证券时报多媒体数字报

  (上接B88版)

  （七）超募资金使用情况

  １、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

  公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金７，８００万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地；

  截止２０１４年１２月３１日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为４，５５８．６４万元。

  ２、使用超募资金建设年增１，０００万口新型不粘炊具项目

  公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设年增１，０００万口新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金１６，３３１万元，投资建设年增１，０００万口新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司；项目建设地点为浙江省温岭市东部产业聚集区内，拟利用公司原计划“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目” 的土地４１，５１１ｍ２（合６２．２６亩），新增建筑面积２３，３８６ ｍ２；项目建设期为３年；项目总投资１６，３３１万元全部使用超募资金，包含前期“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及厂房建设资金２，５０５．５６万元。

  截止２０１４年１２月３１日，公司实际使用超募资金建设年增１，０００万口新型不粘锅炊具项目金额为８，９７２．５１万元。

  ３、 超募资金账户手续费支出

  公司在中国农业银行温岭支行的超募资金账户发生手续费支出０．０３万元；在中国工商银行嘉善支行的超募资金账户发生手续费支出０．０７万元，计入当期损益。

  （八） 尚未使用的募集资金用途和去向

  详见二（二）募集资金专户存储情况和三（五）暂时闲置募集资金使用情况。

  （九） 募集资金使用的其他情况

  ２０１２年１２月１３日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定将三个募集资金投资项目——“年新增５００万只不锈钢及其复合板炊具技改项目” 、“年增１０００ 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东部产业聚集区的公司新厂区”。

  ２０１３ 年８ 月２７ 日，公司与地方政府就原东厂厂区的搬迁事项正式签订协议；２０１３ 年９ 月１８ 日收到收储土地补偿及地面建筑物、附属物补偿。

  ２０１３年１２月２６日，公司将因厂区搬迁而调整实施地点的三个募集资金投资项目前期的土地及建筑物投资共计３３，７９６，８３２．９０元归还至相应的募集资金专户，其中：“年新增５００万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”６，２４７，３０８．００元，“年增１０００万口新型不粘炊具项目”２５，０５５，５６８．１０元，“技术研发中心技改项目”２，４９３，９５６．８０元。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  （一） 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２．

  （二） 变更募集资金投资项目的具体原因

  小家电项目生产经营所需的大量配件由供应商提供，外协配套的厂家多，管理难度大，产业积聚效应明显。公司原定的项目实施地点浙江温岭距离主要的外协配套厂家积聚地杭州、宁波相对较远，采购成本相对较高；同时嘉善距离上海、杭州、南京等华东主要城市距离更近，靠近销售市场，物流运输成本更低，有利于未来公司借由炊具产品在国内外市场上丰富的客户资源积极拓展小家电的国内外市场的发展战略；同时，毗邻上海、杭州的嘉善，地理位置优越、交通便捷，便于公司外部引进优秀的专业人才。经公司反复调研，充分论证，决定变更项目实施地点，相应的实施主体也作出调整。

  经公司第一届董事会第二十五次会议以及公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过，公司将“年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”的实施地由由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区四期实施。同时实施主体由本公司变更为浙江爱仕达生活电器有限公司，涉及变更投向的总金额为１６，４１２．００万元，占募集资金的１４．５５％。

  （三） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用

  （四） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于２０１５年４月１４日批准报出。

  附表：１、募集资金使用情况对照表

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  2015年4月15日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司 ２０１４年度 单位：人民币万元

  ■

  ■

  注１：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注２：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注３：湖北爱仕达炊具有限公司实施的“年新增７５０万只无油烟锅、改性铁锅项目”本年度实现效益数为湖北炊具公司的利润总额。

  注４：“年新增５００万只不锈钢及复核板炊具技改项目”受２００８年全球金融危机爆发之后，外销的需求增长幅度放缓，公司暂缓该项目的投入，同时根据２０１２年１２月１３日召开的第二届董事会第二十二次会议，同意该项目的实施地点由原温岭经济开发区学研园区变更为浙江省温岭市东部产业聚集区，目前项目仍处于建设中，尚未产生效益。

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司  ２０１４年度   单位：人民币万元

  ■

  注：年新增６５０万只智能型节能厨房系列小家电建设项目的实施地点从温岭变更到嘉善，由于实施地点的变更，该项目原先投入的募集资金３，４００．８１万元中有２，５０５．５６万元土地及厂房款变更至年增１，０００万口新型不粘炊具项目，剩余８９５．２５万元的投入公司通过自有资金予以补足。

  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-039

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年年度股东大会。

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议于２０１５年４月１４日召开，会议审议通过了《关于提请召开２０１４年年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１４年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年５月８日（星期五）下午１４：３０

  （２）网络投票时间：２０１５年５月７日－２０１５年５月８日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月７日１５：００至２０１５年５月８日１５：００期间的任意时间。

  ５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ７、股权登记日：２０１５年５月４日

  ８、出席对象：

  （１）截止２０１５年５月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ９、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号

  二、会议审议事项

  １、审议《公司２０１４年度董事会工作报告》

  ２、审议《公司２０１４年度监事会工作报告》

  ３、审议《公司２０１４年年度报告及摘要》

  ４、审议《公司２０１４年度财务决算报告》

  ５、审议《关于公司２０１４年度利润分配预案》

  ６、审议《关于２０１５年度公司及子公司综合授信计划的议案》

  ７、审议《关于为子公司提供融资担保的议案》

  ８、审议《关于聘请公司２０１５年度审计机构的议案》

  本次会议还将听取公司独立董事２０１４年度述职报告。

  上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１５年４月１５日《证券时报》。

  上述议案５、议案７及议案８为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１５年５月５日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室，邮编：３１７５００（信封请注明“股东大会”字样）。

  ２、登记时间：２０１５年５月５日，上午９∶００—１１∶００，下午１∶００—５∶００

  ３、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路２号公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用深交所交易系统投票操作流程

  １、投票代码：３６２４０３

  ２、投票简称：爱达投票

  ３、投票时间：２０１５年５月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１００．００元代表总议案， １．００元代表议案一，２．００元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：

  ■

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

  ■

  （５）确认投票委托完成

  ６、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  ７、注意事项：

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月７日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１５年５月８日（现场股东大会结束当日）１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司２０１４年年度股东大会投票”；

  （１）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （２）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （３）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系电话：０５７６－８６１９９００５

  传真：０５７６－８６１９９０００

  邮箱：００２４０３＠ａｓｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系人：刘学亮、颜康

  ２、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议

  特此通知。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十五日

  附件：

  （一）股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票账号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ２、单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2015-040

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）２０１４年１月２６日起陆续颁布《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》、《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》三项新增会计准则，并修订了《企业会计准则第２号－长期股权投资》、《企业会计准则第９号－职工薪酬》、《企业会计准则第３０号－财务报表列报》、《企业会计准则第３３号－合并财务报表》四项具体会计准则，要求上述准则自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４年６月２０日，财政部修订《企业会计准则第３７号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在２０１４年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日，财政部发布了《财政部关于修改＜企业会计准则——基本准则＞的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

  一、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则——基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  二、变更后公司采用的会计政策

  根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的相关会计准则及有关规定。

  三、会计政策变更日期

  根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据变更后的会计政策对本公司财务报表格式进行了更改，并进行了追溯调整。

  上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：

  单位：元

  ■

  本次会计政策变更，仅对公司２０１３年度上述会计科目产生影响，对公司２０１３年度经营成果不产生影响。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十五日