证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于 2015 年 4 月 10 日公布的关于召开本公司 2014 年度股东大会的通知，其中关于“通过交易系统进行网络投票的操作程序”、 “通过互联网投票系统的投票程序”和“附件”的详细内容需补充更正，公司已于2015年4月14日公布了关于召开本公司2014年度股东大会通知的补充公告，现将补充更正内容公告如下：

  一、关于“通过交易系统进行网络投票的操作程序”

  补充更正前：

  C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案1至议案10所有议案统一表决；1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

  ■

  注：本次股东大会投票，议案8、9、10中有多个需表决的子议案，例：8.00元代表对议案8下全部子议案进行表决，8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。在股东对议案8、9、10进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案8、9、10投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案8、9、10的投票表决意见为准；如果股东先对议案8、9、10投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案8、9、10的投票表决意见为准。

  在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  E、确认投票委托完成。

  补充更正后：

  （2）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依次类推；对于逐项表决的议案，如需逐项表决的议案8、9、10中，例如议案8中有多个需表决的子议案， 8.01元代表议案8中子议案8.1，8.02元代表议案8中子议案8.2，依此类推。如议案8为选举非独立董事，则8.01元代表第一位候选人，8.02元代表第二位候选人，依此类推。

  为了便于股东在交易系统中对本次股东大会不需累积投票的所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”（“总议案”不包含需累积投票议案），对应的买入价格为100.00 元；股东对本次“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的议案1至议案7表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  （4）对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  本次股东大会，议案8、议案9、议案10均为采取累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  A:选举非独立董事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

  股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  B：选举独立董事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  C：选举非职工代表监事：

  可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  D:累积投票事项举例

  股权登记日持有“张家界”股票的投资者，对议案8进行表决时在“委托数量”项下填报选举票数。例如对非独立董事的投票如下：

  ■

  （5）在股东对总议案表决时，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。

  二、关于“通过互联网投票系统的投票程序”

  补充更正前：

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月7日15:00－5月8日15:00期间的任意时间。

  补充更正后：

  1、股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设臵服务密码。如服务密码激活成功，5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  3、投票时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 5月 7日下午 15:00 至 2015年 5月 8日下午 15:00 期间的任意时间。

  三、关于“附件”

  补充更正前：

  附件：

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

  ■

  委托人签（章）： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号： 委托有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  签发日期：

  补充更正后：

  附件1：

  张家界旅游集团股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2014年股东大会并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件 。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：

  ■

  委托人签（章）： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号： 委托有效期限：

  委托人身份证或营业执照号码：

  代理人签名： 代理人身份证号码：

  签发日期：

  备注：

  1、委托人为法人单位的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  2、选举董事和监事，采取累积投票制投票。独立董事与非独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式。

  3、每次采用累积投票时，股东拥有的累积投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立

  董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。如股东所投出的投票权总数等于或者小于其累积可使用投票权总数，则投票有效，实际投出投票权总数与累积可使用投票权总数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的投票权总数超过其累积可使用投票权总数的，股东对该事项的投票无效。各候选人在所得票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下当选。

  4、针对非累计投票决议事项，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决

  票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

  5、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

  补充更正后的通知全文，请参见公司公布的《张家界旅游集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的补充公告》具体内容。

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2015年4月14日