证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年4月15日

  （二）股东大会召开的地点：公司四楼会议室（山东省日照市海滨二路81号）

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事长杜传志主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席9人，董事吕海鹏、李长立因公请假，未能出席会议；

  2、 公司在任监事7人，出席5人，监事赵光明、郭瑞敏因公请假，未能出席会议；

  3、 董事会秘书余慧芳出席了本次会议，公司其他高管2人列席了会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 议案名称：日照港股份有限公司2014年年度报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：日照港股份有限公司2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：日照港股份有限公司2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：日照港股份有限公司2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于编制2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于编制2015年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于制定2015年度董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于制定2015年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于制定2015年度生产经营计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于制定2015年度资金借款计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于制定2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于2014年度内部控制自我评价报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于2014年度企业社会责任报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于预计2015年度日常经营性关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司累计发生关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、议案名称：关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  17、议案名称：董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）现金分红分段表决情况

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  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （四）关于议案表决的有关情况说明

  1、以上议案均为普通决议案；

  2、第14、15项议案涉及关联交易事项，公司控股股东日照港集团有限公司持有的1,263,740,123股表决权、控股股东之子公司日照港集团岚山港务有限公司持有的79,993,559股表决权回避了对两项议案的表决。

  三、律师见证情况

  （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市长安律师事务所

  律师：郭彦、王芳

  （二）律师见证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  日照港股份有限公司

  2015年4月16日