证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：２０１５年４月１５日

  （二）股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段９８８号公司三楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、公司在任董事９人，出席４人，董事李光荣先生、张剑先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事姜长龙先生、郭海兰女士及尹振涛先生因在外出差无法参加本次会议；

  ２、公司在任监事３人，出席３人；

  ３、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管１人列席。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  １、议案名称：２０１４年年度报告及年度报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ２、议案名称：２０１４年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ３、议案名称：２０１４年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ４、议案名称：２０１４年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ５、议案名称：２０１４年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ６、议案名称：募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ７、议案名称：关于聘请公司２０１５年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  ８、议案名称：２０１４年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）现金分红分段表决情况

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  （三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

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  三、律师见证情况

  １、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

  律师：潘平、宋世俊

  ２、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  １、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2015年4月16日