证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  1、主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  2、前10名普通股股东持股情况表

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  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）公司经营情况

  1、公司报告期内总体经营情况

  （1）2014年公司总体经营情况概述

  报告期内，公司实现营业收入50,989.01万元，净利润11,921.46万元，较上年同期分别下降0.19%、12.54%。2014年整体业绩下降在市场预期之内，而部分经营业绩的回落是公司基于战略调整和长期利益做出的主动性选择。

  2014年，中国面临的外贸环境依然严峻，全球经济增速放缓。随着中国人口红利的结束和刘易斯拐点的到来，我们在传统外贸领域的竞争优势将不复存在。过去的一年，出现了大量中国制造产业的外移和传统中小型外贸企业的倒闭浪潮，东南亚/南亚地区的一些国家正尝试以低廉的劳动力成本对“中国制造”的部分产业进行替代，中国外贸核心竞争优势的转换正处于青黄不接的阶段。

  在上述背景下，为了克服疲弱的外部环境，公司选择的应对方式是帮助我们的中小企业走出去，通过缩短外贸服务的中间链条，帮助中国制造的商品直接到达海外终端消费大众，重塑中国制造的竞争优势。具体而言，公司将过去的线上服务拓展到线下，包括在美国建立仓储、展示中心，建立Call Center，帮助外贸企业在国外注册公司，提供售后服务等，为国外终端用户提供更加物美廉价和更有服务保障的本地化商品。通过各类线下服务的拓展，增强用户的粘性，全面提升平台的公信力和用户满意度。

  在新业务方面，公司主动加大了支持力度。以百卓采购网（Abiz.com）为例，2014年百卓采购网开始从第三方网络采购平台向综合采购服务商的角色转型升级，不仅为国内采购商提供优质的采购服务，还推出面向中小企业的高品质采购管理软件——“百卓优采企业版”，帮助中小企业用户实现采购管理流程透明化和节约化；并通过为中小企业采购人员提供免费的单机版采购软件“百卓优采个人版”，以及将原来面向供应商的收费服务“百销通基础版”全面免费，促进了大量优质供应商的快速增长，为采购询价匹配提供了优质的供应商资源池。过去一年，百卓通过“百卓优采”和“百销通”免费积累了大量活跃用户，其“工具+资源+服务”的发展战略得到了进一步实现。

  自公司于2010年投资成立新一站保险代理有限公司并推出新一站保险网（Xyz.cn）以来，互联网保险将成为未来下一个十倍风口的市场判断已逐渐为更多的人所接受。报告期内，公司加大了新一站保险网在研发、人员以及市场营销上的投入，不断丰富自身的产品线，扩大保险联盟的规模，强化平台的品牌和影响力，培育平台自然流量。过去一年，新一站自营保费规模实现翻倍增长，随着对互联网保险理解的深入以及爆款产品的不断上架，新一站将继续在快车道上飞速前行。

  除了三大主营业务以外，公司其他孵化业务也有了一定的发展，包括StudyFun、领动项目组、在线医疗等。

  过去的一年，公司的重要工作之一是优化员工与公司利益共享机制，将公司打造成奋斗者的家园。公司陆续推出了《年度业绩激励基金管理办法》、《员工持股计划管理办法》、《内部创业计划》等，不断增强员工的认同感和归属感，提高员工的创造力和工作热情，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

  （2）公司2014年度经营状况

  1）企业规模情况

  截止2014年末，合并报表范围内的公司员工人数总计1672人，其中母公司焦点科技股份有限公司员工人数为1531人，较上年减少8.2%。母公司的员工的专业结构、受教育程度分布如下：

  A、员工专业结构

  ■

  B、 员工受教育程度

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  2）2014年重要事件回顾

  1月，焦点进出口服务有限公司成为江苏省“外贸综合服务体系建设试点企业”。

  1月，通过并实施《员工股票收益权计划》。

  3月，百卓网正式推出采购管理工具——“百卓优采”。

  4月，中国制造网内贸站推出百销通会员免费策略，全年优质供应商资源增长近20倍。

  6月，百卓与海尔集团签署采购合作协议；全年共服务4万余家采购商，入驻28个大买家。

  7月，新一站旅行箱APP获得“豌豆荚设计奖&最美应用推荐”。

  7月，中国制造网（Made-in-China.com）推出买家贸易融资产品“iCredit”。

  8月，新一站车险服务管理平台正式发布。

  8月，StudyFun第二代产品正式上线。

  9月，公司重新梳理、确认了公司企业文化，增加了 “激情、担当”的核心价值观，确定了“成为奋斗者的家园”的发展愿景。

  11月，StudyFun荣获2014 台湾发明创作奖“发明奖银牌”、“2014破壳而出企业”奖；与南师大教科院携手打造“利用数字化手段推进优质学校建设”课题。

  11月，新一站天猫旗舰店的每周平均流量指数跻身保险类前3位。

  12月，StudyFun荣获“2014 ICT Best Choice ME Award”&“两岸杰出品牌奖”。

  12月，中国制造网（Made-in-China.com）跨境贸易服务平台海外仓落户美国洛杉矶。

  12月，推出《年度业绩激励基金管理办法》、《员工持股计划管理办法》、《内部创业计划》。

  2、2014年度经营情况分析

  （1）概述

  2014年全年，公司在合并报表范围内共实现营业收入50,989.01万元，比上年减少0.19%；营业成本19,020.54万元，比上年增长18.91%，主要系网站运营费用和人员成本的增加所致；销售费用16,890.70万元，比上年增长3.25%；管理费用13,656.88万元，比上年增长34.33%，主要系公司人员成本及办公成本增加所致；研发投入7,154.67万元，比上年增长17.32%，主要是研发项目数量增加所致；财务费用-2,928.52万元，比上年增加38.25%，主要系利息收入减少所致；实现净利润11,921.46万元，比上年减少12.54%。报告期内公司的经营活动的现金流净额为9,989.59万元，比上年减少45.18%，主要系收到的利息收入减少所致；投资活动产生的现金净流出44,741.20万元，比上年增加30.62%，主要系购买理财产品增加所致；筹资活动的净现金流出10,796.59万元，比上年增加17.69%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.40万元，比上年减少79.57%，主要系新台币汇率下降所致。

  截止2014年12月31日，中国制造网共有注册收费会员13,457位，其中英文版共有12,795位收费会员，较上年减少622位；中文版共有662位收费会员，较上年增加181位。

  （2）收入

  从业务收入类别来看，报告期内公司业务中，会员费获得了24,036.54万元，较2013年增长0.37%；增值服务费获得了8,238.14万元，较2013年减少10.80%；认证供应商服务获得了8,695.17万元，较2013年减少13.18%；网络广告获得了2,901.68万元的收入，较2013年增长35.63%；天天文笔网服务获得了1,216.15万元，较2013年减少10.06%；保险佣金获得了3,630.06万元的收入，较2013年增长56.55%；咨询服务获得了399.41万元的收入，较2013年增长69.19%；商品销售获得了1,345.00万元收入，较2013年减少8.05%。

  单位：元

  ■

  A、公司主要销售客户情况

  ■

  B、 公司前5大客户资料

  ■

  （3）成本

  1）行业分类

  单位：元

  ■

  2） 产品分类

  单位：元

  ■

  （4）费用

  ■

  说明：

  1. 报告期内，管理费用同比增加了34.33%，主要系人员成本及办公费用增加所致；

  2. 财务费用同比减少了38.25%，主要系利息收入减少所致；

  3. 所得税同比减少了38.87%，主要系利润下降，导致所得税费用的减少。

  （5）研发支出

  报告期内，公司持续增加对研发项目投入，包括第三方保险行业电子商务平台的研发及服务产业化、第四方现代物流电子商务服务平台、基于大数据的用户行为分析及推荐系统、中小企业电子采购云平台、基于中国制造网的跨境电子商务等二十多个研发项目。

  一方面围绕电子商务增值服务系统开发优化工作，以及未来发展方向的研究，提升企业核心竞争力；另一方面着重企业信息分析管理等技术支持体系开发，以提高企业运营管理效率。

  本年度研发支出总额为7,154.67万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的3.93%、14.03%。

  （6）现金流

  单位：元

  ■

  说明：

  1．报告期内经营活动产生的现金流量净额为9,989.59万元，较上年同期减少8,232.38万元，减少45.18%，主要原因系收到的利息收入减少所致；

  2．报告期内投资活动产生的现金流量净额为-44,744.20万元，较上年同期增加10,489.38万元，增长30.62%，主要原因系购买理财产品增加所致。

  （7）资产负债状况分析

  1）资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  2）负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3）以公允价值计量的资产和负债

  单位：元

  ■

  报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。

  （8）主要子公司、参股公司分析

  1）主要子公司、参股公司情况

  单位：元

  ■

  2）报告期内取得和处置子公司的情况

  ■

  （二）2015年主要经营策略

  企业发展如逆水行舟，不进则退。2015年，公司会继续推动中国制造网（Made-in-China.com）的转型和业绩增长；加快推进跨境贸易服务平台建设；进一步做实百卓和新一站各项基础工作，继续推动产品发展和客户数量增长，为实现爆发式增长积累条件；此外，公司将积极拓展新的投资渠道，在教育平台、移动医疗等更多领域加大投入，进行布局和发力。

  内部管理方面，继续优化、完善内部管理，提升工作产出及执行效率，强化目标及责任管理，将个人价值与回报进一步关联；推进企业文化、价值观的践行，在基业长青、可持续发展的道路上进一步探索；继续完善和切实推进内部利益共享机制建设，发现和激活更多的奋斗者，推进各项工作快速突破。

  过去的2014年，诚然对于公司而言，伴随我们更多的是困难和挫折，质疑和压力，但2014年不是我们固步自封的一年，不是没有任何成长的失去的一年，我们有理由相信随着公司治理环境的完善以及管理层和全体员工的切实努力，不断在实践中汲取经验，在新的一年里，我们将厚积薄发、守得云开见月明。

  四、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要会计政策变更

  2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。涉及本公司的主要是财务报表列报的重分类影响，具体如下：

  ■

  注1：长期股权投资调整系本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资从长期股权投资中重分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  注2：其他非流动负债、外币报表折算差额、 可供出售金融资产公允价值变动调整系本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司与资产相关的政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益，外币报表折算差额重分类至其他综合收益，可供出售金融资产公允价值变动重分类至其他综合收益，并进行了追溯调整。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期新纳入合并范围的子公司：本公司投资1,020万元成立江苏中服焦点电子商务有限公司，持有其51%的股权。该公司已于2014年6月26日成立并取得企业法人营业执照，于2014年内纳入合并报表范围。

  本期不再纳入合并范围的子公司：根据本公司全资子公司新一站保险代理有限公司2014年11月18日的股东会决议，新一站保险代理有限公司决定将其持有的下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司65.49%股权转让给深圳慧业天择控股有限公司，转让完成后，本公司通过深圳市慧业天择投资控股有限公司持有深圳市慧择保险经纪有限公司65.49%的股权。2014年11月30日，公司董事会决定，在深圳市慧德诚投资发展合伙企业(有限合伙)和厦门思元投资管理有限公司对深圳市慧业天择投资控股有限公司进行增资事项中，放弃优先认缴出资权。增资完成后，公司持有深圳市慧业天择投资控股有限公司的股权比例由65.49%下降至36.82%，深圳市慧业天择投资控股有限公司不再是公司的控股子公司，自2014年12月31日起不再纳入合并报表范围。

  焦点科技股份有限公司

  董事长：沈锦华

  二零一五年四月十六日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-007

  焦点科技股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年4月3日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月15日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事Michael Edward Humphreys先生、独立董事王永顺先生通讯表决，其余董事现场表决。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  （1）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》。

  （2）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。

  具体内容详见刊登于2015年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《2014年度报告全文》。

  本报告需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （3）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年财务决算报告》。

  公司2014年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2015）第0201号标准无保留意见的审计报告。2014年，公司合并报表范围内共实现营业收入50,989.01万元，比上年减少0.19%；营业成本19,020.54万元，比上年增长18.91%；实现净利润11,921.46万元，比上年减少12.54%；基本每股收益为1.02元，较上年同期减少13.56%。截止2014年12月31日，公司总资产为214,075.62万元，较上年末增加了2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益181,839.45万元，较上年末增加1.57%。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （4）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

  经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2015）第0201号《审计报告》确认，公司2014年度归属于公司股东净利润为119,334,066.56元。根据公司章程的规定，公司提取的法定公积金累计额已为公司注册资本的50%以上，不再提取，加上年初未分配利润365,654,568.65元，减去本年度已分配利润117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为367,488,635.21元。公司拟以2014年12月31日总股本117,500,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币8元（含税），共计派发94,000,000元，剩余未分配利润273,488,635.21元结转至下一年度。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （5）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别发表了核查报告。具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  （6）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2014年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见2015年4月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  （7）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

  《2014年度报告摘要》详见2015年4月16日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。《2014年度报告全文》刊登于2015年4月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本报告及其摘要需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （8）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》。

  公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计机构，任期一年，审计费用为45万元。公司监事会、独立董事对续聘2015年度审计机构发表了意见。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （9）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<公司章程>修正案》。

  具体修订内容详见附件一。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （10）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》。

  公司独立董事王永顺先生因个人原因于2014年8月27日向公司提出辞职，申请辞去第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职务。公司对王永顺先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

  现提名耿强先生担任公司第三届董事会独立董事并兼任董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。公司已根据本办法要求将独立董事候选人详细信息进行公示（耿强先生简历详见附件二）。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

  独立董事对提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2015年4月16日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （11）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

  公司于2014年6月6日召开的第三届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，有效期自获股东大会审议通过之日（2014年6月19日）起一年内有效。本授权将于2015年6月20日到期，为保证募集资金使用的连续性，同时考虑到公司未来一年内的投资需要，公司拟使用不超过人民币5亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表了核对意见。具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （12）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5亿元的超募资金投资设立互联网科技小额贷款公司。

  公司监事会、独立董事、保荐机构对使用超募资金设立互联网科技小贷公司发表了核查意见。具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的公告》。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  （13）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见2015年4月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月16日

  附件一：

  《公司章程》修正案

  根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的最新规定，结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

  一、原第二十六条 公司的股份可以依法转让。

  公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改公司章程中本款前项规定。

  修改为：

  第二十六条 公司的股份可以依法转让。

  公司股票被终止上市后（主动退市除外），股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。除非所上市的交易所对此项规定有修改或公司不再是深圳证券交易所中小企业板上市公司，公司不得修改本款。

  二、原第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中列明的其他地点。

  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、行政法规、部门规章的规定确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

  修改为：

  本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中列明的其他地点。

  股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司还应当向股东提供网络投票服务，并根据有关法律、行政法规、部门规章的规定确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

  三、原第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

  修改为：

  第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公布。

  公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

  焦点科技股份有限公司

  2015年4月16日

  附件二

  拟任独立董事耿强先生简历

  耿强，男，1978年2月出生，汉族，中共党员。2004年7月取得南京大学经济学博士学位。2010年10月到2014年3在，在中国社会科学院从事应用经济学博士后科研工作。2004年工作至今，在南京大学商学院经济学系从事教学和科研工作，获得教授职称。2014年获得江苏省委宣传部授予的“江苏青年社科英才”称号。2014年11月至今，担任江苏江阴农村商业银行独立董事。

  耿强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至2015年4月15日，未持有公司股票。除上述外，耿强先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-008

  焦点科技股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2015年4月3日以电子邮件的方式发出，会议于2015年4月15日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

  具体内容详见2015年4月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司2014年度监事会工作报告》。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

  本报告需提交2014年年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

  公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本117,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

  经认真审核，监事会认为公司 2014 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

  本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会审阅了公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：本年度，公司募集资金使用和管理中没有违规或违反操作程序的事项发生。公司对于募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部审计控制制度》等有关规定，公司监事会对2014年度内部控制自我评价报告进行了审议，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，同时也对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。2014年公司没有违反相关监管要求的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》的相关要求，监事会对董事会编制的2014年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

  经审核，监事会认为授权公司使用部分超募资金投资理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营及募投项目正常实施的前提下，运用部分超募资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，同时考虑到了公司近一年内的投资需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过5亿元的超募资金购买理财产品。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。

  经审核，监事会认为公司使用不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时有利于增强公司客户粘性。因此，我们同意公司使用不超过5亿元的超募资金设立互联网科技小贷公司。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  焦点科技股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月16日

  证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2015-009

  焦点科技股份有限公司2014年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  2009 年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙））沪众会验字(2009)第4025 号验资报告审验确认。

  截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

  ■

  二、募集资金存放与管理情况

  截止2014年12月31日，本公司累计使用募集资金239,654,628.40元，尚未使用的募集资金余额为1,103,801,824.31元，现存放情况如下：

  活期存款账户：

  ■

  定期存款账户：

  ■

  理财产品：

  ■

  合计金额见下表：

  ■

  2014年8月6日，华夏银行南京分行城南支行已销户。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

  根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于2009年12月30日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2011年12月29日经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行南京分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年7月13日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中信银行南京分行建邺支行新增一个募集资金专户，同时，公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行南京分行建邺支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  考虑到募集资金的结算和管理的便利，公司于2014年8月6日注销在华夏银行南京分行城南支行设立的超募资金专户，并将该专户购买的理财产品到期后的本金及收益全部转入公司在徽商银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户中存储。公司与华夏银行南京分行城南支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  单位：万元

  ■

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  (下转B47版)