012万元，净利润965万元。

  2）一汽铸造销售51960万元，净利润1530万元。

  3）乘风新能源销售4131万元，净利润-2602万元。

  4）天华风电销售6795万元，净利润-134万元。

  5）四川永大销售4540万元，净利润139万元。

  （二）管理工作

  1、自动化业务

  在管理方面，以成本控制为目标，开源节支为核心落实各方面工作，主要工作如下：

  1）加强成本管控，落实单项目成本考核

  进一步加强成本管控，通过天晟公司的采购，提升采购议价能力，把控好物资的流入成本。

  通过成立项目管理办，加强项目成本的管理与考核，监督控制项目成本过程。

  2）强化质量管理职能

  配置总师办人员，完善组织职能，从技术管理到质量监督等方面落实对产品质量过程的管理。

  3）推进项目增补，实现开源增收

  通过项目细化执行，落实合同增补细节，加强与客户沟通，实现项目外增补。

  4）深化科技创新，提升品牌，开源增利

  加强对各公司的科技创新的培训、引导，落实创新任务目标。2014年度，本公司已获授权有效专利491项，其中实用新型专利432项、发明专利59项，获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件，“数字化汽车装配线应用示范项目”被评为无锡市物联网十大应用案例。再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质重新认定。全年申请国家、省、市各类创新技术项目金额1346万元。

  下属子公司在创新方面也取得了较好的成果，一汽铸造、铜陵蓝天、吉林天奇等子公司积极组织实施各类项目申报，共完成项目申报3133万元。

  2、风电业务

  主要围绕市场开拓、质量控制、成本管理等方面落实重点工作。通过老客户的巩固，新用户的开发，扩大市场订单；通过质量控制管理，减少质量损失，降低质量风险；通过成本的管控，实现减支增效目标。

  3、循环业务

  公司为打造再生资源回收利用的全产业链，做了以下一系列的布局工作：一，公司联手德国ALBA公司，成立安徽欧保天奇再生资源科技有限公司，该公司专业从事废旧汽车精细拆解、再生资源回收利用业务；二，公司参股北京永正嘉盈科技发展有限公司，开始参与运作中国资源再生交易网和中国机动车二手零件交易网两大平台；三、公司将控股苏州物资再生有限公司，以获取稳定的报废汽车回收拆解资源；同时，公司也在积极落实更多的区域布点工作，以获取更多的回收资源。四、公司积极推进湖北力帝、宁波废旧汽车回收的并购重组工作。

  上述各业务板块的稳步进行为2015年业务开拓与深化奠定坚实的基础，公司将在保持传统业务的基础上积极开拓自动化仓储业务，落实循环产业的区域布局，实现跨越式发展。

  二、公司技术创新情况

  报告期内，公司研发投入费用共计5687万元，占公司本年度净资产的3.60%,占营业收入的3.19%。

  1、创新平台建设

  围绕“支撑产业发展、引领先进技术、升级品牌形象、孵化创新项目”的总体目标，着力打造了国家级企业技术中心。经过半年的建设于12月份全面完成国家中心的基础设施建设。不断强化对外开放和交流，使公司在行业与政府层面树立了积极的品牌影响力，为下一步创新与发展奠定了工作基础。

  2、知识产权情况

  公司已获授权有效专利491项，其中实用新型专利432项、发明专利59项；获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件。

  3、成果与荣誉

  再次顺利通过2014年“高新技术企业”资质重新认定。2014-2016年公司可以继续享受10%的所得税减免政策，为公司再次奠定了利润来源基础条件。获得国家优秀发明专利奖1项，高新技术产品1件。“数字化汽车装配线应用示范项目”被评为无锡市物联网十大应用案例。

  2014年申请国家、省、市各类创新技术项目金额1346万元。

  三、重大诉讼事项

  2014 年 9 月 17 日，本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司与浙江运达风电股份有限公司的买卖合同纠纷一案，在浙江省高级人民法院主持下自愿达成调解协议，该诉讼事项现已告终结。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

  公司原持有四川天奇永大机械制造有限公司25%股权，根据本公司与江苏南方天奇投资有限公司2014年1月20日签订的《股权转让协议》，本公司以218.75万元购买天奇投资持有四川天奇永大35%的股权，合计持有四川天奇永大机械制造有限公司60%股权，并于2014年3月5日全额支付股权转让款，故自2014年3月起将其纳入合并财务报表范围。

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—045

  天奇自动化工程股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2015年4月1日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月12日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名（其中申昌明出国在外以通讯方式表决），公司3名监事、3名非董事高管列席了会议。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2014年度总经理工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  2、审议通过《2014年度公司财务决算方案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  （具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2014年度报告全文》中的财务报告)

  3、审议通过《2014年度董事会工作报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  （具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上《2014年度报告全文》中的董事会工作报告)

  4、审议通过《关于2014年高级管理人员薪金发放方案》，9票赞成，反对 0票，弃权 0票；

  该议案事前经公司薪酬委员会认可，独立董事发表独立意见：7位高管的薪金发放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。

  5、审议通过《2014年度公司利润分配预案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  经天健会计师事务所审计，本公司母公司2014年度实现净利润44,121,039.12元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为386,179,141.48元。

  根据章程规定：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2014年度利润分配预案如下：以2014年12月31日母公司总股本321,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

  6、审议通过《2014年度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  （年度报告摘要公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn，全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)

  7、审议通过《董事会关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的说明》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票

  (具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《2014年度募集资金年度存放与使用情况的说明》)

  8、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。

  独立董事独立意见：鉴于公司与天健会计师事务所已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所继续担任天奇股份2015年度财务审计机构。

  9、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

  独立董事意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  保荐机构意见: 经核查，本保荐机构认为：《天奇自动化工程股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的建立和执行的情况。保荐机构同意《天奇自动化工程股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》的内容及结论。

  (报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

  10、审议《关于公司及公司控股子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意本年度本公司及控股子公司向银行申请授信的额度在20亿元人民币内，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司和子公司实际发生的融资金额为准。同意提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，在授信额度合计不超过20亿元人民币的额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各银行发生业务往来的相关法律文件。授权期限自股东大会审议批准之日起一年。

  11、审议通过《关于员工激励基金管理办法》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  (《管理办法》全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)

  12、审议通过《关于收购欧保天奇15%股权的议案》9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意参考帐面净资产值，以自有资金930万元人民币的价格收购欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司持有的安徽欧保天奇再生资源科技有限公司15%的股权，并履行后期出资义务。收购完成后，本公司持股比例由40%调整至55%。

  （具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的对外投资公告)

  13、审议通过《关于日常关联交易的议案》9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与其参股公司长春一汽天奇精锐工具有限公司2015年的日常关联交易，预计该关联交易金额在2000万元以内；

  同意控股子公司长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司与其参股公司长春一汽天奇泽众华新精密机械有限公司2015年的日常关联交易，预计该关联交易金额在3000万元以内。

  上述日常关联交易为本公司控股子公司与下属参股公司之间发生的交易，本公司关联自然人未在下属参股公司任职，上述日常关联交易不属于《深圳证券交易所股票上市规则》中界定的需对外披露的关联交易。

  14、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  同意于2014年5月12日（周二）下午2：00召开2014年度股东大会，会议地点：公司会议室，股权登记日：2014年4月30日。

  上述议案2、3、5、6、8、10、11尚需提交股东大会审议批准。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—046

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于第五届监事会第十六次会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十六次会议通知于2015年4月1日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月12日以现场会议形式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2014年度利润分配的预案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经天健会计师事务所审计，本公司母公司2014年度实现净利润44,121,039.12元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可用于股东分配的净利润为386,179,141.48元。

  根据章程规定:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2014年度利润分配预案如下：以2014年12月31日母公司总股本321,010,822股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.50元人民币（含税）， 剩余可分配利润滚存至下一年度。

  3、审议通过《2014年度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及公司治理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。董事会审计委员会出具的《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制状况。

  以上议案1、2、3尚需提交股东大会审议。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2015年4月15日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-048

  天奇自动化工程股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、安徽欧保天奇再生资源科技有限公司（以下简称欧保天奇）为本公司参股公司，公司为中外合资企业，公司注册资本为10000万元人民币，实际到位资金为5000万元人民币，本公司持有其40%的股份。公司股权结构为：

  ■

  为加强本公司的持股比例，经与欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司（以下简称欧绿保）协商，本公司拟收购欧绿保持有的15%的股权。收购对价参考业经审计的欧宝天奇2014年度净资产值，协商确定收购价格为930万元。欧绿保15%股权相对应的未出资部份资金为750万元，该部份出资义务由本公司承继。收购完成后，股权结构调整为：

  ■

  2、该议案业经第五届董事会第二十七次会议审核通过。收购股权资金来源为公司自有资金，该投资标的在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  3、本次对外投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  欧绿保亚洲汽车再生技术有限公司，一家根据香港法律合法成立并存续的香港公司，是欧绿保集团公司（“欧绿保集团”）的子公司之一，欧绿保集团为世界十大资源再生企业及环境服务提供商之一。作为一家在欧洲领先的公司，欧绿保集团在资源再生和环境服务领域拥有超过40年的经验和先进技术。公司住所：14/F SAN TOI BUILDING 137-139 CONNAUGHT RD CENTRAL HONG KONG。

  收购完成后，欧绿保公司仍持有欧保天奇25%的股权。

  三、投资标的基本情况

  安徽欧保天奇再生资源科技有限公司（以下简称欧保天奇）为本公司参股公司，公司为中外合资企业，公司注册资本为10000万元人民币，实际到位资金为5000万元人民币。注册地址：铜陵市承接产业转移示范园区内；经营范围：资源节约与环境保护技术研发、服务；废旧金属、塑料、橡胶、电器、家电等再生资源回收、加工、贸易与应用；原材料贸易、高科技产品、货物进出口和技术进出口业务；废旧汽车产品回收利用与循环经济项目、城市垃圾及工业固体废弃物处置、危险废弃物处置、再生资源回收利用项目以及相关配套设施设计、建设、投资、运营、管理；节能环保设备的生产与销售、技术咨询及配套服务；机电产品再制造。 (经营范围中涉及前置许可的凭许可证经营，涉及资质的凭资质经营)。

  欧宝天奇2014年度总资产79,465,744.26元，总负债17,760,866.99元，净资产61,704,877.77元，2014年实现营业收入1,822,825.12元，实现净利润140,892.21元。

  四、对外投资的目的，存在风险及对本公司的影响

  1、对外投资的目的：本次收购欧保天奇股权，旨在增强控股权，以加强管理，为今后该产业区域间布局作好准备。

  2、存在风险： 汽车回收利用产业完善的回收法规和有效的操作程序正逐步形成，相关产业政策环境上仍然面临一些问题， 产业政策仍存在一定的不确定性；同时欧保天奇目前尚未取得废旧汽车回收运营资质。

  3、对本公司的影响

  本次交易，为本公司对报废汽车循环产业布局的一个调整，随着本公司对该产业布局的完善，本公司废旧汽车拆解业务的发展将更趋于合理。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司

  2015年4月15日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-049

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式向包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000.00万股，发行价为每股人民币7.455元，共计募集资金74,550.00万元，坐扣承销和保荐费用1,963.75万元后的募集资金为72,586.25万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年5月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金17,839.78万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为791.66万元；2014 年度实际使用募集资金2,863.11万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,302.44 万元；累计已使用募集资金20,702.89 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,094.10万元。

  截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币53,788.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，其中29,800.00万元用于购买低风险型理财产品，15,000.00万元用于暂时补充流动资金。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并签署募集资金三(四)方监管协议。

  公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年6月26日与中信银行股份有限公司无锡分行长江路支行、2013年5月28日与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行及2013年5月27日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

  2013年7月15日，本公司、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

  三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司有四个募集资金专户和二个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  天奇自动化工程股份有限公司

  二〇一五年四月十二日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  [注2]：根据公司第五届董事会四次(临时)会议决议，由于实际募集资金净额与原计划募集资金总量存在一定差异，对废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金使用进行了调整。

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—050

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会会议的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经五届董事会第二十七次会议决议，定于2015年5月12日召开2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月12日（星期二）下午2：00

  （2）网络投票时间：2015年5月11日—2015年5月12日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00—2015年5月12日15：00期间的任意时间。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

  4、股权登记日：2015年4月30日

  5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7、会议出席对象

  （一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二）本次股东大会的股权登记日为2015年4月30日。截至2015年4月30日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

  （三）公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年度公司财务决算方案》；

  2、审议《2014年度董事会工作报告》；

  3、审议《2014年度监事会工作报告》

  4、审议《2014年度公司利润分配预案》；

  5、审议《2014年度报告正文与摘要》；

  6、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司及公司控股子公司2015年度向银行申请授信额度的议案》；

  8、审议《关于员工激励基金管理办法》

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

  1、 登记时间：2015年5月8日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

  未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

  2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

  电话：0510-82720289

  传真：0510-82720289

  联系人：费新毅

  通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

  邮政编码：214187

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362009

  2、投票简称：天奇投票

  3、投票时间： 2015年5月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  4、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应”委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日下午3：00，结束时间为2015年5月12日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“天奇自动化工程股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  4 、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五，其它事宜

  1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  六、备查文件

  1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第二十七次会议决议

  2、所有提案的具体内容

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  附件一：（股东登记表及授权委托书）

  股东登记表

  截至2015年4月30日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2014年度股东大会。

  股东名称： 联系电话：

  出席人姓名： 身份证号码：

  股东帐户： 持股数额：

  年 月 日

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

  2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  4、本授权委托书复印有效。

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：