证券时报多媒体数字报

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2015-024

  招商局地产控股股份有限公司

  第七届董事会2015年

  第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2015年第三次临时会议通知于2015年4月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2015年4月15日会议如期以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

  一、关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法（草案）》的议案

  详见公司今日刊登的《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法（草案）》。

  二、关于审议为控股子公司提供财务资助的关联交易议案

  详见公司今日刊登的《关于为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。

  三、关于召开2014年年度股东大会的议案

  董事会决定于2015年5月7日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开2014年年度股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  上述议案一及议案三，董事会均以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过；议案二涉及关联交易，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇及陈钢回避了表决，董事会以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十六日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2015-025

  招商局地产控股股份有限公司

  关于为控股子公司提供财务资助的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务资助暨关联交易事项概述

  2015年4月15日，招商局地产控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于审议为控股子公司提供财务资助的关联交易议案》，公司拟向公司之控股子公司漳州招商房地产有限公司（以下简称“漳州招商地产”）提供不超过人民币6亿元额度的财务资助（即股东借款，下同），漳州招商地产另一股东招商局漳州开发区有限公司（以下简称“漳州开发区”）亦向其提供等额的财务资助。

  由于公司与漳州招商地产另一股东漳州开发区的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此上述事项构成关联交易。

  上述事项涉及关联方，关联董事孙承铭、付刚峰、杨天平、胡勇、陈钢回避了表决，第七届董事会2015年第三次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

  二、被资助对象的基本情况

  公司名称：漳州招商房地产有限公司

  成立时间：1999年10月18日

  注册资本：人民币45,000万元

  控股股东：招商局地产控股股份有限公司

  法定代表人：白景涛

  主营业务：房地产及配套设施开发经营、销售、租赁、中介代理；物业服务；建筑安装；室内装修；房地产相关业务咨询；酒店管理服务、住宿、餐饮（仅限分支机构经营）。[凡涉及审批许可的项目，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营]

  主要财务指标：2014年经审计的资产总额为人民币408,894万元、负债总额为人民币337,411万元、归属于母公司的所有者权益为人民币71,483万元、营业收入为人民币52,659万元、归属于母公司所有者的净利润 为人民币10,517万元。

  其他少数股东基本情况：

  漳州招商地产为公司之控股子公司，公司持有其51%的股权，漳州招商地产另一股东漳州开发区持有其49%的股权，本次财务资助事项中，漳州开发区与公司提供等额的财务资助。

  漳州开发区基本情况如下：

  公司名称：招商局漳州开发区有限公司

  成立时间：1992年10月30日

  注册资本：人民币96,000万元

  法定代表人：胡政

  主营业务：兴办经营交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、商贸、旅游、酒店、文化、娱乐和其他各类企业，保税市场、保税仓库，港口建设、码头、仓储及相关业务，建筑安装管理、工程承包、施工及后勤服务，地盘管理、物业管理，企业设备、原材料、零配件的供应和产品的销售(其中属于国家有专项专营规定的按规定办理)，举办商品展览，展销、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务，提供与上述业务有关的技术、经济、法律咨询和技术、信息服务。(涉及审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)

  主要财务指标：2014年经审计的资产总额为人民币817,336万元、负债总额为人民币364,952万元、归属于母公司的所有者权益为人民币452,384万元、营业收入为人民币116,879万元、归属于母公司所有者的净利润为人民币65,480万元。

  三、提供财务资助原因

  根据漳州招商地产项目开发进度及资金使用计划，股东双方提供等额财务资助以满足该公司房地产开发业务需要。

  四、提供财务资助额度、期限及利率

  公司拟向漳州招商地产提供财务资助额度为不超过人民币6亿元，漳州开发区亦将向漳州招商地产提供等额财务资助。财务资助用主要用于项目土地收购。财务资助期限为自资助款项到位起不超过36个月，年利率为6.6%，利息自资助款项到位之日起计算。

  五、利率的确定依据

  在多方比较融资方式及融资成本之后，参考市场情况，将财务资助的利率确定为6.6%，属于合理范围，股东双方利率相同。

  六、财务资助目的和对上市公司的影响

  财务资助款项主要用于项目土地收购，有利于推动公司在漳州业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  当年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。

  八、董事会意见

  公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的关联交易议案》，公司拟向公司之控股子公司漳州招商地产提供不超过人民币6亿元额度的财务资助，漳州招商地产另一股东漳州开发区亦提供等额的财务资助。

  漳州招商地产目前运营稳健，所在区域房地产市场也逐步回暖，开发的各项目均为区域内中高端产品，有较为稳定的预期现金流，无还款风险。

  九、独立董事意见

  公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司对其控股子公司的财务资助，有利于加快该等公司的项目建设进度，促进该等公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东提供等额的财务资助。因此，不会损害公司及股东的利益。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月十六日

  证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B 公告编号：【CMPD】2015-026

  招商局地产控股股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会决定召集2014年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2014年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、合法合规性说明：本公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4、召开时间：

  现场会议时间：2015年5月7日（星期四）下午2：30

  网络投票时间：2015年5月6日—2015年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2015年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东（A、B股最后交易日均为2015年4月27日）均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止2015年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东（A、B股最后交易日均为2015年4月27日），因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）本公司董事、监事和董事会秘书。

  （3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

  7、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

  二、会议议题

  ■

  说明：

  1、议案8、10-12涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。

  2、上述议案的详细内容已分别披露于2014年12月30日、2015年3月10日及2015年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2015年4月28日至5月6日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），5月7日上午9：00—上午12:00。

  3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、会议联系方式

  电话：（0755）26819600，传真：26818666

  地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

  联系人：陈 江、罗 媛。

  七、其它事项

  会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此通知

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月十六日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  可以 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二〇一五年 月

  附件二：

  招商局地产控股股份有限公司股东

  参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股及B 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360024 证券简称：招商投票

  3、股东投票的具体流程

  ① 输入买入指令；

  ② 输入证券代码360024；

  ③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  ■

  ④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

  ■

  如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

  ⑤确认投票委托完成。

  4．注意事项

  ① 投票不能撤单；

  ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

  1.办理身份认证手续

  身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3．股东进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年5月6日15:00，网络投票结束时间为2015年5月7日15:00。