证券时报多媒体数字报

  （上接B73版）

  （8）审议《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

  根据相关规定，上述第 5、6、7、8项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案均已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2015年4月15日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上作年度述职报告。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月6日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-17:00时）。

  2、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号）。信函上请注明“股东大会”字样。

  3、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年4月9日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。

  2、在投票当日，“帝龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、投票时间：2015年5月8日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年5月8日（现场股东大会召开结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行互联网投票系统投票。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：王晓红、胡宇霆

  联系电话：0571-63818733

  传真：0571-63818603

  2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

  4、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  特此公告

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料股份有限公司2014年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。

  ■

  注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人姓名（名称）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—029

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月15日发布了2014年年度报告，为更好地与投资者进行沟通交流、使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间：2015年5月8日（星期五）上午9:00-11:00

  二、接待地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室

  三、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  联系人：王晓红； 电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。

  四、公司参与人员：董事长兼总经理姜飞雄先生、财务总监姜丽琴女士、董事会秘书王晓红女士。（如有特殊情况，参与人员将作调整）

  五、注意事项

  1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—030

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于举行2014年年度报告网上

  说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月21日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http//irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理姜飞雄先生、独立董事毛时法先生、财务总监姜丽琴女士、董事会秘书王晓红女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2015年4月15日

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金2014年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监〔2012〕1660号文核准，并经贵所同意，本公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,860万股，发行价为每股人民币11.50元，共计募集资金32,890.00万元，坐扣承销和保荐费用1,020.00万元后的募集资金为31,870.00万元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司（现已变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司）于2013年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用318.00万元后，公司本次募集资金净额为31,552.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕53号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金6,206.06万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额581.17万元。2014年度实际使用募集资金5,266.17万元，动用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元和购买理财产品16,400万元，2014年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额878.80万元；本公司累计已使用募集资金11,472.23万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,459.97万元。

  截至 2014年 12 月 31日，募集资金专户余额为人民币139.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2013年和2014年分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国民生银行股份有限公司崇州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  (三) 闲置募集资金购买理财产品情况

  2014年4月18日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

  公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，以募集资金购买理财产品。截至2014年12月31日，尚未到期理财产品明细如下：

  ■

  截至报告日，上述理财产品已全部收回。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司募集资金投资项目未出现对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  2．变更募集资金投资项目情况表

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  二〇一五年四月十三日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  [注1]：部分项目未达到计划进度原因：(1)付款结算与项目施工进度存在时间差，使资金投入进度低于项目实际进度；(2)基于项目外部环境、形势的变化及前期投入产能释放情况，为充分保障募集资金使用安全，经公司董事会审议通过，同意放缓对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》募投项目的实施进度。

  [注2]：新增项目于2014年6月30日达到预定可使用状态，该项目完全达产后的承诺效益为1,399.00万元，2014年按投产当年产量达到设计产能的15%计算的承诺效益为209.85万元。本年度实现的效益为180.46万元，实际效益低于承诺效益的原因：项目于2011年立项，承诺效益系按照立项时主要产品的市场价格和毛利率水平测算，本期为快速开拓市场，实际执行的销售价格和实现的毛利率水平均低于原预期，放缓了项目预期效益的实现。

  [注3]：项目尚在建设期，本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

  [注4]：项目尚未投入。

  [注5]：项目尚在建设期，尚未投产。

  附件2

  变更募集资金投资项目情况表

  2014年度

  编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：部分项目未达到计划进度原因：(1)付款结算与项目施工进度存在时间差，使资金投入进度低于项目实际进度；(2)基于项目外部环境、形势的变化及前期投入产能释放情况，为充分保障募集资金使用安全，经公司董事会审议通过，同意放缓对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》募投项目的实施进度。

  [注2]：项目尚在建设期，本年度实现的效益为部分设备投产形成的效益，尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。

  [注3]：项目尚在建设期，尚未投产。