证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于召开２０１４年度股东大会的通知》，现将公司本次股东大会的有关情况提示性公告如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、本次股东大会是公司２０１４年度股东大会。

  ２、本次股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议表决通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》。

  ３、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。

  ４、本次股东大会召开时间

  现场会议召开时间为：２０１５年４月２０日（星期一）下午１４：００时起。

  网络投票时间为：２０１５年４月１９日—２０１５年４月２０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年４月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月１９日下午１５：００—２０１５年４月２０日下午１５：００期间的任意时间。

  ５、本次股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  ６、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日２０１５年４月１４日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、现场会议地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼６层本公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  １、关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案；

  ２、关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案；

  ３、关于《２０１４年度财务决算报告》的议案；

  ４、关于２０１４年度利润分配的议案；

  ５、关于续聘会计师事务所的议案；

  ６、关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案；

  ７、关于《２０１４年度报告全文及摘要》的议案；

  ８、关于清华科技园（珠海）续建一期建设方案的议案；

  ９、关于子公司清华科技园处置可供出售金融资产的议案；

  １０、关于修订公司《章程》的议案；

  １１、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

  １２、关于修订公司《投资管理制度》的议案。

  （二）披露情况

  上述议案１、议案３至议案１２已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》；

  上述议案２已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第八届监事会第四次会议决议公告》；

  （三）特别事项说明

  在本次股东大会上，对议案１０的审议，需要以特别决议通过。

  三、报告事项

  听取公司独立董事２０１４ 年度述职报告。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记时间：

  ２０１５年４月１７日（星期五）上午９：００－下午１７：００。

  ２、登记手续：

  （１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  ３、登记地点及联系方式：

  登记地点：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司董事会秘书处

  邮政编码：５１９０８０

  联系人：付小芳

  联系电话：０７５６－３６１２８１０ 指定传真：０７５６－３６１２８１２

  电子邮箱：ｆｕｘｉａｏｆａｎｇ＠ｃｈｉｎａｌｉｈｅ．ｃｏｍ

  ４、其他事项

  异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：“３６０５３２”。

  ２、投票简称：“力合投票”。

  ３、投票时间：２０１５年４月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“力合投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见。

  议案表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （４）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年４月１９日下午１５：００，结束时间为２０１５年４月２０日下午１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，应当先在深圳证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）、互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、备查文件

  １、公司第八届董事会第八次会议决议；

  ２、公司第八届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  附件：授权委托书

  力合股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  授权委托书（复印件有效）

  兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于２０１５年４月２０日召开的２０１４年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

  委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托日期：２０１５年 月 日