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中航三鑫股份有限公司公告（系列） 2015-04-15 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-010 中航三鑫股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 日前，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）董事会收到独立董事章顺文先生提交的书面辞职报告，由于其个人时间和精力有限，提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会中其他职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 由于章顺文先生的辞职导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，章顺文先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定继续履行其职责。 公司对章顺文先生在担任公司独立董事以来为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一五年四月十五日 证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-011 中航三鑫股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 日前，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）董事会收到副董事长韩平元先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，申请辞去公司副董事长及董事职务，其在董事会下设的专门委员会的职务一并辞去，不再担任公司其他职务。 由于韩平元先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。韩平元先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。其辞职不会对公司的生产经营产生影响。由于韩平元先生仍为公司股东，韩平元先生将推选新任董事候选人提交董事会审议。 公司对韩平元先生为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一五年四月十五日 本版导读：
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2015年4月15日
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