证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年4月15日，新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，为充分保护广大投资者利益，现将具体内容公告如下：

  经公司第五届董事会第五次会议审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司现有总股本434,159,044股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增10股。

  上述利润分配及资本公积转增股本预案经董事会审议，以9票同意审议通过，董事现场讨论并共同提出，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上，该预案与公司实际经营情况、公司业绩及未来发展相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配及资本公积转增股本预案经公司董事会审议通过，尚须提交公司2014年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月十六日