证券时报多媒体数字报

  股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-025

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司关于股权激励计划激励对象姓名等的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）董事会核实，本公司于2015年3月10日于信息披露指定网站上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》中：

  1、“左祥辉”应为“左样辉”，“龚自富”应为“龚志富”，“郦晏”应为“郦旻”，“马瑞月”应为“马瑞玥”，“苏祖秒”应为“苏祖妙”

  2、同时对外披露的限制性股票激励计划草案中首次授予的激励对象人数核算有误。鉴于此，对首次授予的激励对象人数进行调整，由238人调整为237人，本激励计划授出的限制性股票总份额不变。

  更正后的激励人员名单如下：

  一、总体情况

  ■

  注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数

  二、中级管理人员、核心技术（业务）骨干

  ■■

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月十五日

  股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-026

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  关于相关媒体报道澄清和信息披露

  事项说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年4月14日收市后接到上海证券交易所上证公函【2015】0341号《关于对健康元药业集团股份有限公司有关媒体报道和信息披露事项的问询函》（以下简称：《问询函》），《问询函》中提到对“2015年4月13日，多家媒体报道，“健康元高调大举进军微商”等事项进行询问。

  本公司已于2015年4月14日发布《健康元药业集团股份有限公司关于相关媒体报道的澄清公告》（公告编号：临2015-024号），披露本公司将与广东思埠集团有限公司（以下简称：思埠集团）商谈合作事宜，初步意向为双方共同出资成立合资公司，拟定注册资金为人民币1,000万元，其中：本公司占49%的股权，思埠集团占51%的股权。现就媒体报道澄清及信披露相关事情说明如下：

  一、针对前述事项，本公司对如下问题进行自查并核实，回复如下：

  问1、你公司是否在4月10日就该事项举行了新闻发布、宣传推广等活动。如是，请说明相关活动的内容、参与人员范围、公司在活动中披露的相关信息等；

  回复：本公司未就前述新闻报道所涉及的本公司与思埠集团合作事项举行任何有关的新闻发布会。

  本公司于4月10日曾召开《太太美之约新产品发布会暨庆功酒会》，本次会议与前述新闻报道中本公司与思埠集团的合作无关，本公司亦未邀请思埠集团工作人员参与。

  问2、请你公司自查与思埠集团洽谈合作过程中是否存在信息不公平披露或选择性披露，是否存在以新闻发布等形式代替信息披露或泄漏未公开的重大信息，并说明具体情形和原因。

  回复：经本公司自查，本公司在与思埠集团洽谈合作过程中，不存在信息不公平披露或选择性披露的情况，亦不存在以新闻发布等形式代替信息披露或泄露未公开的重大信息。

  问3、针对澄清公告的相关内容，对如下问题进行补充说明和披露：

  3-（1）思埠集团的基本情况，你公司选择思埠集团为合作方的考虑因素；

  回复：经本公司查询全国企业信用信息公示系统及思埠集团营业执照显示：思埠集团成立于2014年3月13日；登记机关为广州市工商行政管理局；企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；注册号为：440106000904861；注册资本10,000万元人民币；住所为广州市花都区新华街迎宾大道123号名高中心3层01、02、03室；其出资人分别为吴召国、吴殿贵、赵浩然、曹伟平及陈娟等五人；法定代表人为吴召国；营业期限：2014年3月13日至2015年6月15日；经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经思埠集团自述及思埠集团宣传册文字显示：思埠集团经创业与发展，现跻身成为全国著名的化妆品品牌生产企业。

  鉴于思埠集团自述其美容化妆产品的销售及其团队建设情况，本公司拟将选定产品，通过思埠集团的美容化妆品营销团队进行销售，扩大本公司产品销售额。

  问3-（2）你公司与思埠集团进行产品营销合作的具体方式；

  本公司拟与思埠集团共同出资1,000万元人民币成立合资公司，本公司占49%的股权，思埠集团占51%的股权。新合资公司成立后，本公司将选定产品销售给合资公司，由合资公司继续对外销售给渠道经销商直至最终消费者。

  问3-（3）你公司对拟成立的合资公司是否拥有控制权，包括你公司在合资公司董事会中的人数占比、是否派驻管理人员、是否纳入公司合并报表范围等。

  回复：本公司未来将在与思埠集团成立的合资公司中持49%的股份，股权比例上不拥有对合资公司的控制权。截至公告日，双方尚未确定未来本公司在合资公司董事会中的人数占比、是否派驻管理人员以及是否纳入本公司合并报表范围等事项，尚待与思埠集团进一步磋商，待本公司与思埠集团签订新设合资公司协议及其《公司章程》过程中确定。

  二、重大风险提示

  1、本公司近期股票累计涨幅较大，截至2015年4月14日的收盘价，本公司动态市盈率达到约111.84倍；自年初到现在累计涨幅已高达356.47%，公司在此特别郑重提醒投资者：公司生产经营无重大变化，提请广大投资者注意风险，避免盲目跟风炒作。

  2、公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月十五日