证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  单位：万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：扭亏

  业绩预告填写数据类型：区间数

  ■

  五、证券投资情况

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  单位：万元

  ■

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-021

  恒逸石化股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月15日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过《<2015年第一季度报告>全文及其正文的议案》

  董事会经审议通过《2015年第一季度报告》全文及其正文，详见2015年4月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》全文及其正文（公告编号：2015-022）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年四月十五日

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-023

  恒逸石化股份有限公司

  第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

  1、审议通过了公司《2015年第一季度报告》全文及其正文的议案

  监事会认为：公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2015年第一季度报告》真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  监 事 会

  二O一五年四月十五日