证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月14日13：30-15：00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年4月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年4月13日15:00至2015年4月14日15:00期的任意时间。

  2、会议地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。

  本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共19人，代表股份201,963,388股，占上市公司总股份的32.4922％。公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。

  2、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东共10人，代表股份200,825,986股，占上市公司总股份的32.3092％。

  3、通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票系统出席本次会议的股东共9人，代表股份1,137,402股，占上市公司总股份的0.1830％。

  4、参加投票的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

  出席现场会议和参加网络投票的股东17人，代表股份4,300,171股，占上市公司总股份的0.6918％。其中：出席本次现场会议的股东8人，代表股份3,162,769股，占上市公司总股份的0.5088％。通过网络投票系统出席本次会议的股东9人，代表股份1,137,402股，占上市公司总股份的0.1830％。

  二、议案审议表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

  1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意201,766,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,102,871股，占出席会议中小股东所持股份的95.4118％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.4347％。

  2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意201,766,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,102,871股，占出席会议中小股东所持股份的95.4118％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.4347％。

  3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意201,766,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,102,871股，占出席会议中小股东所持股份的95.4118％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.4347％。

  4、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

  总表决情况：

  同意201,746,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.8924％；反对217,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,082,871股，占出席会议中小股东所持股份的94.9467％；反对217,300股，占出席会议中小股东所持股份的5.0533％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过了《公司2014年年度报告》和《公司2014年年度报告摘要》；

  总表决情况：

  同意201,766,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,102,871股，占出席会议中小股东所持股份的95.4118％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.4347％。

  6、审议通过了《关于聘用2015年度审计机构的决议》；

  总表决情况：

  同意201,766,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,102,871股，占出席会议中小股东所持股份的95.4118％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.4347％。

  7、审议通过了《关于修改<公司章程>的决议》。

  总表决情况：

  同意201,766,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0944％。

  中小股东总表决情况：

  同意4,102,871股，占出席会议中小股东所持股份的95.4118％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1535％；弃权190,700股（其中，因未投票默认弃权190,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.4347％。

  该决议获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（上海）律师事务所王强律师、蔡偲茜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  四、备查文件

  1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2014年度股东大会决议》；

  2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于思源电气股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十四日