证券时报多媒体数字报

  (上接B57版)

  经核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告及其摘要〉的议案》。

  经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2014年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》。

  鉴于原激励对象黄世航、罗洪云已离职，根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，监事会对黄世航、罗洪云的情况进行了核实，认为：黄世航、罗洪云现已离职，因而不符合公司股票期权激励对象条件。同意公司取消黄世航、罗洪云激励对象资格，同意公司股票期权激励对象由49名调整为47名，获授的股票期权数量由1824万份调整为1780.8万份。

  七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。

  监事会对公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单进行核查，认为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关规定，可行权激励对象主体资格合法、有效，且公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。同意激励对象在规定的行权期内行权。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司监事会

  二〇一五年四月十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-023

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2015年5月11日（星期一）召开公司2014年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2014年度股东大会

  2. 召集人：公司董事会

  3.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  4. 会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午2：30

  (2)网络投票时间：2015年5月8日至2015年5月11日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月8日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

  5. 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

  (2) 网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  (3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6. 会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦广田股份会议室)

  7. 出席对象：

  (1) 公司董事、监事及高级管理人员；

  (2) 截止2015年5月5日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

  (3) 公司聘请的律师。

  二、会议事项

  1、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》；

  2、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》；

  3、《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度部分董事薪酬的议案》；

  4、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》；

  5、《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告及其摘要〉的议案》；

  6、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》；

  7、《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度监事会工作报告〉的议案》。

  上述议案1至6经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案7经公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2015年4月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。上述议案2须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1．登记时间：2015年5月7日(上午9：30至11：30，下午2：00至5：00)。

  2．登记方式：

  (1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  3．登记地点：深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部(信函登记请注明“股东大会”字样)

  邮政编码：518003

  联系电话：0755-22190518

  传真号码：0755-22190528

  联系人：朱旭、郭文宁

  四、网络投票相关事项

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  1. 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  (1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。

  (2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  (3) 股东投票的具体程序

  ① 输入买入指令；

  ② 输入证券代码362482；

  ③ 在“委托价格”项填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。具体如下：

  ■

  ④ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ⑤ 确认投票委托完成。

  (4) 投票规则

  ① 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  ② 在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③ 网络投票不能撤单。

  ④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  ⑤ 同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  (5) 不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  (6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  2. 采用互联网投票系统的投票程序

  (1) 投票时间

  本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月8日15:00时至2015年5月11日15:00期间的任意时间。

  (2) 股东获取身份认证的流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ① 申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则该服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则该服务密码次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

  ① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1. 会议咨询：公司证券事务部

  联系人：朱旭、郭文宁

  联系电话：0755-22190518

  联系传真：0755-22190528

  2. 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

  3. 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：2015 年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

  束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-017

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2015年4月14日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场会议的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2015年4月2日以电子邮件和书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度总经理工作报告>的议案》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  2014年度，公司实现营业收入978,797.03万元，比上年同期增长12.62%；实现营业利润64,000.91万元，比上年同期增长3.31%；实现归属于上市公司股东的净利润53,654.38万元，比上年同期增长2.6%。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将公司董事长范志全、董事叶嘉许、原董事长叶远西薪酬提交公司2014年度股东大会审核确认。

  公司董事长范志全先生2014年度薪酬为103万元,董事叶嘉许2014年度薪酬为46万元，原董事长叶远西先生2014年度薪酬为73万元，其他高级管理人员薪酬详见公司2014年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  决议以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。不以资本公积金转增股本，不送红股。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该分配预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]48270012《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构上海华信证券有限责任公司对公司募集资金2014年度存放与使用情况进行了核查，出具了专项核查报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告〉的议案》。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]48270011号《深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  公司2014年度董事会工作报告详见公司2014年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司原独立董事马挺贵先生、魏达志先生，现任独立董事王红兵先生、王全胜先生、杜庆山先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。@ 《深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事叶远东、叶嘉许回避了表决。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度审计机构的议案》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，董事叶远东、叶嘉许回避了表决。

  由于公司股票期权激励计划原激励对象黄世航、罗洪云已离职，根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，黄世航、罗洪云已不具备激励对象的资格，公司拟取消黄世航、罗洪云激励对象资格，取消后公司股票期权激励对象由49名调整为47名，股票期权数量由1824万份调整为1780.8万份。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，董事叶远东、叶嘉许回避了表决。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司法律顾问北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司2014年度股东大会的议案》。

  决议于2015年5月11日（星期一）下午2：30在公司会议室召开2014年年度股东大会。

  《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-021

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  2015年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营需要，拟与关联方深圳市广田环保涂料有限公司(以下简称“广田涂料”)、深圳市广田京基物业管理有限公司(以下简称“广田物业”)发生关联交易。

  2015年4月14日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计深圳广田装饰集团股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》，董事叶远东、叶嘉许回避了表决。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，公司本次预计的2015年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）深圳市广田环保涂料有限公司

  1.基本情况

  公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司

  法定代表人：胡基如

  注册资本：1665万元

  主营业务：环保涂料的研究、开发及购销

  住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号

  广田涂料2014年度未经审计营业收入6747.20万元，2014年度净利润224.07万元。

  2.与上市公司的关联关系

  广田涂料系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

  3.履约能力分析

  广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

  （二）深圳市广田京基物业管理有限公司

  1.基本情况

  公司名称：深圳市广田京基物业管理有限公司

  法定代表人：彭向阳

  注册资本：300万元

  主营业务：物业管理

  住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼

  截止2014年12月31日，广田物业总资产662.25万元，净资产56.88万元，2014年度营业收入1075.83万元，2014年度净利润-20万元。

  2.与上市公司的关联关系

  广田物业系公司控股股东深圳广田投资控股有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

  3.履约能力分析

  广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理水平较高。

  三、定价政策和定价依据

  上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司及子公司与广田涂料、广田物业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

  五、独立董事意见

  1、独立董事事前认可情况

  独立董事对公司2015年度日常关联交易预计进行了事前审查，经审查，认为：公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。

  因此，同意将上述事项提交公司第三届董事会第十次会议审议，同时，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

  2、独立董事发表的独立意见

  公司独立董事对公司2015年度日常关联交易预计发表独立意见如下： 公司董事会审议通过的2015年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2015年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司2015年度日常关联交易预计的议案。

  六、备查文件

  1.公司第三届董事会第十次会议决议；

  2.公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-025

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于控股股东解除股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月14日，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东深圳广田投资控股有限公司（以下简称“广田控股”）的通知，获悉广田控股于2015年4月14日将原质押给渤海国际信托有限公司的本公司股份3,300万股（占公司股份总数的6.38%）解除质押，并已于2015年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续。

  截止本公告披露日，广田控股共持有本公司股份23,424万股，占公司股份总数的45.29%。广田控股共质押其持有的本公司股份4,700万股，占公司股份总数的9.09%。

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月十六日

  证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-024

  深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于举行2014年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月23日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范志全先生、总经理汪洋先生、财务总监田延平先生、董事会秘书朱旭女士、独立董事王红兵先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

  二〇一五年四月十六日