证券时报多媒体数字报

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2015-012

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第八届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司于2015年4月11日以书面送达或传真方式发出了关于召开公司第八届董事会第五次临时会议的通知。会议于2015年4月14日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  经公司总经理提名，董事会同意聘任符宗仁先生为公司财务负责人，其任期与公司第八届董事会任期一致。

  独立董事赵曼女士、唐国平先生、冷明权先生就董事会聘任财务负责人事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任财务负责人，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符宗仁先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一五年四月十四日

  附：符宗仁先生简历

  符宗仁先生，1967年2月出生，汉族，中级会计师，1988年大学专科毕业于海南大学。1988年9月至1994年4月任海南省临高县糖烟酒公司主管会计，1994年4月至1996年6月任海南省民政福利救灾扶贫总公司财务经理，1996年6月至1998年11月任海南昌信投资集团公司财务部副经理，1998年11月至2006年11月任海南大东海旅游中心股份有限公司财务经理，2006年11月至2011年7月任三亚亚龙湾环球城大酒店财务总监，2011年7月至2013年4月任海南星华集团财务管理中心总经理，2013年至2015年3月任海南星华集团旅游板块财务总监兼亚龙湾环球城大酒店财务总监。

  截止目前，符宗仁先生未持有本公司股份，未与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2015-013

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  独立董事关于聘任

  财务负责人事项的专项意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，特就董事会聘任财务负责人事项发表独立意见如下：

  经总经理提名，公司第八届董事会第五次临时会议拟聘任符宗仁先生为公司财务负责人。根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：此次董事会聘任财务负责人，提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符宗仁先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  独立董事：赵曼、唐国平、冷明权

  二0一五年四月十四日