证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-037

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议决定，于2015年5月5日（星期二）下午14:30召开2015年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长王树华先生

  3、会议时间：

  （1）现场会议时间：2015年5月5日（星期二）下午14:30开始，预计会期半天。

  （2）网络投票时间：2015年5月4日至2015年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月4日15:00-2015年5月5日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

  5、股权登记日：2015年4月28日（星期二）

  6、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

  7、出席人员：

  （1）2015年4月28日（星期二）下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件一）；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议事项：

  听取并审议《关于预付破产重整费用的议案》。

  上述议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2015年4月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五十一次会议决议的公告》（公告编号：2015-038）。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记或传真方式登记

  2、登记时间：2015年4月29日9:30-11:30，14:00-17:00

  3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  4、登记手续：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

  5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

  (一) 采用交易系统投票程序

  1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日9:30~11:30，13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1） 输入买入指令；

  （2） 输入证券代码362608；

  （3） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （4） 输入委托数

  上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5） 确认投票委托完成

  4. 计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第二次投票结果为有效表决票进行统计。

  5. 注意事项：

  （1） 网络投票不能撤单；

  （2） 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第二次申报为准；

  （3） 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第二次投票为准；

  （4） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1. 股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程：

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2. 股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏舜天船舶股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票” ；

  （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4） 确认并发送投票结果。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。

  五、其他事项

  1、联系地址：江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

  2、邮政编码：210012

  3、联系人：马香香

  4、传真：025-52250289

  5、电话：025-52876100

  6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

  六、备查文件

  江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十五日

  附件一

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2015年5月5日召开的2015年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  附件二

  江苏舜天船舶股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-038

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届董事会第五十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议通知于2015年4月3日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2015年4月14日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于预付破产重整费用的议案》

  鉴于，公司于2014年12月23日向南通市通州区人民法院提起对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整的申请。南通市通州区人民法院于2014年12月26日受理了公司对明德重工破产重整的申请，并于2015年1月6日指定了明德重工清算组担任破产管理人，明确了管理人成员。

  为确保明德重工持续生产经营，同意公司在明德重工破产重整期间，按照南通明德重工有限公司管理人制定并经通州区人民法院批准的《南通明德重工有限公司破产重整期间资金收支管理制度》，向明德重工管理人账户或相关方预付破产重整费用不超过5亿元，用于维持明德重工最低限度的生产需要。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、同意公司向中国银行股份有限公司江苏省分行申请82000万元人民币（或等值外币）的综合授信，期限一年，以上授信可以根据本公司申请进行品种调剂。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

  同意2015年5月5日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2015年第二次临时股东大会。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此决议。