证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  （一）概述

  2014年，世界经济仍处在金融危机后的深度调整期，总体复苏处于疲弱态势。我国经济发展进入新常态，从高速增长转为中高速增长，发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长。针对新经济形势和行业竞争格局，公司围绕年初提出的几大工作重点，主要经营情况如下：

  1、完善和深化事业部制改革

  2014年公司进一步完善和深化事业部制的改革，使其更加有序、健康的运行。各事业部在年预算的控制下，在资金安排、人力资源使用、材料采购、生产计划、产品物流、费用支出、管理考核等方面都完全独立运作，充分发挥了自主权和系统的管理职能，使事业部运营质量和效率比上年有了进一步的提高，竞争力和抗风险能力大大增强，面对市场赢得了主动，取得了较好的业绩。

  公司为了在外贸生产销售上有重大的突破，组建了国际业务事业部。该部门实行产供销一体化运营，使其有较高的运营效率、市场反应能力和综合竞争力。该部门在短时间就开发了新产品，并迅速打开了市场。

  2、积极实施品牌领先战略，打好传统渠道翻身仗

  （1）积极实施品牌领先战略，以“科学睡眠”为总纲领，全面加强品牌建设，提高各品牌辨识度，提升多品牌管理能力。2014年，公司除了在央视、机场等重要媒体场所投放广告外，还以新品发布、展会、大型活动等为载体，积极实施品牌领先战略。公司在国际名家具（东莞）展览会上举办“喜临门2014战略发布暨中国寝具趋势展”；以“变革与挑战”为主题，继续推广科学睡眠理念，发布全新出炉的《2014喜临门中国睡眠指数报告》。在第15届成都家具国际展览会上，公司推出“印象系列”软床新品。在上海新国际博览中心举行“喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会”。还投资拍摄电影《上海王》，植入喜临门品牌广告等等。这些一系列活动的举办和举行，采取了综合营销的手段，加强了品牌建设和品牌识别度，由此吸引了大量的媒体参与报道和传播，提升了公司在行业的声誉和形象，提高了公司品牌的知名度。

  （2）继续加大市场拓展力度，加快门店改造步伐，全面提升门店形象。到2014年底，公司门店总保有量在937家。公司在全国销售7大战区中重点布局西部战区、华南战区和东北战区，使公司在全国一、二、三线城市的门店布局进一步趋向合理。2014年公司继续对部分家门店进行翻新、改造，在品牌识别、装修风格、色调、样品陈列等方面都作了出精致化的规定。

  3、顺应市场变化，开发新产品，开拓新渠道，发展新业务，创建新模式。

  2014年，公司放眼整个家具市场，密切关注市场的变化，跟踪家具产品新的消费动向，利用公司行业领先的产品研发、开发能力，积极开发软床和床垫等新产品。公司基于对睡眠需求的理解，与深圳“和而泰”协作研制了智能床垫。

  公司产品研发中心还专门开发了适销的新产品，投入网上销售。在2014年初，公司又与“美乐乐”等电商品牌合作，拓展自有品牌新渠道。公司全资子公司“浙江哈喜创意家居有限公司”，通过与国际知名品牌的合作，促进产品和品牌向青少年及儿童卧室领域延伸，推动睡眠产业向更细分和专业化发展。公司在与国内大型家具企业的战略合作有了较重大的突破，积极推进与“尚品宅配”、“宜华”、“华日”等国内大型家具企业的战略合作，借渠道销售，进一步做大床垫业务。

  4、推动精益生产，提高运营能力

  2014年公司整合有关人力资源，设立公司工艺中心和生产运营中心，负责公司的物料人工精细计算以及各事业部、子公司的产能协调、设备改造和IE工作，提高全公司生产资源的运营效率和能力。公司继续深化全面质量管理工作。建立了覆盖全公司、各环节的质量管理体系。制定和完善了《床垫厂品质控制主流程》、《各工厂品质奖罚制度》、《喜临门材料质量标准》、《工序标准检验指引》等共7项制度、流程和标准。

  为了进一步完善公司在全国范围的产能布局，在2014年年初就对西北地区的成都进行产能布局考察，通过选好厂址，进行厂房规划、购置设备等工作，完成西北地区的产能布局，为推进全国市场布局提供产能和物流支持。

  5、进一步提高管理水平

  （1）全面实施信息化升级改造项目，财务管理水平得到提升。公司按照“立足解决当前问题，兼顾长远发展需要”的原则建设信息化系统，建设以ERP为核心，完成DM营销平台、采购平台、BM物料管理系统、HR人力资源系统等项目，全面提升了对子公司、事业部的管控能力和复制能力，提高了管理的规范化程度。

  （2）公司进一步加强了KPI指标考核事业部控制成本和利润目标的力度；提高了考核数据的客观性、科学性，更好地发挥了KPI考核的约束作用、激励作用和导向作用。

  （3）公司着重建立了员工的科学评价机制，尤其是管理干部岗位的工作情况和业绩，通过建立项目评分，制度流程优化，部门人力资源指数设定和不符合项的记录等，反映他们的履职情况，为考核和管理层用人提供客观依据。还建立了大学生储备干部制度，为基础班组长岗位储备人才。

  (一)主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，通过事业部制改革，内部流程梳理，倾力打造自有品牌，多渠道拓展产品销售，降低采购成本，通过研发努力促进产品升级、技术创新、优化产品结构，提高产品销售价格等措施，取得了2014年公司收入的提升。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内，公司床垫销售收入为1,004,907,965.81元,同比上年增长32.42%，系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上，电子商务、集团客户等新渠道快速发展所致；软床及配套产品实现收入157,711,128.54元，同比上年增长24.44%，和公司改善产品及门店形象，提升终端销售能力有关。

  (3) 主要销售客户的情况

  前五名客户销售收入合计617,641,479.88元，占销售总额比例47.86%。

  (4) 其他

  单位：元

  ■

  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：万元

  ■

  人工成本：系业务增长及工资增加。

  制造费用：系业务增长。

  (2) 主要供应商情况

  前五名供应商采购合同合计134,814,078.72元，占采购总额比例23.47%。

  4 费用

  单位：元

  ■

  5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  6 现金流

  单位：元

  ■

  7 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  本报告期，公司利润构成及来源未发生重大变动。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  一、公司首次公开发行的三个募投项目

  1、北方家具生产线建设项目自2014年6月起各项设施陆续达到预定可使用状态，尚有部分工程、设备尾款及质保金未支付。整体项目于2014年12月建设完成，尚未形成项目设计产能，2014年不计算效益。

  2、软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，节约了项目预算；质保金待期满后支付。项目投产当年已达到30%设计产能，预计实现效益1,448.46万元，该项目2014年实际实现效益751.42万元，未达预计效益系2014年逐步投产所致。

  3、信息化系统升级项目未达到承诺投入进度，系公司组织架构较立项时发生较大变化，多个事业部及分子公司新成立，需要重新设计具体的实施方案，自2013年大规模投入以来，本期进展正常。

  二、报告期内，公司开展的重大资产重组实施进度分析

  2015年2月26日，本公司召开第二届董事会第十七次会议，审议《喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案》等与公司本次重大资产重组相关的议案。独立董事对本次重组方案等事项发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议本次重大资产购买预案等相关议案。本次重大资产购买事项的方案为：公司拟通过支付现金的形式购买周伟成、兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司100%的股权。本次交易完成后，绿城传媒将成为喜临门的全资子公司。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  随着国内经济逐步步入新常态发展，家具行业竞争也逐渐从横向量的扩张阶段进入以质取胜的阶段，品牌、服务等竞争要素的关键性更加突出。在此背景下，公司提出了“从品质领先向品牌领先”的总体战略，并且从内部组织架构改革等方面积极适应外部市场变化要求。

  为了实施公司新的发展战略，公司一方面显著加大了品牌营销的投入力度，一方面在内部积极进行事业部制改革，并且通过优化全国产能布局，提升客户反应能力。这些举措快速增强了公司的市场竞争力，营业收入增幅达到26.29%，大幅度高于行业平均增长速度。但是另一方面，品牌营销投入也显著加大了销售费用支出，事业部改革在打开发展空间的同时，在短期内也快速增加了管理费用。产能布局优化后，固定资产计提同步在短期内快速上升。以上因素对于2014年的利润均构成了短期内较大的压力。因此，2014年阶段性呈现出收入快速增长并接近目标，利润下滑导致与计划目标差距较大的局面。公司董事会认为，以上三项利润压力因素集中性体现在2014年，但是随着未来公司竞争力的持续提升和营业收入的持续增长，三项利润制压因素将有望在2015年得到明显缓解。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司的主营业务为床垫、软床及酒店家具的研发、生产和销售。公司的主导产品为床垫。报告期内主营业务未发生变化。

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三)资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

  ■

  (四) 核心竞争力分析

  公司长期的核心竞争力在原有基础上，正在取得持续性的进展。公司的核心竞争力是在"品牌、设计、生产、销售"一体化的发展模式下，围绕内外销客户需求不断强化和建立的综合性优势，这一综合优势在行业的快速变化中，一方面面临挑战，一方面也因公司的快速应变而取得机遇性的发展。

  1、品牌优势

  公司长期注重品牌积累和投入，经过长期的品牌发展历程，"喜临门"在国内市场形成了良好的品牌形象，得到了消费者的认可和喜爱，尤其是在华东地区有着更为广泛的客户基础。随着公司率先在上交所上市，以及公司在品牌方面的持续投入开发，这一品牌优势将得到延续和扩大。2013年，公司显著加大了品牌方面的投入。"喜临门·中国睡眠指数"首开行业先河，有助公司奠定睡眠领域的专家和权威品牌形象。同时，基于品牌基础的渠道改造提升也同步启动，以进一步夯实品牌基础。2014年，公司继续加大品牌投入，在央视机场等主流媒体及场所增加广告投入，进一步提升品牌知名度和美誉度。2015年，公司拟收购浙江绿城文化传媒有限公司100%股权，通过本次交易，公司有望形成新的品牌打造优势。

  2、研发优势

  公司一直注重通过提升传统产品中的科技含量来提升公司竞争力和推动行业发展。公司目前是床垫行业内第一家"国家火炬计划重点高新技术企业"，拥有业内唯一的"省级高新技术企业研究开发中心"。 公司拥有一支70多人的专业设计研发团队，包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家。经过在研发领域的不断努力，逐步形成了以自主研发为主、外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制。并依托专业的研发团队和技术交流，能够及时将最新的科学研究成果产业化，以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势。公司研发部门还在2014年申报成功国际专利3项，发明专利2项，实用新型9项，使公司各项专利总数达到179项。2014年，公司在集中精力开发智能床垫，利用关键的传感器、大数据、睡眠医疗知识等技术，与深圳“和而泰”协作研制生产了智能床垫并在上海新国际博览中心举行“喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会”，向研制人类健康睡眠产品发展，再一次成为行业内的引路人。

  3、 品质控制优势

  公司的品质控制优势一方面源于自建的研发团队，另一方面源于和宜家等全球家具商长期战略合作所形成的管理模式。就床垫产品而言，公司从源头抓起，以定期自检和不委外测的方式严格把控原材料质量，成品出厂前会被分批次抽样，经受耐久性压力测试。弹簧床芯采用获得专利的远红外二次热处理技术，柔韧性能达到国际水准。近两年，公司通过募投项目的建设，全面升级新建项目中的生产设备和工艺水平，为形成未来持续的品质控制优势奠定基础。

  (五)投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  ■

  2、 募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （2）募集资金承诺项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  （3）募集资金变更项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、主要子公司、参股公司分析

  公司截止2014年12月31日，共设立9个全资子公司喜临门北方家具有限公司、绍兴源盛海绵有限公司、优肯贸易有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、嘉晟（香河）家具有限公司、浙江哈喜创意家居有限公司、成都喜临门家具有限公司和北京巴宝莉家具有限公司；1个控股子公司：上海喜临门家具有限公司；1个主要参股公司：杭州利海互联创业投资合伙企业（有限合伙）。

  1、北方公司成立于2010年1月14日，现注册资本5,000?万元，实收资本5,000万元；注册地址为香河县中国家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品；销售：钢木家具，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），工艺品；货物进出口；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

  主要财务数据：总资产68,248.34 万元；净资产7,572.75万元；收入15,350.48万元；净利润1,340.94万元。

  2、源盛海绵于2008年6月30日设立，现注册资本1,500?万元，实收资本1,500万元；注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园；经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

  主要财务数据：总资产7,957.32万元；净资产5,113.38万元；收入13,857.41万元；净利润800.05元。

  3、优肯贸易成立于2012年9月13日，现注册资本100万元，实收资本100万元；注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区4号楼5楼；经营范围：一般经营项目：批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装鞋帽、办公用品、装饰装潢材料（除危险化学品）、海绵、工艺品、纺织品、纺织面料、纺织原料、床垫原材料；仓储服务；商品信息咨询；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

  主要财务数据：总资产102.14万元；净资产97.63万元；收入1.67万元；净利润8.88万元。

  4、酒店家具成立于2013年5月8日，现注册资本5,000万元，实收资本5,000万元;注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号1号楼1-3楼；经营范围：生产、安装：宾馆家具；批发零售：软体家俱、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料（除危险化学品）、工艺制品；货物进出口；仓储服务；家具信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

  主要财务数据：总资产13,684.19万元；净资产5,671.89万元；收入12,989.67万元；净利润377.31万元。

  5、喜临门软体成立于2013年7月23日，现注册资本5,000万元，实收资本5,000万元；注册地址为绍兴袍江新区三江路；经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

  主要财务数据：总资产10,513.32万元；净资产4,860.37万元；收入0.00万元；净利润-107.29万元。

  6、嘉晟（香河）成立于2013年12月28日，现注册资本1,000万元，实收资本1,000万元；注册地址为香河县中国家具产业基地起步区B-01；经营范围：生产、加工、销售：软体家具，床上用品，钢木家具，日用金属制品，装饰材料及装潢材料，工艺品，塑料泡沫；货物进出口；家具信息咨询服务。

  主要财务数据：总资产1,210.71万元；净资产329.16万元；收入838.88万元；净利润-631.70万元。

  7、哈喜创意家居成立于2014年03月10日，现注册本2,000万元，实收资本2,000万元；注册地址为杭州市解放东路37号财富金融中心西楼22层05、06、07单元；经营范围：服务：家具、家居用品、动漫及动漫衍生产品设计、研发、工业设计，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），商务信息咨询（除商品中介）；批发零售：家具、家居用品、床上用品、纺织品、金属制品、服装、鞋帽、办公用品、建材、装饰材料、海绵、工艺制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  主要财务数据：总资产1,820.30万元；净资产1,708.16万元；收入61.52万元；净利润-291.84万元。

  8、成都喜临门成立于2014年5月23日，现注册资本为1,000万元，实收资本1,000万元；注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路5号；经营范围：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料（不含危险化学品）、工艺品销售；货物进出口；家俬信息咨询服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。主要财务数据：总资产 1,578.27万元；净资产1,005.71万元；收入982.53万元；净利润5.71万元。9、上海喜临门成立于2013年12月24日，现注册资本为1,000万元，实收资本1,000万元；注册地址为上海市闵行区元江路5500号第一幢E3580室；经营范围：家具、家居用品、床上用品、布艺制品、针纺织品、服装服饰及辅料、工艺品、办公用品及设备的销售，仓储管理，人力装卸服务，商务咨询（除经纪）。主要财务数据：总资产2,968.51万元；净资产141.26万元；收入2,493.31万元；净利润-733.29万元。

  10、北京巴宝莉成立于2014年07月07日，现注册资本为1万元，实收资本1万元；注册地址为北京市朝阳区慧忠里103楼6层6A02；经营范围：销售家具、针纺织品、日用品、服装、鞋帽、文具用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；仓储服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  主要财务数据：总资产3,333.69万元；净资产-443.68万元；收入1,591.13万元；净利润-444.68万元。

  11、杭州利海成立于2014年6月5日；注册地址为杭州市西湖区文一西路460号文娱中心377室；经营范围：服务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要财务数据：总资产24,747.15万元；净资产24,747.15万元；收入0.00万元；净利润-252.85万元。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  (1)、重要会计政策变更

  ■

  其他说明

  ■

  (2)、重要会计估计变更

  ■

  其他说明

  ■

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  报告期内公司未发生需追溯重述的重大会计差错。

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将喜临门北方家具有限公司(以下简称喜临门北方公司)、嘉晟（香河）家具有限公司（以下简称嘉晟公司）、绍兴源盛海绵有限公司（以下简称源盛海绵公司）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称酒店家具公司）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称喜临门软体公司）、上海喜临门家具有限公司（以下简称上海喜临门公司）、绍兴优肯贸易有限公司（以下简称优肯贸易公司）、浙江哈喜创意家居有限公司（以下简称浙江哈喜公司）、成都喜临门家具有限公司（以下简称成都喜临门公司）和北京巴宝莉家具有限公司（以下简称北京巴宝莉公司）等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  报告期内，公司不存在年度报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。

  喜临门家具股份有限公司

  董事长：陈阿裕

  二○一五年四月一十三日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-022

  喜临门家具股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日在公司A楼国际会议厅召开第二届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2015年4月3日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，其中独立董事张冰冰女士因事请假，已委托独立董事何美云女士代为出席并行使表决权。公司高管、董事会秘书、保荐机构代表列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议：

  一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  三、审阅了《公司2014年度独立董事述职报告》

  《喜临门家具股份有限公司2014年度独立董事述职报告》于2015年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过《公司2014年度审计委员会履职报告》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  五、审议通过《公司2014年度报告正文及摘要》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  六、审议通过《公司2014年财务决算报告》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  七、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  八、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  1、经天健会计师事务所审计，2014年公司母公司实现净利润104,134,245.42元，提取10%法定公积金10,413,424.54元，加上上年度未分配利润185,902,997.27元，可分配利润为279,623,818.15元。公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为279,623,818.15元。以上议案尚需提交股东大会审议。

  公司监事会对本议案进行了审议，公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，认为2014年度公司董事会拟定不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的预案，将留存部分现金用于投资计划，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的长期可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。因此，对董事会作出的利润分配预案表示同意。

  2、因 2014年度公司不进行现金分红，董事会特作说明如下：

  自2012年7月上市以来，公司的收入和利润保持了稳步增长，并且营业收入增速逐年提升。公司的业务发展和经营活动现金流均保持着健康良好的态势。与此同时，随着国内经济逐步步入新常态发展，家具行业竞争也逐渐从横向量的扩张阶段进入以质取胜的阶段，消费者对家具消费提出了更高的要求。在此背景下，公司提出了“从品质领先向品牌领先”的总体战略。

  在上述整体发展战略下，公司一方面需要为市场占有率的稳步提升做好产能准备，另一方面需要投入资源进行品牌打造，以及积极寻找合适的外部资源和机会进行外延拓展。由此，公司将在2015年度加大了资本性投资，预计为浙江省绍兴市袍江开发区的新建厂房项目投入1.2亿资金，为收购浙江绿城文化传媒有限公司在本年度产生2.8亿的现金需求，两项合计将在该年度产生4亿左右的重大现金支出。

  因此，鉴于公司将在2015年产生重大资金支出，且为不影响公司的正常经营，根据该等实际经营情况，现提议公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为279,623,818.19元。

  公司将留存部分现金用于上述投资计划，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的长期可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

  3、公司将依照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，召开2014年度业绩说明会，就利润分配预案进行重点说明。业绩说明会具体事项将另行公告。

  九、审议通过《关于2015年董事、高管薪酬方案的议案》

  为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2015年度董事、高管薪酬方案：

  ■

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  十、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  十一、审议通过《公司2014年内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  十二、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  十三、审议通过《公司关于2015年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  十四、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一五年四月一十五日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-023

  喜临门家具股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年4月13日在浙江省绍兴市二环北路1公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：

  一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  二、审议通过《公司2014年度报告正文及摘要》,并发表审核意见如下：

  1、公司2014年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2014年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于2015年监事薪酬方案的议案》

  为了加强公司治理，规范公司董事、监事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2015年度监事薪酬方案：

  ■

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  四、审议通过《公司2014年财务决算报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  五、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  六、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所审计，2014年公司母公司实现净利润104,134,245.42元，提取10%法定公积金10,413,424.54元，加上上年度未分配利润185,902,997.27元，可分配利润为279,623,818.15元。公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为279,623,818.15元。

  公司监事会对本议案进行了审议，认为公司2014年度公司拟定不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本的预案，是基于公司实际发展情况，有利于优化公司资产负债结构，节约公司财务费用，有利于提高公司资产的运营和使用效率，实现公司的长期可持续发展，有利于维护广大投资者的长期利益，实现股东利益最大化。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年财务报告及内控报告审计机构的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  八、审议通过《公司2014年内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  九、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司

  监事会

  二○一五年四月一十五日