证券时报多媒体数字报

  (上接B98版)

  （三）经营计划

  2015年，公司生产经营工作的指导思想是：沉着应对外部市场变化，强化安全环保意识，加强成本管控，重点突破制约生产经营的瓶颈问题，提高风险管控的意识和能力，继续推进合作发展，确保实现年度经营目标，坚定不移地实施能源发展战略。

  1.2015年生产经营工作重点方向

  （1）煤炭业务板块

  煤炭板块要继续优化产品结构，结合公司产品特点，加大市场的研究与开拓，确保产销平衡。力争成本最低化、效益最大化。

  （2）天然气业务板块

  天然气板块要立足成为全国天然气运营商，继续整合、优化资源，建立稳定的气源供应、生产、运输、销售的一体化联动体系。合理调配自有气源和外购气源，大力进行加气站、城市燃气项目的推广和布局。

  （3）哈密新能源工厂

  哈密新能源工厂要继续强化安全和环保意识，加强生产管理，注重成本控制，不断优化工艺流程，鼓励技术创新，加大技术改造和装置优化操作，确保项目连续稳定运行，科学合理地持续提升设备负荷。

  （4）境外油气项目

  广汇石油要有全球思维，密切关注国际油价走势，按计划推进斋桑区块的勘探和开发工作，同时要有国际视野，适时开展国际油气区块的收购和勘探工作。

  （5）重点项目建设的总体部署和要求

  清洁炼化：抓紧项目收尾工作，科学开展项目调试，确保环保设施与工程建设同步完工。

  铁路项目：按规定的时间节点有序推进工程进度。2015年重点做好铁路建成后的验收工作以及运营安排计划，重点研究制定科学合理的铁路运营和盈利模式。

  石油项目：斋桑项目全年要确保下游吉木乃LNG工厂生产供应；落实主块二叠系储量；力争获得油气新发现；天然气处理厂竣工投产；科学安排稠油试采工作。

  富蕴项目：重点完成煤制气项目和煤矿项目的环评审批等各项前期工作；完成煤制气项目总体设计工作；完成矿权转让变更及阿拉安道西等矿权的延续工作。

  启东项目：抓紧项目施工建设，罐体安装、引桥工程、码头工程的施工量均达到50%以上。

  宏汇项目：密切与酒钢集团合作，完成2015年度建设计划。

  中卫项目：要根据公司的统筹安排，加快推进项目建设。

  2.2015年管理工作重点方向：

  从能源产业发展所面临的严峻形势和管理工作的实际出发，2015年将作为公司的“精益管理年”，以强化管理工作为突破口，加强公司全面建设，实现公司持续、稳健发展。

  （1）转变观念全面实现精益管理。公司全体成员要树立居安思危的思想意识，要在困境中实现稳健发展，就必须向精益管理要质量、要效益。用对标管理的成果促进精益管理工作水平不断提高，通过持之以恒地 “自我诊断”，找准问题症结，任何工作都必须时刻向完成生产经营任务这个中心聚焦，细化管理对策，抓好落实整改，做到循环往复，不断提升。管理工作既要做到有声有色，更要扎实有效，坚决杜绝形式主义和无效劳动。

  （2）切实提高投资决策的科学性。随着企业规模的迅速扩大，最大的风险已经不是来自于企业外部，而是来自于企业本身，最关键的因素取决于企业投资决策正确与否。公司要切实吸取过去出现的经验教训，加强事先、事中和事后全过程的风险管控，尤其要把事先的可研论证工作做扎实，切实提高资产运营成效。要加强对能源行业发展趋势的研究分析，通过提高预判行业风险和行业走势的能力，来提高投资决策的合理性，进而提高在激烈竞争的环境中生存和发展的能力。要强化投资风险和危机意识，始终做到理性投资，避免盲目投资给企业带来不必要的损失。

  （3）开源节流，控制成本。开源节流是企业提高生产经营效益的不二法门。公司要在生产经营和管理工作的各个环节上精打细算，科学配制力量，搞好统筹规划，最大限度地减少支出，降低生产成本和管理费用。同时也要从加大员工培训工作的力度入手，提高单一劳动者的综合素质和专业技能，提高单一劳动者的劳动效率，合理控制用工总量，降低人力资源成本，从而提高生产经营效益。

  （4）关爱员工，落到实处。公司项目点多、线长，大多数产业公司所处地域环境艰苦，基础设施相对落后，生活条件较差。公司必须做好关心、关爱员工的工作。要关心员工的生活，尽最大可能改善员工的生活设施和条件，为他们创造一个比较舒适的生活环境，让他们安心本职，自觉把个人的聪明才智贡献给广汇能源事业。要关心员工的学习提高和成长进步。一线产业的员工同志们大都很年轻，正处于人生学习提高和成长进步的黄金时期，公司一定要为他们创造一个良好的工作和学习环境，让他们在实际工作中增长才干，成为广汇能源事业的有用之才，成为社会的有用之才。要及时解决员工个人及家庭遇到的特殊困难，公司工会组织已建立了“广汇能源爱心互助基金”，每年将拿出部分专项资金，用于员工的特困救助。

  （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  1.资金需求：

  除公司自筹外，在控制公司年末资产负债率不超过62%的前提下，通过上述方式融资总额最高不超过 65亿元人民币。其中：使用2014年节余融资额度20.28亿元，2015年新增额度44.72亿元。

  2.融资计划

  （1）在融资额度不变的情况下，可适度调整2015年授信额度内的金融产品。

  （2）通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托或其他债务融资等方式新增融资35亿元；

  （3）通过银行间债券市场或交易所债券市场新增融资不超过30亿元；

  （4）2015年公司不排除以股权融资方式进行融资，具体方式及数额以实施核准生效为准。

  上述融资计划为2015年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，可适度调整2015年度各项目的实际融资额度，公司年末融资余额不超过融资计划总额度。

  3.担保方式

  （1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

  （2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

  （3）由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供信用担保或资产抵押、质押担保。

  （五）可能面对的风险

  公司在生产经营过程中，积极采取各种措施规避各类风险，但在实际经营过程中仍无法完全排除各类风险和不确定性因素的发生。

  1. 行业监管及税费政策风险

  政府对能源行业进行监管，其监管政策会影响公司的经营活动，且政府未来的政策变化也可能会对公司的经营产生影响。税费政策是影响公司经营的重要外部因素之一。目前政府正积极稳妥地推进税费改革，与公司经营相关的税费政策未来可能发生调整，可能对公司的经营业绩产生影响。

  2. 体制及审批风险

  公司积极响应国家能源战略，坚持“走出去、拿回来”的指导思想，在相关能源领域适度开放的条件下，首当其冲率先完成了境外油气资源获取、民营控股铁路项目建设等前所未有的资源获取与项目承建，完全符合国家总体政策要求和方向，但在具体实施过程中，却常常遇到无先例可循的尴尬处境，致使项目落实过程中出现比预期计划有所延误，目前多项工作均在国家相关部门的决策审批进程当中。

  3.产品价格波动风险

  公司项目陆续投产以后，产品销售包括煤炭、天然气、煤化工、原油等多个能源产品，终端市场价格存在波动风险，走势往往难以准确判断，将会给公司的盈利能力带来较大的不确定性。公司将加强市场研判，灵活调整营销策略，提高产品盈利能力。

  4.市场竞争风险

  煤炭行业方面，受国内调整经济结构、各地加大环保治理、煤炭产能增加以及进口煤炭冲击等因素影响，导致煤炭供大于求、煤企库存快速上涨、价格连续大幅下滑。结构性过剩态势难以短时间内改观，市场不确定性的变化将更加复杂。

  在LNG行业方面，行业技术水平不断提高，竞争对手不断增多，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。公司将面临市场价格、产品质量、市场渠道等多方面更为激烈的市场竞争，由此可能造成公司LNG市场份额减少、盈利水平下降的风险。

  煤化工市场方面，我国传统煤化工产业存在一定的产能过剩局面，随着技术水平的提高，更多竞争对手向新型煤化工领域发展，新型煤化工市场竞争将趋于激烈。

  5.海外经营风险

  公司在境外经营的油气业务，受项目所在国政治、法律及监管环境影响，在某些重大方面与发达国家存在差异。这些风险主要包括：政治不稳定、税收政策不稳定、汇率波动等。

  6.汇率风险

  公司在国内发展能源产业的同时，积极响应国家 “走出去”战略，在境外开展油气开采业务，涉及货币兑换。目前国家实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，人民币在资本项下仍处于管制状态。人民币的币值受国内和国际经济、政治形势和货币供求关系的影响，未来人民币兑其他货币的汇率可能与现行汇率产生较大差异，可能影响公司经营成果和财务状况。

  7. 油气储量的不确定性风险

  根据行业特点及国际惯例，公司所披露的原油和天然气储量数据均为评估数据。公司已聘请了具有国际认证资格的评估机构对公司所拥有的原油和天然气储量进行评估，但储量估计的可靠性取决于多种因素、假设和变量，其中许多因素是无法控制的，并可能随着时间的推移而出现调整。评估日期后进行的钻探、测试和开采结果也可能导致对公司的储量数据进行一定幅度的修正。

  8. 安全生产风险

  公司从事的天然气、煤炭及煤化工等产品生产过程中安全风险较高，安全管理难度较大。生产过程中，可能存在导致人员伤亡、财产损失、环境损害等不可预料或者危险的情况发生。公司将不断完善安全管理和风险预控体系，持续抓好安全环保工作，强化红线意识，坚守底线思维。要对安全环保漏洞“零容忍”，确保安全环保工作“零事故”。

  五、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  内容详见2014年年度报告第六节 九、执行新会计准则对合并财务报表的影响。

  (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  六、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  经2014年5月22日公司董事会第五届第四十一次会议及2014年6月9日公司2014年第二次临时股东大会审议通过《广汇能源股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  ■

  (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位：元 币种：人民币

  ■

  说明：根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”

  公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红的基础上，拟继续实施利润分配。

  因考虑到公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推进，在本次优先股发行工作未实施完成前，公司暂缓进行2014年度利润分配；待本次优先股发行工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。

  七、积极履行社会责任的工作情况

  (一)社会责任工作情况

  《广汇能源股份有限公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

  报告期内，本公司未发生重大环境污染事故。公司环保相关企业社会责任工作情况请参见与本报告同时披露的本公司《2014年度社会责任报告》。

  八、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。内容详见2014年年度报告 第六节 九、执行新会计准则对合并财务报表的影响。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  （三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本期纳入合并财务报表范围的主体共110家，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加29家，减少0家，本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。内容详见2014年年度报告第十四节 财务报表附注 二、合并财务报表范围。

  （四）年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无  

  董事长：宋东升

  广汇能源股份有限公司

  2015年4月13日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-015

  广汇能源股份有限公司

  董事会第六届第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

  ●本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于2015年4月3日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于2015年4月13日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事8人（其中独立董事3人）。董事韩士发通过视频方式出席会议。独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事侯伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为出席会议；董事王建军因出差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为出席会议；独立董事吾满江?艾力因出差未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。

  （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （四）审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （五）审议通过了《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《公司2014 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （七）审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （八）审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （九）审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  （十）审议通过了《公司关于暂缓2014年度利润分配的预案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润1,638,038,642.00 元，减提取盈余公积7,327,362.27元，加年初未分配利润2,482,709,909.69元后，2014年可供分配利润4，113,421,189.42元。按2014年末总股本5,221,424,684股计算，每股可分配利润0.7892元。

  根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”

  公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红的基础上，拟继续实施利润分配。

  因考虑到公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推进，在本次优先股发行工作未实施完成前，公司暂缓进行2014年度利润分配；待本次优先股发行工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。

  公司独立董事认为：公司董事会关于暂缓2014年度利润分配的预案是从公司的实际情况出发提出的，合理有效。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （十一）审议通过了《关于申请注册20亿元短期融资券的议案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  公司在2012年12月18日收到中国银行间市场交易商协会关于20亿短期融资券《接受注册通知书》中市协注[2012]CP417号，有效期2年，该注册现已到期。为了有效降低融资成本，满足公司生产经营所需流动资金，公司向中国银行间市场交易商协会申请再次注册20亿元人民币的短期融资券，并在注册额度内发行。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （十二）审议通过了《关于更换董事会战略委员会成员的议案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意吴晓蕾女士为第六届董事会战略委员会成员。

  变更后的董事会战略委员会委员为：宋东升、吾满江·艾力、吴晓蕾、向东、侯伟，宋东升为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

  （十三）审议通过了《关于更换董事会提名委员会成员的议案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意张伟民先生为第六届董事会提名委员会委员。

  变更后的董事会提名委员会委员为：吾满江·艾力、胡本源、张伟民、宋东升、王建军，吾满江·艾力为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

  （十四）审议通过了《关于更换董事会审计委员会成员的议案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意吾满江·艾力先生为第六届董事会审计委员会成员。

  变更后的董事会审计委员会委员为：胡本源、吾满江·艾力、张伟民、陆伟、康敬成，胡本源为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

  （十五）审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意张伟民先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

  变更后的董事会薪酬与考核委员会成员为：吾满江·艾力、胡本源、张伟民、陆伟、韩士发，张伟民为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

  （十六）审议通过了《公司2014年度会计师事务所审计费用标准的议案》。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  同意公司2014年度会计师事务所审计费用标准为人民币380万元（不含税、不包括差旅费），其中：2014年度公司财务报告审计费用为260万元人民币、内部控制审计费用为120万元人民币；同时提请股东大会授权公司董事会根据审计范围变更情况对审计费用进行调整。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十五日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-016

  广汇能源股份有限公司

  关于召开2014年度业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议主要内容：广汇能源2014年度业绩说明会

  ●会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午15:30时—17:30时

  ●会议召开方式： 网络互动

  一、说明会类型

  公司于2015年4月15日发布了《2014年年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定通过上证所网络交流平台召开“广汇能源股份有限公司2014年度业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间和方式

  会议召开时间：2015年4月17日（星期五）15:30时—17:30时

  会议召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

  三、参加人员

  广汇能源股份有限公司董事长宋东升，董事、总经理陆伟，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2015年4月16日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于2015年4月17日下午15：30—17:30时通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次投资者说明会。

  五、联系方式

  联系人：广汇能源股份有限公司证券部

  联系电话：0991-3762327

  联系传真：0991-8637008

  联系邮箱：zqb600256@126.com

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十五日

  证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-017

  广汇能源股份有限公司

  第六届第五次监事会会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

  ●本次监事会议案全部获得通过。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于2015年4月3日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

  （三）本次监事会于2015年4月13日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

  （五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）审议通过了《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2014年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证2014年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意提交公司2014年度股东大会审议。

  （三）审议通过了《公司2014 年度内部控制评价报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司2014年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。

  （四）审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度财务报告发表的内部控制审计意见：广汇能源于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  （五）审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司2014年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。

  特此公告。

  广汇能源股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月十五日